Ухвала суду № 46342104, 03.11.2014, Середино-Будський районний суд Сумської області

Справа № 586/1026/14-к

Номер провадження 1-кс/586/1071/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м.Середина-Буда 03 листопада 2014 року

Суддя С-Будського райсуду, Сумської області Швець І.Є. , розглянув клопотання сторони кримінального провадження ст. лейтенанта міліції СВ С-Будського РВ УМВС України в Сумській області Тітенко С.П., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014200250000062 від 20.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст.360, ч.1 ст.388 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення , -

В с т а н о в и в :

В провадженні СВ С-Будського РВ УМВС України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12014200250000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.360, ч.1 ст.388 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 20.02.2014 року до ЧЧ Середино -Будського РВ УМВС України Сумській області надійшла заява від ФОП ОСОБА_3 (АДРЕСА_1) про те, що посадові особи ТОВ "Агро Русь" м.С-Буда , вул. Дачна , 38, умисно не виконують рішення суду, що набрали законної сили про стягнення боргів.

Вказане повідомлення заступником начальника СВ Середино - Будського РВ УМВС України в Сумській області було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014200250000062 від 20.02.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

10.04.2014 року до ЧЧ Середино - Будського РВ УМВС надійшло повідомлення ДП "Державного резервного насіннєвого фонду України" (м. Київ , вул. Ямська , 32, код ЄДРПОУ 30518866) про те, що посадові особи ТОВ "Агро Русь" вчинили незаконні дії щодо майна , яке було їм ввірене та на яке було накладено арешт належне ДП "Державному резервному насіннєвому фонду України".

Вказане повідомлення заступником начальника СВ Середино - Будського РВ УМВС України в Сумській області було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014200250000125 від 11.04.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

28.05.2014 року постановою прокурора Середино-Будського району, кримінальне провадження за № 12014200250000062 від 20.02.2014 року та кримінальне провадження за № 12014200250000125 від 11.04.2014 року були об'єднані в одне кримінальне провадження за № 12014200250000062.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 21.02.2013 року ВДВО Середино - Будського РУЮ було накладено арешт на кошти , що перебувають у касі ТОВ "Агро Русь" або надходять до неї, кошти на рахунках у банківських установах, на все рухоме та

- 2 -

нерухоме майно боржника. Однак , згідно довідки Середино - Будського відділення Шосткинської ОДГП через деякий час після того, як на всі рахунки та майно ТОВ "Агро Русь" були накладені арешти, 15.04.2013 року ТОВ "Агро Русь" був відкритий розрахунковий рахунок в ПАТ "КБ"Хрещатик"(26007001123488) та 30.05.2013 року відкритий розрахунковий рахунок в ПАТ "КБ"Надра"(26008094328000).

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні інформації про надходження грошових коштів, на розрахунковий рахунок ТОВ "Агро Русь" № 26008094328000, який відкритий у ПАТ "КБ"Надра" у період з 30.05.2013 р. по 17.09.2014р., а також документації яка була надана представником ТОВ "Агро Русь" до ПАТ "КБ"Надра" для відкриття розрахункового рахунку, а саме: заяву особи на відкриття розрахункового рахунку; виписку з державного реєстру юридичних осіб; устав та положення; завірені копії паспортів особи яка відкривала рахунок; картку зі зразком підпису уповноваженої особи, а також інші документи які підтверджують відкриття вищевказаного розрахункового рахунку.

Необхідна інформація міститься в документах, які перебувають у володінні ПАТ "КБ"Надра" який розташований за адресою: м. Київ, вул. Артема , буд. 15.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити.

У судовому засіданні слідчий СВ С - Будського РВ УМВС Тітенко С.П. клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої перебувають документи - КБ " Надра" в судове засідання не з"явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого СВ С-Будського РВ УМВС ТітенкоС.П., вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню на підставі ст.ст. 160,163-165 КПК України.

Під час досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014200250000062 розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України.

20.02.2014 року до ЧЧ Середино - Будського РВ УМВС України у Сумській області надійшла заява від ФОП ОСОБА_3 (АДРЕСА_1) про те, що посадові особи ТОВ "Агро Русь" , м. С-Буда, вул. Дачна , 38, умисно не виконують рішення суду, що набрали законної сили про стягнення боргів.

Вказане повідомлення заступником начальника СВ Середино - Будського РВ УМВС України в Сумській області було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014200250000062 від 20.02.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

10.04.2014 року до ЧЧ Середино - Будського РВ УМВС надійшло повідомлення ДП "Державного резервного насіннєвого фонду України" (м. Київ , вул. Ямська , 32, код ЄДРПОУ 30518866) про те, що посадові особи ТОВ "Агро Русь" вчинили незаконні дії щодо майна , яке було їм ввірене та на яке було накладено арешт належне ДП "Державному резервному насіннєвому фонду України".

Вказане повідомлення заступником начальника СВ Середино - Будського РВ УМВС України у Сумській області було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014200250000125 від 11.04.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

28.05.2014 року постановою прокурора Середино-Будського району, кримінальне провадження за № 12014200250000062 від 20.02.2014 року та кримінальне провадження за №

- 3 -

12014200250000125 від 11.04.2014 року були об'єднані в одне кримінальне провадження за № 12014200250000062.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 21.02.2013 року ВДВО Середино - Будського РУЮ було накладено арешт на кошти , що перебувають у касі ТОВ "Агро Русь" або надходять до неї, кошти на рахунках у банківських установах, на все рухоме та нерухоме майно боржника. Однак , згідно довідки Середино - Будського відділення Шосткинської ОДГП через деякий час після того, як на всі рахунки та майно ТОВ "Агро Русь" були накладені арешти, 15.04.2013 року ТОВ "Агро Русь" був відкритий розрахунковий рахунок в ПАТ "КБ"Хрещатик"(26007001123488) та 30.05.2013 року відкритий розрахунковий рахунок в ПАТ "КБ"Надра"(26008094328000).

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні інформації про надходження грошових коштів, на розрахунковий рахунок ТОВ "Агро Русь" № 26008094328000, який відкритий у ПАТ "КБ"Надра" у період з 30.05.2013 р. по 17.09.2014р., а також документації яка була надана представником ТОВ "Агро Русь" до ПАТ "КБ"Надра" для відкриття розрахункового рахунку, а саме: заяву особи на відкриття розрахункового рахунку; виписку з державного реєстру юридичних осіб; устав та положення; завірені копії паспортів особи яка відкривала рахунок; картку зі зразком підпису уповноваженої особи, а також інші документи які підтверджують відкриття вищевказаного розрахункового рахунку.

Необхідна інформація міститься в документах , які перебувають у володінні ПАТ "КБ"Надра" , який розташований за адресою: м. Київ, вул. Артема , буд. 15 і іншим способом одержати ці дані неможливо , та отримані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному правадженні.

Вищевказані документи містять охоронювану законом таємницю на підставі ст.162 КПК України, але ці документи можливо використати як докази.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст.160-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ та провести вилучення документів слідчому СВ С-Будського РВ УМВС України в Сумській області Тітенко С.П., в яких міститься інформація про рух грошових коштів по рахунку ТОВ "Агро Русь" (Сумська область, м. Середина - Буда , вул. Дачна, 38, код 36487696) № 26008094328000 у період з 30.05.2013 р. по 17.09.2014р., а також оригінали документів які були надані представником ТОВ "Агро Русь" до ПАТ "КБ"Надра" для відкриття розрахункового рахунку, а саме: заяву уповноваженої особи на відкриття розрахункового рахунку; виписку з державного реєстру юридичних осіб; завірені копії паспортів особи яка відкривала рахунок; картку зі зразком підпису уповноваженої особи, а також інші документи, які підтверджують відкриття вищевказаного розрахункового рахунку, що перебувають у володінні ПАТ "КБ" Надра", який розташований за адресою: м.Київ, вул.Артема, буд.15.

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали застосовуються наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя І. Є. Швець