Ухвала суду № 46341960, 03.11.2014, Середино-Будський районний суд Сумської області

Справа № 586/1027/14-к

Номер провадження 1-кс/586/1072/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м.Середина-Буда 03 листопада 2014 року

Суддя С-Будського райсуду, Сумської області Швець І.Є. , розглянув клопотання сторони кримінального провадження ст. лейтенанта міліції СВ С-Будського РВ УМВС України в Сумській області Тітенко С.П., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014200250000062 від 20.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.360, ч.1 ст.388 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення ,-

В с т а н о в и в :

В провадженні СВ С-Будського РВ УМВС України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12014200250000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.360, ч.1 ст.388 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 20.02.2014 року до ЧЧ Середино -Будського РВ УМВС України Сумської області надійшла заява від ФОП ОСОБА_3 (АДРЕСА_1), про те, що посадові особи ТОВ "Агро Русь" м. С-Буда , вул. Дачна , 38, умисно не виконують рішення суду, що набрали законної сили про стягнення боргів.

Вказане повідомлення заступником начальника СВ Середино- Будського РВ УМВС України в Сумській області було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014200250000062 від 20.02.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

10.04.2014 року до ЧЧ Середино - Будського РВ УМВС надійшло повідомлення ДП "Державного резервного насіннєвого фонду України" (м. Київ , вул. Ямська 32, код ЄДРПОУ 30518866), про те, що посадові особи ТОВ "Агро Русь" вчинили незаконні дії щодо майна яке було їм ввірене та на яке було накладено арешт належне ДП "Державному резервному насіннєвому фонду України".

Вказане повідомлення заступником начальника СВ Середино - Будського РВ УМВС України в Сумській області було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014200250000125 від 11.04.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

28.05.2014 року постановою прокурора Середино-Будського району, кримінальне провадження за № 12014200250000062 від 20.02.2014 року та кримінальне провадження за № 12014200250000125 від 11.04.2014 року були об'єднані в одне кримінальне провадження за № 12014200250000062.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 21.02.2013 року ВДВО Середино - Будського РУЮ було накладено арешт на кошти , що перебувають у касі ТОВ "Агро Русь" або надходять до неї, кошти на рахунках у банківських установах, на все рухоме та

- 2 -

нерухоме майно боржника. Однак , згідно довідки Середино - Будського відділення Шосткинської ОДГП через деякий час після того, як на всі рахунки та майно ТОВ "Агро Русь" були накладені арешти, 15.04.2013 року ТОВ "Агро Русь" був відкритий розрахунковий рахунок в ПАТ "КБ"Хрещатик"(26007001123488) та 30.05.2013 року відкритий розрахунковий рахунок в ПАТ "КБ"Надра"(26008094328000).

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні інформації про надходження грошових коштів, на розрахунковий рахунок ТОВ "Агро Русь" № 26007002223488, який відкритий у ПАТ "КБ"Хрещатик" у період з 15.04.2013 р. по 17.09.2014р., а також документації яка була надана представником ТОВ "Агро Русь" до ПАТ "КБ"Хрещатик" для відкриття розрахункового рахунку, а саме: заяву особи на відкриття розрахункового рахунку; виписку з державного реєстру юридичних осіб; устав та положення; завірені копії паспортів особи яка відкривала рахунок; картку зі зразком підпису уповноваженої особи, а також інші документи які підтверджують відкриття вищевказаного розрахункового рахунку.

Необхідна інформація міститься документах, які перебувають у володінні ПАТ "КБ"Хрещатик" який розташований за адресою: м. Київ, вул.Хрещатик, 8-а.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити.

У судовому засіданні слідчий СВ С-Будського РВ УМВС Тітенко С.П. клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої перебувають документи - КБ " Надра" в судове засідання не з"явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого СВ С-Будського РВ УМВС ТітенкоС.П., вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню на підставі ст.ст. 160,163-165 КПК України.

Під час досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014200250000062 розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України.

20.02.2014 року до ЧЧ Середино - Будського РВ УМВС України у Сумській області надійшла заява від ФОП ОСОБА_3 (АДРЕСА_2) про те, що посадові особи ТОВ "Агро Русь" , м. С-Буда , вул. Дачна , 38, умисно не виконують рішення суду, що набрали законної сили про стягнення боргів.

Вказане повідомлення заступником начальника СВ Середино - Будського РВ УМВС України в Сумській області було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014200250000062 від 20.02.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

10.04.2014 року до ЧЧ Середино - Будського РВ УМВС надійшло повідомлення ДП "Державного резервного насіннєвого фонду України" (м. Київ , вул. Ямська 32, код ЄДРПОУ 30518866) про те, що посадові особи ТОВ "Агро Русь" вчинили незаконні дії щодо майна яке було їм ввірене та на яке було накладено арешт належне ДП "Державному резервному насіннєвому фонду України".

Вказане повідомлення заступником начальника СВ Середино - Будського РВ УМВС України в Сумській області було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014200250000125 від 11.04.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

28.05.2014 року постановою прокурора Середино-Будського району, кримінальне провадження за № 12014200250000062 від 20.02.2014 року та кримінальне провадження за №

- 3 -

12014200250000125 від 11.04.2014 року були об'єднані в одне кримінальне провадження за № 12014200250000062.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 21.02.2013 року ВДВО Середино - Будського РУЮ було накладено арешт на кошти що перебувають у касі ТОВ "Агро Русь" або надходять до неї , кошти на рахунках у банківських установах, на все рухоме та нерухоме майно боржника. Однак , згідно довідки Середино - Будського відділення Шосткинської ОДГП через деякий час після того, як на всі рахунки та майно ТОВ "Агро Русь" були накладені арешти, 15.04.2013 року ТОВ "Агро Русь" був відкритий розрахунковий рахунок в ПАТ "КБ"Хрещатик"(26007001123488) та 30.05.2013 року відкритий розрахунковий рахунок в ПАТ "КБ"Надра"(26008094328000).

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні інформації про надходження грошових коштів, на розрахунковий рахунок ТОВ "Агро Русь" № 26007002223488, який відкритий у ПАТ "КБ"Хрещатик" у період з 15.04.2013 р. по 17.09.2014р., а також документації яка була надана представником ТОВ "Агро Русь" до ПАТ "КБ"Хрещатик" для відкриття розрахункового рахунку, а саме: заяву особи на відкриття розрахункового рахунку; виписку з державного реєстру юридичних осіб; устав та положення; завірені копії паспортів особи яка відкривала рахунок; картку зі зразком підпису уповноваженої особи, а також інші документи які підтверджують відкриття вищевказаного розрахункового рахунку.

Необхідна інформація міститься в документах, які перебувають у володінні ПАТ "КБ"Хрещатик" , який розташований за адресою: м. Київ, вул.Хрещатик 8-а.

Іншим способом одержати ці дані неможливо та отримані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному правадженні.

Вищевказані документи містять охоронювану законом таємницю на підставі ст.162 КПК України, але ці документи можливо використати як докази.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст.160-163 КПК України , -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ та провести вилучення документів слідчому СВ С-Будського РВ УМВС України в Сумській області Тітенко С.П., в яких міститься інформація про рух грошових коштів по рахунку ТОВ "Агро Русь" (Сумська область, м. Середина - Буда , вул. Дачна, 38, код 36487696) № 26007001123488 у період з 15.04.2013 р. по 17.09.2014р., а також оригінали документів , які були надані представником ТОВ "Агро Русь" до ПАТ "КБ"Хрещатик" для відкриття розрахункового рахунку, а саме: заяву уповноваженої особи на відкриття розрахункового рахунку; виписку з державного реєстру юридичних осіб; завірені копії паспортів особи яка відкривала рахунок; картку зі зразком підпису уповноваженої особи, а також інші документи які підтверджують відкриття вищевказаного розрахункового рахунку, що перебувають у володінні ПАТ "КБ" Хрещатик", який розташований за адресою: м.Київ, вул.Хрещатик, 8-а.

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали застосовуються наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя І. Є. Швець