Ухвала суду № 46334151, 06.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22552/15-к

Примірник__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.07.15 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Дідик М. В., сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ Генеральної прокуратури України Довгошея О. А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України Котеця Є. А., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Оленським О. С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України Котець Є. А., за погодженням з заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Оленським О. С. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованій за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 26, а саме документів реєстраційної та звітної частини податкової справи, документів фінансово-бухгалтерської звітності ТОВ «Фінансова компанія «Лідер» (код ЄДРПОУ - 32924390), матеріалів податкових перевірок вказаного товариства, у тому числі перевірок правильності нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість за період часу з моменту реєстрації підприємства по теперішній час.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110090000107 від 10.04.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1,2,3 ст. 212 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за фактом вчинення впродовж 2012 - 2013 років неправомірних дій службовими особами ДП «Держекоінвест» та ТОВ «Інтертехенерго» (код 36143297), які вступивши у злочинну змову між собою, фактичними власниками ТОВ «Стройінвест 2007» (код 34929929), ТОВ «Антіс Трейд» (код 35265175), ТОВ «Содетель» (код 32164528), ПП «Еко-Строй-Град» (код 38227174), ТОВ «Нолдор» (код 38173318), ТОВ «Карпатибудінвест» (код 36404613), ТОВ «Еліос Стратегія» (код 37807163), ТОВ «Професіонал» (код 31095988), а також іншими особами, зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, шляхом перерахування коштів за безтоварні операції суб'єктам господарської діяльності, окрема при виконанні цільових програм, вчинили розтрату та заволодіння ввірених їм коштів Державного бюджету України, чим завдали Держаному бюджету України збитків у особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведення конкурсних торгів щодо виконання робіт з реконструкції об'єктів соціальної сфери у період з 01.01.2012 по 01.04.2013 ДП «Держекоінвест» (код ЄДРПОУ - 36939719) укладено 32 договори з підприємствами - переможцями торгів на загальну суму 1746049,16 тис. грн., у період з 01.04.2013 по 01.07.2014 таких договорів укладено 15 (загальна сума складає 1336341, 29 тис. грн.). Зокрема, 26.02.2013, ДП «Держекоінвест» укладено договір № 2339/06 з ТОВ «Карпатибудінвест» (код ЄДРПОУ - 36404613) щодо виконання капітального ремонту 38 об'єктів соціальної сфери у Луганській області на загальну суму 204 624 223,06 грн. Поряд з цим, ТОВ «Карпатибудінвест» залучалось, як субпідрядник ТОВ «Содетель» (код ЄДРПОУ - 32164528) для виконання робіт з капітального ремонту (теплосанації) на 38 об'єктах соціальної сфери, розташованих у Луганській області, які передбачено договором про закупівлю №20/11 від 14.06.2012 між ТОВ «Содетель» та ДП «Держекоінвест». Засновниками ТОВ «Карпатибудінвест» є в рівних частинах ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ - 32588368) та ТОВ «Фінансова компанія «ЛІДЕР» (код ЄДРПОУ - 32924390). Надалі службові особи вказаних та інших підприємств, отримавши бюджетні кошти, використовуючи підприємства, що мають ознаки фіктивності, шляхом проведення безтоварних операцій здійснили виведення бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки.

З метою встановлення місцезнаходження ТОВ «Фінансова компанія «Лідер», його керівників та засновників, осіб, яким відоме його фактичне місцезнаходження та місце перебування його майна, виникла необхідність в отриманні документів реєстраційної та звітної частини податкової справи, документів фінансово-бухгалтерської звітності ТОВ «Фінансова компанія «Лідер» (код ЄДРПОУ - 32924390) та матеріалів податкових перевірок вказаного товариства, у тому числі перевірок правильності нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України Котеця Є. А., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Оленським О. С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції Котецю Є. А. тимчасовий доступ до речей та документів - які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованій за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 26, а саме до документів реєстраційної та звітної частини податкової справи, документів фінансово-бухгалтерської звітності ТОВ «Фінансова компанія «Лідер» (код ЄДРПОУ - 32924390), матеріалів податкових перевірок вказаного товариства, у тому числі перевірок правильності нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість за період часу з моменту реєстрації підприємства по 06.07.2015.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22552/15-к.

Примірник 2 надано слідчому слідчої групи ГСУ Генеральної прокуратури України Довгошею О. А.

Слідчий суддя С. В. Шапутько