Ухвала суду № 46334103, 08.07.2015, Оболонський районний суд міста Києва

08.07.2015 Справа № 756/8701/15-к

Унікальний номер №756/8701/15-к

Провадження №1-кс/756/1106/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

08 липня 2015 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Бевзенко Ю.П., при секретарі Сидорець І.Ю., за участю слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві, Сватко О.В., розглянувши клопотання останнього, погоджене прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва Правдивець А.І. про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві, Сватко О.В., за погодженням з прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва Правдивець А.І., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та вилучення документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження за №12015100050006364, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2014 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснила внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, які відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» були подані до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби ГУЮ у м. Києві для проведення державної реєстрації ТОВ «Автовибір Плюс» (код ЄДРПОУ 38567275).

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №20814125, ТОВ «Автовибір Плюс» (код ЄДРПОУ 38567275) знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 9-б, оф. 232.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №20814095, ОСОБА_3 являється керівником ТОВ «Автовибір Плюс» (код ЄДРПОУ 38567275) з 12.09.2014.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №20814109, ОСОБА_3 являється засновником ТОВ «Автовибір Плюс» (код ЄДРПОУ 38567275) з 12.09.2014.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_3 повідомила, що вона являється директором та засновником ТОВ «Автовибір Плюс» з вересня 2014 року. Влітку 2014 року за пропозицією її знайомого на ім'я ОСОБА_1, вона, за грошову винагороду, підписала реєстраційні документи ТОВ «Автовибір Плюс» та документи щодо відкриття банківського рахунку ТОВ «Автовибір Плюс». При цьому наміру здійснювати господарську діяльність як директор та засновник ТОВ «Автовибір Плюс» вона не мала та жодних реєстраційних та інших документів ТОВ «Автовибір Плюс» в неї немає та ніколи не було.

Показання ОСОБА_3 підтверджуються листом ДПІ в Дарницькому районі ГУ Міндоходів у м. Києві №7205/9/26-51-18-05-97 від 08.12.2014, відповідно до якого ТОВ «Автовибір Плюс» має рахунки в ПАТ «ОТП Банк», відкритий 30.09.2013, та в ПАТ «Юнекс Банк», відкритий 17.09.2014.

В ході здійснення оперативно-розшукоих заходів було встановлено, що ані за фактичною адресою: м. Київ, пр.-т. Оболонський, 21-б (ТРЦ «Дрім Таун 2), ані за юридичною адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 9-б, оф. 232, ТОВ «Автовибір Плюс» не знаходиться.

Крім цього, слідчим відділом Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42014100050000177 від 23.07.2014 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи ТОВ «Автовибір Плюс» (код ЄДРПОУ 38567275) шляхом обману, під приводом купівлі-продажу автомобіля, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 155 000 гривень, та ОСОБА_6 в розмірі 255 тисяч гривень

Підставою до внесення клопотання стала необхідність підтвердження чи спростування факту внесення неправдивих відомостей до документів, які відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» були подані до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницького району реєстраційної служби ГУЮ у м. Києві для проведення державної реєстрації ТОВ «Автовибір Плюс», встановлення чи спростування факту причетності ОСОБА_3 до господарської діяльності ТОВ «Автовибір Плюс», та відповідно встановлення чи спростування факту причетності ОСОБА_3 до шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 посадовими особами ТОВ «Автовибір Плюс», проведення почеркознавчої експертизи, огляду та визнання документів товариства речовими доказами.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначені документи, а саме представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дарницького району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві у судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив, у зв'язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність вказаної особи.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру до судових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 06.07.2015р. внесено відомості про вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України (кримінальне провадження №12015100050006364).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 п.7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що слідчим доведено, що вилучення вказаних слідчим документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів. Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст.161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

У зв'язку викладеним, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві, Сватко О.В. про надання тимчасового доступу до документів та вилучення документів- задовольнити.

Надати слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві, Сватко О.В. право тимчасового доступу до усіх оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Автовибір Плюс» (код ЄДРПОУ 38567275), засновником та директором якого являється ОСОБА_3, та в якій містяться реєстраційні документи ТОВ «Автовибір Плюс», реєстраційні картки, довіреності, протоколи загальних зборів та інші документи, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, що знаходиться відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дарницького району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. С. Олійника, 21.

Дозволити слідчому СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві, Сватко О.В. вилучити оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Автовибір Плюс» (код ЄДРПОУ 38567275), засновником та директором якого являється ОСОБА_3, та в якій містяться реєстраційні документи ТОВ «Автовибір Плюс», реєстраційні картки, довіреності, протоколи загальних зборів та інші документи, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, що знаходиться відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дарницького району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. С. Олійника, 21.

Посадовим особам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дарницького району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві, Сватко О.В. тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.П.Бевзенко