Ухвала суду № 46327705, 07.07.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 07.07.2015 Справа № 554/8679/15-к

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

07 липня 2015 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого Є.М.Юрікова

при секретарі М.Ю.Касала

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:

18.03.2015 року було внесено до ЄРДР за № 12015170300000362 матеріали, які надійшли з УБОЗ УМВС України в Полтавській області, відносно службових осіб Полтавської РДА, які зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою між собою протягом 2012-2014 років привласнили грошові кошти, що мали цільове призначення. Попередня правова кваліфікація ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 26.03.2013 року в рамках проекту «Пропаганда багатостороннього співробітництва і впровадження місцевих стратегій сталого розвитку в трьох сільських громадах Полтавського району» було укладено трьохсторонній договір про співробітництво та координацію між Полтавською РДА, КП «Полтавський районний туристичний інформаційний центр» (далі по тексту ТІЦ) та Полтавським обласним благодійним фондом «Фонд розвитку громади «Ініціатива»». Полтавська РДА, відповідно до умов договору, є основним виконавцем проекту та розпорядником коштів.

28.01.2013 року на розподільчий рахунок ТІЦ надійшли грантові кошти від ЄС в сумі 71064,00 євро. 29.01.2013 року вказані кошти було конвертовано в національну валюту по курсу 10,552, що склало 753298,71грн.

08.06.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава було отримано інформацію у друкованому вигляді про фінансові операції по рахунку Полтавського обласного благодійного фонду "Фонд розвитку громади "Ініціатива". Згідно отриманої інформації встановлено, що 03.02.2014 року з розрахункового рахунку ПОБФ «Ініціатива» на розрахунковий рахунок № 26008016410634 було здійснено перерахування коштів у розмірі 28625грн з призначенням платежу «Безповоротна фінансова допомога», а отримувачем є Громадська організація «Зелений шлях». 28.04.2014 року з розрахункового рахунку ПОБФ «Ініціатива» на розрахунковий рахунок № 26008016410634 було здійснено перерахування коштів у розмірі 20000грн. з призначенням платежу «Безповоротна фінансова допомога», а отримувачем є Громадська організація «Зелений шлях». Рахунок відкритий у Філії АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (далі «Укрексімбанк») МФО 331649.

Даний факт підтверджується випискою по рахунку №2600101645254 за період з 01.01.2013 по 02.06.2015 року.

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми, підстави отримання та подальший рух коштів з розрахункового рахунку Громадської організації «Зелений шлях» (ЄДРПОУ 38719796) при взаємовідносинах з Полтавським обласним благодійним фондом «Фонд розвитку громади «Ініціатива»» та інших субєктах, яка міститься у платіжних документах (платіжних дорученнях) та роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Окрім цього, враховуючи що дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, доступна лише АТ "Укрексімбанк" та її можливо використати як докази, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до неї.

У звязку з викладеним, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття рахунків згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «Клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні у АТ "Укрексімбанк" (м. Київ вул. Горького, 127) по рахунку № 26008016410634 і належать Громадській організації «Зелений шлях» (ЄДРПОУ 38719796) за період 01.01.2014 року по 30.06.2015 року, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів, а також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № 26008016410634 і належать Громадській організації «Зелений шлях» (ЄДРПОУ 38719796), із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за період 01.01.2014 року по 30.06.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко

СуддяОСОБА_2