Ухвала суду № 46320064, 06.07.2015, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/9522/15-к

Провадження № 1-кс/344/2577/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Івано-Франківського міського суду Ковалюк І.П., з участю секретаря Перун І.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, погодженого із начальником відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015090000000031 від 15.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «БК «Люкс» упродовж 2007-2014 років шляхом не відображення у складі податкових зобовязань коштів, які отримані від покупців житлових квартир ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 823 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Окрім цього, під час ведення будівельних робіт по зведенню багатоквартирного житлового будинку з приміщенням громадського призначення в м. Івано-Франківську по вул. П.Орлика, 4б (проектна адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Бельведерська-Короля Данила-Пилипа Орлика, 21) товариством «БК «Люкс» залучено підрядну організацію - ТОВ «Новекс».

Враховуючи те, що замовником та організатором будівництва обєкту виступало ТОВ «БК «Люкс», а ТОВ «Новекс» зобовязувалось лиш виконати будівельно-монтажні роботи, а також те, що директор, головний бухгалтер, засновник ТОВ «БК «Люкс» та засновник ТОВ «Новекс» є одна і та ж особа ОСОБА_3, є підстави вважати, що останній отримував кошти від реалізації нерухомості на розрахункові рахунки обох субєктів господарювань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Новекс» у ІФ ОДАТ «ОСОБА_4 Аваль» м. Івано-Франківськ (МФО 336462) відкрито рахунки №2600843 (валюта рахунку - долар США), №2600843 (валюта рахунку - українська гривня), №26002745 (валюта рахунку - українська гривня), №26068745 (валюта рахунку - українська гривня), які використовуються для проведення розрахунків із контрагентами.

Беручи до уваги вищенаведене та те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ІФ ОДАТ «ОСОБА_4 Аваль» м. Івано-Франківськ (МФО 336462).

Слідчим, який звернувся із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів для ознайомлення, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення їх копій, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчим поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу. В той же час слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів вказаних документів, а тому клопотання підлягає до задоволення частково, із врахуванням наведеного та можливістю вилучення копій необхідних документів.

Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів - задоволити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам №2600843 (валюта рахунку - долар США), №2600843 (валюта рахунку - українська гривня), №26002745 (валюта рахунку - українська гривня), №26068745 (валюта рахунку - українська гривня), які відкрито у ІФ ОДАТ «ОСОБА_4 Аваль» м. Івано-Франківськ (МФО 336462), що за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 19, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ТОВ «Новекс» (код ЄДРПОУ 20549857) №2600843 (валюта рахунку - долар США), №2600843 (валюта рахунку - українська гривня), №26002745 (валюта рахунку - українська гривня), №26068745 (валюта рахунку - українська гривня) за період з 01.01.2007 року по 31.12.2014 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Ковалюк