Ухвала суду № 46319671, 06.07.2015, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/9511/15-к

Провадження № 1-кс/344/2569/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Івано-Франківського міського суду Ковалюк І.П., з участю секретаря Перун І.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, погодженого із начальником відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015090000000031 від 15.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «БК «Люкс» упродовж 2007-2014 років шляхом не відображення у складі податкових зобовязань коштів, які отримані від покупців житлових квартир ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 823 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Окрім цього, під час ведення будівельних робіт по зведенню багатоквартирного житлового будинку з приміщенням громадського призначення в м. Івано-Франківську по вул. П.Орлика, 4б (проектна адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Бельведерська-Короля Данила-Пилипа Орлика, 21) товариством «БК «Люкс» залучено підрядну організацію - ТОВ «Новекс».

Враховуючи те, що замовником та організатором будівництва обєкту виступало ТОВ «БК «Люкс», а ТОВ «Новекс» зобовязувалось лиш виконати будівельно-монтажні роботи, а також те, що директор, головний бухгалтер, засновник ТОВ «БК «Люкс» та засновник ТОВ «Новекс» є одна і та ж особа ОСОБА_3, є підстави вважати, що останній отримував кошти від реалізації нерухомості на розрахункові рахунки обох субєктів господарювань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Новекс» у ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310) відкрито рахунки №26005300010432 (валюта рахунку - російський рубль), №26005300010432 (валюта рахунку - долар США), які використовуються для проведення розрахунків із контрагентами.

Беручи до уваги вищенаведене та те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310).

Слідчим, який звернувся із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів для ознайомлення, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення їх копій, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчим поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу. В той же час слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів вказаних документів, а тому клопотання підлягає до задоволення частково, із врахуванням наведеного та можливістю вилучення копій необхідних документів.

Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів - задоволити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам №26005300010432 (валюта рахунку - російський рубль), №26005300010432 (валюта рахунку - долар США), які відкрито у ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310), що за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ТОВ «Новекс» (код ЄДРПОУ 20549857) №26005300010432 (валюта рахунку - російський рубль), №26005300010432 (валюта рахунку - долар США) за період з 01.01.2007 року по 31.12.2014 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Ковалюк