Ухвала суду № 46312739, 02.06.2015, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

02 червня 2015 року

Справа № 203/3286/15-к

1-кс/0203/1218/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Єдаменка С.В.,

при секретарі Захарченко М.С.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального №12015042000000014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

в с т а н о в и в:

29 травня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що посадові особи ДП «Придніпровська залізниця» в жовтні 2014 року, неналежно виконуючи свої службові обовязки провели процедуру конкурсних торгів та уклади договір від 27.10.2014 за №ПР/НХ-14982/НЮ з ТОВ «Елпо Україна» (ЄДРПОУ 36301549, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 2/1) на постачання запасних частин до електровозів ЧС на загальну суму 729 тис. грн. за завищеними цінами та неналежної якості, чим спричинили значну шкоду ДП «Придніпровська залізниця».

З'ясовано, що згідно протоколу, складеного 02.10.2014 ДП «Придніпровська залізниця» (ЄДРПОУ 01073828) про розкриття пропозицій конкурсних торгів (Додаток №2 до клопотання) та повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (Додаток №3 до клопотання) переможцем на закупівлю частин залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу, кріплень та арматур і їхні частини, механічне устаткування для керування рухом (запасні частини до електровозів ЧС) (ДК 016-2010, код 30.20.4) стало ТОВ «Елпо Україна» (ЄДРПОУ 36301549).

Згідно вказаного договору від 27.10.2014 за №ПР/НХ-14982/НЮ (Додаток №4 до клопотання), додатків та специфікації до нього, а також видаткової накладної №РН-0000094 від 24.10.2014 (Додаток №5 до клопотання) представниками ДП «Придніпровська залізниця» було отримано зазначену продукцію ТОВ «Елпо Україна» (ЄДРПОУ 36301549)

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні зясовано, що ТОВ «Елпо Україна» (ЄДРПОУ 36301549) відкрито банківський рахунок №26009000042527 у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 3000023, ЄДРПОУ 36301549).

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до юридичної справи , в тому числі установчих та реєстраційних документів ТОВ «Елпо Україна» (ЄДРПОУ 36301549), відомостей щодо руху грошових коштів, платіжних доручень та відомостей щодо розпорядження грошовими коштами по банківському рахунку №26009000042527, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 3000023, ЄДРПОУ 36301549), з можливістю їх подальшого вилучення.

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 367 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №12015042000000014 від 11 лютого 2015 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ «Укрсоцбанк».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.

За змістом ст.ст. 131, 159, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК, України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи у даному провадженні є потреба в отриманні доступу до документів, а саме: юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ «Елпо Україна» (ЄДРПОУ 36301549), відомостей щодо руху грошових коштів, платіжних доручень та відомостей щодо розпорядження грошовими коштами банківському рахунку №26009000042527, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 3000023, ЄДРПОУ 36301549), однак, без відображення відомостей щодо контрагентів та з подальшою можливістю їх вилучення лише у вигляді належним чином засвідчених копій.

Керуючись ст. 110, ст.162, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального № 12015042000000014, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 доступ до речей і документів ТОВ «Елпо Україна» (ЄДРПОУ 36301549, адреса: м.Київ, вул. Алма-Атинська, 2/1), які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 3000023, ЄДРПОУ 36301549), а саме: до юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяви на відкриття (закриття) рахунку, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів приймання-передачі програмного продукту, копій документів осіб, що заснували підприємство ТОВ «Елпо Україна» (ЄДРПОУ 36301549) та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування вказаним рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; в електронному вигляді та роздруківки реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку №26009000042527 із зазначенням дати надходження (перечислення), номер платіжного документу, суми, призначення платежу; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів, з відображенням наступної інформації: дати надходження (перечислення), номер платіжного документу, суми, призначення платежу по поточному рахунку №26009000042527; документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів поточного рахунку №26009000042527 (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори); документів та відомостей щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку №26009000042527, відкритого ТОВ «Елпо Україна» (ЄДРПОУ 36301549) за допомогою системи «Клієнт-банк», в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою «Клієнт-Банк», дата та час входу в систему «Клієнт-Банк», виконані операції, місце входу в систему «Клієнт-Банк» із вказівкою ІР-адреси та номер мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.01.2010 по теперішній час, без відображення відомостей щодо контрагентів та з подальшою можливістю їх вилучення лише у вигляді належним чином засвідчених копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Єдаменко