Ухвала суду № 46312643, 14.04.2015, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

14 квітня 2015 року

Справа № 203/2145/15-к

1-кс/0203/757/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Маймур Ф.Ф.,

при секретарі Кретові К.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ УМВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12015042000000014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

В СТ А Н О В И В:

08 квітня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що посадові особи ДП «Придніпровська залізниця» в жовтні 2014 року, неналежно виконуючи свої службові обовязки провели процедуру конкурсних торгів та уклади договір від 27.10.2014 за №ПР/НХ-14982/НЮ з ТОВ «ЕЛПО Україна» (ЄДРПОУ-36301549, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 2/1) на постачання запасних частин до електровозів ЧС на загальну суму 729000 грн. за завищеними цінами та неналежної якості, чим спричинили значну шкоду ДП «Придніпровська залізниця». Згідно протоколу, складеного 02.10.2014 ДП «Придніпровська залізниця» (ЄДРПОУ - 01073828) про розкриття пропозицій конкурсних торгів та повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів переможцем на закупівлю частин залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу, кріплень та арматур і їхні частини, механічне устаткування для керування рухом (запасні частини до електровозів ЧС) (ДК 016-2010, код 30.20.4) стало ТОВ «ЕЛПО Україна». Згідно вказаного договору від 27.10.2014 за №ПР/НХ-14982/НЮ, додатків та специфікації до нього, а також видаткової накладної №РН-0000094 від 24.10.2014 представниками ДП «Придніпровська залізниця» отримало продукцію ТОВ «ЕЛПО Україна», а саме запасні частини до електровозів ЧС. Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «ЕЛПО Україна» (ЄДРПОУ: 36301549) відкрито у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО: 300023, ЄДРПОУ: 36301549) банківський рахунок №26009000042527. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ: 36301549), а саме до документів ТОВ «ЕЛПО Україна» (ЄДРПОУ-36301549), щодо банківському рахунку №26009000042527 за період часу з 01.01.2010 по теперішній час.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглянуто без виклику представника ПАТ «Укрсоцбанк».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.

Судом встановлено, що за даним фактом 11 лютого 2015 року були занесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015042000000014, що підтверджується витягом з вказаного реєстру.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи слід задовольнити клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ: 36301549), а саме до документів ТОВ «ЕЛПО Україна» (ЄДРПОУ: 36301549), щодо банківському рахунку №26009000042527 за період часу з 01.01.2010 по теперішній час, однак, без відображення відомостей щодо контрагентів та з подальшою можливістю їх вилучення лише у вигляді належним чином засвідчених копій.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159-166, 167, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ УМВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ УМВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО: 300023, ЄДРПОУ: 36301549), щодо ТОВ «ЕЛПО Україна» (ЄДРПОУ: 36301549, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 2/1), по банківському рахунку №26009000042527 за період часу з 01.01.2010 по теперішній час, а саме: юридичну справу, в тому числі установчі та реєстраційні документи, заяву на відкриття (закриття) рахунку, картки із взірцями підписів та відбитки печаток, договори на розрахункове-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», акти приймання-передачі програмного продукту, копії документів осіб, що заснували підприємство ТОВ «ЕЛПО Україна» (ЄДРПОУ-36301549) та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування вказаним рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; в електронному вигляді та роздруківки реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку №26009000042527 із зазначенням дати надходження (перечислення), номер платіжного документу, суми, призначення платежу; платіжні документи, що відображають рух грошових коштів, з відображенням наступної інформації: дати надходження (перечислення), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, коду ЄДРПОУ (ІНН), суми, призначення платежу по поточному рахунку №26009000042527; документи, що стали підставою для видачі готівкових коштів поточного рахунку №26009000042527 (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори); документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку №26009000042527, відкритого ТОВ «ЕЛПО Україна» (ЄДРПОУ-36301549) за допомогою системи «Клієнт-банк», в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою «Клієнт-Банк», дата та час входу в систему «Клієнт-Банк», виконані операції, місце входу в систему «Клієнт-Банк» із вказівкою ІР-адреси та номер мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.01.2010 по теперішній час, без відображення відомостей щодо контрагентів та з подальшою можливістю вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій.

У решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Ф. Маймур