Ухвала суду № 46305878, 17.04.2014, Запорізький районний суд Запорізької області

Примірник № ___

Справа № п 1-кс/317/140/2014

317/1456/14-к

УХВАЛА

м. Запоріжжя 10 квітня 2014 р.

Слідчій суддя Запорізького районного суду Запорізької області Громова І.Б., розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором прокуратури Запорізького району ОСОБА_2 та надійшло до суду 09 квітня 2014 року, на підставі матеріалів досудового розслідування № 12013080230001076 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06. 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

Про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

З клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів до суду звернувся слідчій СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 В клопотанні зазначив наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 22.02.2004 по 21.06.2013, ОСОБА_3, будучи генеральним директором ТОВ «Світоч» - керівником підприємства, який відповідно до статуту підприємства, наділений організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими повноваженнями, тобто службовою особою підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний злочинний умисел, здійснив розтрату майна, яке було йому ввірено та перебувало у віданні, на підставі договору оренди від 22.02.2004, укладеного між співвласниками майна КСП «Україна» в особі ОСОБА_4 з ТОВ «Світоч» в особі ОСОБА_3, та покладених на нього, як керівника підприємства (генерального директора ТОВ «Світоч») обовязків, в особливо великих розмірах.

03.03.2000 року було створено ТОВ «Світоч» директором якого було призначено ОСОБА_3 ТОВ «Світоч» ЄДРПОУ 03749266, взято на облік в ДПІ у Запорізькому районі ГУ Міндоходів в Запорізькій області 20.03.2000 року за № 114, юридична адреса: Запорізька область Запорізький район с. Миколай Поле вул. Центральна буд. 76.

Як зазначено вище, на підставі договору оренди від 22.02.2004 року укладеного між співвласниками майна колишнього КСП «України» в особі їх представника ОСОБА_4 та ТОВ «Світоч», в особі її директора ОСОБА_3

Відповідно до договору співвласники майна колишнього КСП «Україна» передали належне їм на праві спільної власності основні засоби в оренду ТОВ «Світоч», строком на пять років.

Відповідно до пункту 4.2 договору сторони домовились про те, що орендодавці мають право здійснювати контроль за використанням орендованих основних засобів в порядку, погодженому з ТОВ «Світоч», обирати зі свого складу уповноважених осіб для здійснення такого контролю та для вирішення інших питань, повязаних з передачею ТОВ «Світоч» основних засобів в оренду, доручати представництво своїх інтересів перед ТОВ «Світоч» громадським організаціям на безоплатній основі.

Пунктом 4.3 договору ТОВ «Світоч» зобовязане проводити капітальний та поточний ремонт основних засобів за рахунок фонду відтворення майна, утримувати в належному стані і оберігати орендовані основні засоби та відповідати, згідно з чинним законодавством за всі можливі пошкодження і (або) інші негативні наслідки, які сталися в результаті використання орендованих основних засобів протягом дії цього договору, використовувати кошти спеціалізованого цільового фонду відтворення орендованих основних засобів виключно за цільовим призначенням та щорічно подавати співвласникам звіт про використання таких коштів, повернути співвласникам основні засоби після закінчення строку дії цього договору в належному стані з урахуванням зносу.

Додатком № 2 до зазначеного договору затверджено перелік основних засобів, що передаються ТОВ «Світоч» в оренду.

19.05.2007 дію договору про спільне володіння, користування та розпорядження майном, що знаходиться у спільній частковій власності колишніх працівників колишнього КСП «Україна», укладеного з ТОВ «Світоч» подовжено до 19.12.2012.

В період часу з 21.06.2013 по 08.07.2013, спілкою співвласників майна колишнього КСП «Україна» проведено контрольну перевірку інвентаризації цінностей переданих у оренду ТОВ «Світоч», за результатами встановлена нестача майна.

Як пояснив ОСОБА_3, при цьому надавши відповідні копії, він протягом 2007 2013 років придбав у власників майнових паїв членів КСП, їх частки, таким чином як він вважає мав право розпоряджатися придбаним згідно майнових паїв майном.

До цього часу не встановлено, за чий кошт придбались майнові сертифікати, однак учасники ТОВ «Світоч» пояснюють, що ймовірно ОСОБА_3 були витрачені грошові кошти товариства.

Встановлено, що 14.02.2007 року було засновано приватне підприємство «Світточ», директором якого є ОСОБА_3

Крім того не встановлено, яке саме майно було придбано ОСОБА_3, на баланс якого з підприємств ТОВ «Світоч» або ПП «Світточ», воно надходило.

Також під час досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «Світоч» та ПП «Світточ» виникли фінансово господарські взаємовідносини. ТОВ «Світоч» передавало в оренду ПП «Світточ» приміщення, сільськогосподарську техніку.

Згідно договору оренди від 22.02.2004 року ТОВ «Світоч» за користування основними засобами кожному співвласнику майна, товариство щорічно сплачує орендну плату в розмірі 1 відсотку від вартості основних засобів, яка безпосередньо розподіляється між співвласниками, відповідно до частки кожного з них у спільному майні і виплачується безпосередньо кожному із співвласників. Орендна плата сплачується грошима, сільськогосподарською продукцією або послугами. Але протягом 2007 2012 років орендна плата не виплачувалась.

За цим же договором оренди ТОВ «Світоч» було передано нерухоме майно, однак з невідомих причин значна частина нерухомого майна, була знищена або пошкоджена, та в подальшому не може бути використана за цільовим призначенням.

З пояснень бухгалтера ТОВ «Світоч» ОСОБА_5 директором товариства ОСОБА_3 кошти, які надходили до товариства розподілялись особисто, звіти, що фінансово господарської діяльності товариства не відповідають дійсності, заробітна платня працівникам не виплачувалась.

Крім того, після створення ПП «Світточ», ОСОБА_3 були переукладені договори оренди земельних ділянок, раніш укладених з ТОВ «Світоч», на користь ПП «Світточ», щодо призвело до зниження фінансової спроможності товариства та виникнення заборгованостей.

30.05.2011 року ТОВ «Світоч» в особі директора ОСОБА_3 з метою погашення заборгованості, звертається до ПП «Світточ», в особі керівника ОСОБА_3 з проханням позичити грошові кошти на сплату боргів. Відповідно ПП «Світточ» надав ТОВ «Світоч» позику, але в подальшому товариство не мало змоги погасити заборгованості перед підприємство. Таким чином ОСОБА_3 на законному рівні намагався відчужити майно ТОВ «Світоч» на користь ПП «Світточ».

Беручи до уваги вищевикладене, є достатні підстави вважати, що директором ТОВ «Світоч» ОСОБА_3, штучно були створені умови, щодо доведення товариства до фінансової неспроможності, безпідставно використовувались кошти товариства.

Таким чином з метою збирання доказів, а також не допущення втрати, знищення або перекручування відомостей, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, та оскільки без інформації, які міститься в звітній та особовій справі у ДПІ, неможливо здобути даних, щодо фінансово господарської діяльності ТОВ «Світоч», подальшого проведення відповідних економічних, бухгалтерських та почеркознавчих експертиз з метою встановлення зазначеного вище факту безпідставного використання грошових коштів товариства, дійсності підписів посадових осіб в звітах, деклараціях та інших документах, що стане підтвердженнях їх повної інформованості фінансової діяльності товариства, необхідно отримати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до оригіналу особової та звітної справи ТОВ «Світоч» ЄДРПОУ 03749266, взято на облік в ДПІ у Запорізькому районі ГУ Міндоходів в Запорізькій області 20.03.2000 року за № 114, юридична адреса: Запорізька область Запорізький район с. Миколай Поле вул. Центральна буд. 76, які зберігаються у ДПІ у Запорізькому районі ГУ Міндоходів в Запорізькій області, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя вул. Третьої Пятирічки буд. 8

Суддя вислухавши доводи клопотання, вивчивши матеріали, що додані до клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню.

Сторона кримінального провадження повинна також довести можливість використання як доказів відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 40, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором прокуратури Запорізького району ОСОБА_2, та надійшло до суду 09 квітня 2014 року на підставі матеріалів досудового розслідування № 12013080230001076 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2013 року задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення), а саме до оригіналу особової та звітної справи ТОВ «Світоч», необхідно отримати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до оригіналу особової та звітної справи ТОВ «Світоч» ЄДРПОУ 03749266, взято на облік в ДПІ у Запорізькому районі ГУ Міндоходів в Запорізькій області 20.03.2000 року за № 114, юридична адреса: Запорізька область Запорізький район с. Миколай Поле вул. Центральна буд. 76, які зберігаються у ДПІ у Запорізькому районі ГУ Міндоходів в Запорізькій області, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя вул. Третьої Пятирічки буд. 8, т. (061) 212 40 20, 212 40 28.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя І.Б.Громова