Ухвала суду № 46305299, 10.12.2014, Василівський районний суд Запорізької області

311/4448/14-к

10.12.2014

Номер справи 311/4448/2014

Номер провадження 1кс/311/579/2014

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

10 грудня 2014 року Слідчий суддя Василівського районного суду Запорізької області Сидоренко Ю.В., при секретарі Яблонської Я.Л., за участю прокурора Жабаленко Т.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Василівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

09.12.2014 року слідчий СВ Василівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до Василівського районного суду Запорізької області з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Василівського району Запорізької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, в якому просить надати, строком на два місяця, слідчому СВ Василівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 (або іншим уповноваженим на те особам за дорученням) доступ до документів та дозвіл на вилучення у приміщенні АТ «ПриватБанк» за адресою: 49094 місто Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50 документів по банківському рахунку № 26008050240837, який належить КП «Василівський міський ринок» (код ЄДРПОУ 36465164): виписки руху грошових коштів на магнітному та паперовому носії з відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, суми та призначення платежу, грошових чеків на отримання готівкових грошових коштів, банківських документів щодо внесення грошових коштів (в тому числі готівки), по банківському рахунку № 26008050240837, який належить КП «Василівський міський ринок» в період з 01.11.2014 року по дату виконання ухвали суду.

На обґрунтування поданого клопотання слідчий СВ Василівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 зазначає, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12014080190002104 від 14.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України та в ході досудового розслідування встановлено, що 04.09.2007 року на підставі п.30 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року, Василівська міська рада Запорізької області прийняла рішення про створення комунального підприємства «Василівський міський ринок» (код ЄДРПОУ 36465164, місцезнаходження Запорізька область м.Василівка вул.Леніна, 9 «б»), основним видом господарської діяльності якого було надання фізичним та юридичним особам послуг з оренди торгових площ та торгових приміщень на території підприємства.

06.06.2013 року Василівською міською радою Запорізької області прийнято рішення №16 «Про припинення діяльності КП «Василівський міський ринок» шляхом ліквідації.

Постановою Господарського суду Запорізької області від 17.03.2014 року у справі № 908/532/14 КП «Василівський міський ринок» Василівської міської ради Запорізької області визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 23.04.2014 року ліквідатором КП «Василівський міський ринок» призначено ОСОБА_3 (м. Києв).

На виконання положень Статуту КП «Василівський міський ринок» засновником Василівською міською радою на ліквідаційний рахунок КП «Василівський міський ринок» №26008050240837, який відкрито у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), перераховано грошові кошти у сумі 221955,23 грн. з метою погашення кредиторської заборгованості по заробітній платі, що підтверджується платіжним дорученням №5 від 03.11.2014 року.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що в період 2007 - 2013 років працювала на посаді головного бухгалтера КП «Василівський міський ринок». Заборгованість підприємства перед ОСОБА_4 по заробітній платі становить 20 900 грн. Станом на 08.12.2014 ліквідатором КП «Василівський міський ринок» ОСОБА_3А вказана суму боргу по заробітній платі не погашена.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що в період 2007 - 2013 років працював на посаді охоронця КП «Василівський міський ринок». Заборгованість підприємства перед ОСОБА_5 по заробітній платі становить 13 151 грн. Станом на 08.12.2014 року ліквідатором КП «Василівський міський ринок» ОСОБА_3 не погашена вказана суму боргу.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснила, що в період 2007 - 2013 років працювала на посаді прибиральниці КП «Василівський міський ринок». Заборгованість підприємства перед ОСОБА_6 по заробітній платі становить 9175 гривень. Станом на 08.12.2014 року ліквідатором КП «Василівський міський ринок» ОСОБА_3 не погашена вказана суму боргу.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що в період 2007 - 2013 років працював на посаді охоронця КП «Василівський міський ринок». Заборгованість підприємства перед ОСОБА_7 по заробітній платі становить 11950 грн. Станом на 08.12.2014 ліквідатором КП «Василівський міський ринок» ОСОБА_3 не погашена вказана суму боргу.

На обґрунтування клопотання слідчим надані суду наступні документи: ОСОБА_3 з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12014080190002104 від 14.11.2014 року (а.с.1), копія колективної скарги від 12.11.2014 року (а.с.5-6), копія ухвали господарського суду Запорізької області від 20.10.2014 року (а.с. 7-10), копії платіжних доручень №5,№8 від 03.11.2014 року, копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 (а.с. 12-13), копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 (а.с. 14), копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 (а.с. 15), копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 (а.с. 16).

Вислухавши слідчого та прокурора, які підтримали заявлене клопотання та просять його задовольнити за підставами, викладеними у клопотанні, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання частково, з наступних підстав.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протоколи допиту потерпілих) містять достатні дані про здійснення слідчим Мірзояном С.В. досудового розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, а саме виписки руху грошових коштів по банківському рахунку № 26008050240837, який належить КП «Василівський міський ринок», котрі знаходяться в приміщенні ПАТ «Приватбанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах по банківському рахунку № 26008050240837 який належить підприємству боржнику КП «Василівський міський ринок», який знаходиться в приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк», мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів частково, а саме: надати слідчому доступ до документів, а саме: виписки руху грошових коштів по банківському рахунку №26008050240837, який належить КП «Василівський міський ринок», які знаходяться в приміщенні ПАТ «ПриватБанк» за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50 із зазначенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, суми та призначення платежу; грошових чеків на отримання готівкових грошових коштів, банківських документів щодо внесення грошових коштів (в тому числі готівки).

Крім того, заявлене слідчим клопотання в частині надання виписки руху грошових коштів по банківському рахунку № 26008050240837 в період часу з 01.11.2014 року по дату виконання ухвали суду, суд вважає необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню в цій частині, оскільки відповідно до платіжного доручення Василівської міської ради № 5 від 03.11.2014 року, банківська операція по переказу грошових коштів на розрахунковий рахунок № 26008050240837 здійснена 03.11.2014 року, тому вважаю необхідним надати слідчому дозвіл на отримання виписки про рух грошових коштів саме з цієї дати 03.11.2014 (дати погашення Василівською міською радою кредиторської заборгованості по заробітній платі) та по дату постановлення слідчим суддею даної ухвали суду, тобто по 10.12.2014 року, відповідно.

Відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України. строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Василівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме:

- доступ до виписки руху грошових коштів з відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, суми та призначення платежу, грошових чеків на отримання готівкових грошових коштів, банківських документів щодо внесення грошових коштів (в томучислі готівки), по банківському рахунку №26008050240837, який належить Комунальному підприємству «Василівський міський ринок», за період з 03 листопада 2014 року по 10 грудня 2014 року включно, які знаходяться в приміщенні Публічного акціонерного товариства ОСОБА_8 «ПриватБанк» за адресою: м.Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, із вилученням вищевказаних документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 10 січня 2015 року.

Роз'яснити керівнику ПАТ КБ «ПриватБанк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На ухвалу протягом п'яти діб з дня її оголошення може бути подана апеляція до апеляційного суду Запорізької області.

Слідчий суддя

Василівського районного суду

Запорізької областіОСОБА_9