Ухвала суду № 46304052, 07.07.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/7564/15-к

Провадження №1-кс/263/3357/2015

УХВАЛА

про скасування арешту майна

7 липня 2015 року Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Папаценко П.І., при секретарі Ходовій Я.О., за участю прокурора Вознесенського М.Д., представника ТОВ «ФАКТОР-2» ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання про скасування арешту на грошові кошти майна в кримінальному провадженні №12015050000000304 від 17.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.258-5 ч.2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

30.06.2015 року на адресу Жовтневого районного суду м.Маріуполя надійшло клопотання директора ТОВ «ФАКТОР-2» ОСОБА_2 в кримінальному провадженні №12015050000000304 внесеному 17.04.2015 року до ЄРДР , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.258-5 ч.2 КК України, про скасування арешту на грошові кошти ТОВ «ФАКТОР-2». Своє клопотання заявник мотивував тим, що 8.06.2015 року слідчим суддею Жовтневого районного суду м.Маріуполя постановлено ухвалу про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ФАКТОР-2», які знаходяться в банківському вигляді на рахунках №№2604236214501, 2600836214501, відкритих у АБ «Експрес-Банк», МФО 322959, але арешт майна накладено необґрунтовано, в звязку з наступним. В клопотанні слідчого Асланова М.С. про накладення арешту на майно, ухвалі слідчого судді в обґрунтування накладення арешту зазначено, що постачальником паливно-мастильних матеріалів для ТОВ «Мальдівари» виступало ТОВ «ФАКТОР-2», але це не відповідає дійсності. Між ТОВ «ФАКТОР-2» та ТОВ «Мальдівари» було укладено договір поставки нафтопродуктів №202 від 2.02.2015 року за яким ТОВ «Мальдівари» зобовязалося постачати нафтопродукти ТОВ «ФАКТОР-2». Згідно видаткових накладних, відповідно до товарно-транспортних накладних бензин постачався автомобілями з пункту навантаження : м.Чугуїв, до пункту розвантаження : м.Волноваха. Сплата за поставлені нафтопродукти була здійснена платіжними дорученнями шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунку ТОВ «ФАКТОР-2» на поточний рахунок ТОВ «Мальдівари». На АЗС ТОВ «ФАКТОР-2» була здійснена заправка вантажних машин ТОВ «Мальдівари», але це заборонено чинним законодавством. На поточному рахунку ТОВ «ФАКТОР-2» №2604236214501 в АБ «Експрес-Банк» заарештовані кошти в розмірі 168551,72 грн., що є значною сумою, відсутність їх значно погіршує фінансовий стан підприємства. Крім того ніхто із посадових осіб ТОВ «ФАКТОР-2» у наведеному кримінальному провадженню не є підозрюваним, обвинуваченим або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння.

У судове засідання заявник не з`явився, його представник за наведеним обґрунтуванням наполягав на скасуванні арешту грошових коштів, надавши суду відповідне документальне підтвердження.

Старший слідчий СВ «ОАС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_3, двічі, в судові засідання призначені на 2.07.2015 року та 7.07.2015 року не зявився, не надав суду витребуваних матеріалів досудового розслідування, будь-яких інших документів щодо спростування заявленого клопотання, про причини своєї неявки суду не повідомив.

Прокурор прокуратури Донецької області ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про скасування арешту на грошові кошти, посилаючись на ті ж самі обставини наведені слідчим Аслановим М.С. в клопотанні про накладення арешту на майно від 23.05.2015 року, в підтвердження заперечень надав суду новий витяг з ЄРДР від 17.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Заслухавши представника заявника, прокурора, дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до клопотання старший слідчий СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_3 від 23.05.2015 року про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ФАКТОР-2», його обґрунтування полягало в тому, що директор та засновник ТОВ «Триест-Дон» ОСОБА_5, фактично проживаючий в ІНФОРМАЦІЯ_1, організував в м.Донецьку, територія якого тимчасово окупована злочинною організацією так звана «Донецька народна республіка», незаконну торгівлю паливно-мастильними матеріалами. На початку своєї діяльності ОСОБА_5 домовився із невстановленими представниками злочинної організації так звана «Донецька народна республіка» про те, що він буде здійснювати підприємницьку діяльність на тимчасово не підконтрольній Україні території, отримувати від цього прибуток, частину якого готівкою у розмірі 20% буде передавати на їх користь, тим самим фінансувати тероризм. Крім того, до своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 залучив менеджера свого підконтрольного підприємства ТОВ «Мальдіварі» ОСОБА_6, фактично проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_2, який за вказівками ОСОБА_5 фактично займається закупівлею та продажем паливно-мастильних матеріалів за готівку на території м. Донецька. З метою прикриття вказаної незаконної діяльності ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими особами зареєстрував підприємства: ТОВ «Триест-Дон» - директор ОСОБА_5, ТОВ «ТД ОСОБА_6» - директор ОСОБА_7, ТОВ «Мальдівари» та ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942) - директором яких є дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_8 Вказані підприємства використовувались для придбання та реалізації продукції по фіктивним документам на території так званої «Донецької народної державі Україна. Постачальником паливно-мастильних матеріалів для ТОВ «Мальдівари» виступало ТОВ «ФАКТОР-2», керівники якого були обізнані про незаконну діяльність ОСОБА_5 та підконтрольних йому підприємств, однак продовжували сприяти вчиненню кримінального правопорушення яке призводило до фінансування тероризму та несплати податків до бюджету України, тим самим виступали як співучасники та пособники вказаної незаконної діяльності. Для ведення своєї незаконної діяльності направленої на сприяння фінансуванню тероризму, ТОВ «ФАКТОР-2» використовує банківські рахунки №№ 2604236214501, 2600836214501, відкриті у АБ "Експрес-Банк" МФО 322959.

За вказаними доводами слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Маріуполя ухвалою від 8.07.2015 року задовольнив клопотання, наклав арешт на грошові кошти ТОВ «ФАКТОР-2», які находяться в безготівковому вигляді на рахунках №№ 2604236214501, 2600836214501, відкритих у АБ "Експрес-Банк" МФО 322959.

За клопотанням директора ТОВ «ФАКТОР-2» ОСОБА_2, останній, за наведеними обставинами, просить скасувати арешт на грошові кошти ТОВ «ФАКТОР-2», які знаходяться в банківському вигляді на рахунках №№2604236214501, 2600836214501, відкритих у АБ «Експрес-Банк», МФО 322959, накладений вказаною ухвалою слідчого судді від 8.07.2015 року.

Із наданих представником ТОВ «ФАКТОР-2» документів, досліджених у судовому засіданні вбачається наступне.

Між ТОВ «ФАКТОР-2» та ТОВ «Мальдівари» укладено договір поставки нафтопродуктів №202 від 02.02.2015 року, згідно пункту 1.1. вказаного договору ТОВ «Мальдівари» зобов'язалося поставити нафтопродукти, а ТОВ «ФАКТОР-2» зобов'язалося прийняти та оплати нафтопродукти.

ТОВ «Мальдівари» для укладення договору поставки нафтопродуктів №202 від 02.02.2015 року надало копію витягу з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 27.11.2014 року, де зазначено керівником ОСОБА_8, копію виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 27.11.2014 року, де зазначено керівником ОСОБА_8, наказ від 25.11.2014 року на призначення на посаду директора - ОСОБА_8.

На виконання умов договору поставки нафтопродуктів №202 від 02.02.2015 року ТОВ «Мальдівари» поставило згідно видаткової накладної №М-0000035 від 03.02.2015 року бензин А-95 л (Евро) у кількості 6487 літрів на суму 94061,50 грн. Поставка була здійснена відповідно до товарна-транспортної накладної №М-00000035 від 03.02.2015 року автомобілем НОМЕР_1, пункт навантаження м. Чугуїв, вул. Харківська, 203, пункт розвантаження м. Волноваха, вул. 100 років Червоного Хреста, 26.

Згідно видаткових накладних:

- №М-00000052 від 10.02.2015 року бензин А-92 у кількості 6465 літрів на суму 100854,00 грн. поставка була здійснена відповідно до товарна-транспортної накладної №М-00000052 від 10.02.2015 року автомобілем НОМЕР_2, пункт навантаження м. Чугуїв, вул. Харківська, 203, пункт розвантаження м. Волноваха, вул. 100 років Червоного Хреста, 26;

- №М-0000078 від 20.02.2015 року бензин А-92 л (Евро) у кількості 7270 літрів на суму 120682,00 грн., поставка була здійснена відповідно до товарна-транспортної накладної №М-00000078 від 20.02.2015 року автомобілем ОСОБА_5 державний №АН 7246 НТ, пункт навантаження м. Чугуїв, вул. Харківська, 203, пункт розвантаження м. Волноваха, вул. 100 років Червоного Хреста, 26;

- №М-0000079 від 20.02.2015 року бензин А-95 л (Евро) у кількості 7080 літрів на суму 119652,00 грн., поставка була здійснена відповідно до товарна-транспортної накладної №М-00000079 від 20.02.2015 року автомобілем ОСОБА_5 державний №АН 7246 НТ, пункт навантаження м. Чугуїв, вул. Харківська, 203, пункт розвантаження м. Волноваха, вул. 100 років Червоного Хреста, 26;

- №М-00000146 від 02.03.2015 року бензин А-76780 у кількості 6650 літрів на суму 119035,00 грн., поставка була здійснена відповідно до товарна-транспортної накладної №М-00000146 від 02.03.2015 року автомобілем НОМЕР_3, НОМЕР_4, пункт навантаження м. Чугуїв, вул. Харківська, 203, пункт розвантаження м. Волноваха, вул. 100 років Червоного Хреста, 26;

- №М-00000147 від 02.03.2015 року дизельне паливо у кількості 6350 літрів на суму 157480,00 грн., поставка була здійснена відповідно до товарна-транспортної накладної №М-00000147 від 02.03.2015 року автомобілем НОМЕР_3, пункт навантаження м. Чугуїв, вул. Харківська, 203, пункт розвантаження м. Волноваха, вул. 100 років Червоного Хреста, 26;

- №М-0000232 від 20.03.2015 року бензин А-92 л у кількості 7340 літрів на суму 128450,00 грн., поставка була здійснена відповідно до товарна-транспортної накладної №М-00000232 від 20.03.2015 року автомобілем НОМЕР_5, пункт навантаження м. Чугуїв, вул. Харківська, 203, пункт розвантаження м. Волноваха, вул. 100 років Червоного Хреста, 26;

- №М-0000323 від 01.04.2015 року бензин А-92 Євро у кількості 7170 літрів на суму 121890,00 грн., поставка була здійснена відповідно до товарна-транспортної накладної №М-00000323 від 01.04.2015 року автомобілем НОМЕР_3, пункт навантаження м. Чугуїв, вул. Харківська, 203, пункт розвантаження м. Волноваха, вул. 100 років Червоного Хреста, 26;

- №М-0000396 від 08.04.2015 року дизельне паливо у кількості 6350 літрів на суму 109220,00 грн., поставка була здійснена відповідно до товарна-транспортної накладної №М-00000396 від 08.04.2015 року автомобілем НОМЕР_6, пункт навантаження м. Чугуїв, вул. Харківська, 203, пункт розвантаження м. Волноваха, вул. 100 років Червоного Хреста, 26;

- №М-0000414 від 15.04.2015 року бензин А-92 у кількості 8014 літрів на суму 128224,00 грн., поставка була здійснена відповідно до товарна-транспортної накладної №М-00000414 від 15.04.2015 року автомобілем НОМЕР_2, пункт навантаження м. Дніпродзержинськ, вул. Західний проїзд, 5, пункт розвантаження м. Волноваха, вул. 100 років Червоного Хреста, 26;

- №М-0000438 від 17.04.2015 року бензин А-95 Євро у кількості 5590 літрів на суму 93353,00 грн., поставка була здійснена відповідно до товарна-транспортної накладної №М-00000438 від 17.04.2015 року автомобілем НОМЕР_2, пункт навантаження м. Дніпропетровськ, вул. К. Волкова, 22, пункт розвантаження м. Волноваха, вул. 100 років Червоного Хреста, 26;

- №М-0000478 від 24.04.2015 року бензин А-92 у кількості 8014 літрів на суму 125419,00 грн., поставка була здійснена відповідно до товарна-транспортної накладної №М-00000478 від 24.04.2015 року автомобілем НОМЕР_2, пункт навантаження м. Дніпродзержинськ, вул. Західний проїзд, 5, пункт розвантаження м. Волноваха, вул. 100 років Червоного Хреста, 26;

- №М-0000545 від 30.04.2015 року дизельне паливо Євро у кількості 7505 літрів на суму 125333,50 грн., поставка була здійснена відповідно до товарна-транспортної накладної №М-00000545 від 30.04.2015 року автомобілем НОМЕР_1, пункт навантаження м. Чугуїв, вул. Харківська, 203, пункт розвантаження м. Волноваха, вул. 100 років Червоного Хреста, 26;

Сплата за поставлені нафтопродукти була здійснена платіжними дорученнями шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунку ТОВ «ФАКТОР-2» на поточний рахунок

ТОВ «Мальдівари», відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», про свідчать копії платіжних доручень.

Як вбачається з первинних бухгалтерських документів ТОВ «Мальдівари» здійснило поставку нафтопродуктів з території України (місто Чугуїв Харківська область, м. Дніпропетровськ та м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська область) на територію України (місто Волноваха Донецька область). Розрахунки за поставлені нафтопродукти були здійснені через банки України, а саме банк платника нашого підприємства АБ «Експрес-Банк», МФО 322959, та банк отримувача коштів ТОВ «Мальдівари» - ПАТ "Укрсоцбанк", МФО 300023.

Згідно пункту 201.4 статті 201 Податкового кодексу України ТОВ «Мальдівари» склало податкові накладні у день виникнення податкових зобов'язань, перелік податкових накладних додається. У відповідності до пункту 201.10. статті 201 Податкового кодексу України в установлені терміни складені податкові накладні було зареєстровано в Єдиному реєстрі податкових накладних ТОВ «Мальдівари». Податкові накладні були зареєстровані, ніяких зауважень до їх змісту та оформлення від контролюючого органу до теперішнього часу не надходило.

Стосовно поставки нафтопродуктів для ТОВ «Мальдівари» слід зауважити, що вказане підприємство тричі зверталося до ТОВ «ФАКТОР-2» з проханням заправити вантажні автомобілі на АЗС підприємства, що було зроблено 02 березня 2015 року у кількості 500 літрів за видатковою накладною №194 від 02.03.2015 року на суму 10000,00 грн., 19 березня 2015 року у кількості 300 літрів за видатковою накладною №244 від 19.03.2015 року на суму 7500,00 грн., 24 березня 2015 року у кількості 400 літрів за видатковою накладною №258 від 24.03.2015 року на суму 10000,00 грн. Вказані заправки на АЗС було сплачено у повному обсязі платіжним дорученням №109 від 12.03.2015 року, №147 від 19.03.2015 року, №165 від 25.03.2015 року, але чинне законодавство України не встановлює заборони здійснювати заправку вантажних автомобілів за безготівкових розрахунок, між юридичними особами України.

На поточному рахунку ТОВ «ФАКТОР-2» №2600836214501 в АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» заарештовано грошових коштів станом на 07.07.2015 року у розмірі 168551,72 грн., звичайно відсутність оборотних коштів значно погіршує фінансовий стан підприємства.

Таким чином, у клопотанні слідчого СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_3, слідчого судді про арешт на грошові кошти зазначені обставини про поставку ТОВ «ФАКТОР-2» нафтопродуктів для ТОВ «Мальдівари», які не відповідають дійсності.

Дослідивши надані документи суд не знаходить підтвердження та обґрунтування того, що грошові кошти на які накладено арешт здобуті незаконним, злочинним шляхом, є предметом кримінального правопорушення та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.258-5 ч.2 КК України.

Відповідно до ч. 1 от. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до ч. 4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до ч.і ст. 174 УПК України арешт майна може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосування цього заходу відпала потреба, або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того згідно п.2.6 Постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №4 від 07.02.2014 року «Про узагальнення судової практики розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» вбачається, що арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. При цьому таке майно може перебувати як у згаданих осіб, так і в інших фізичних або юридичних осіб. Щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

На теперішній час ніхто із посадових осіб ТОВ «ФАКТОР-2» у наведеному кримінальному провадженню не є підозрюваним, обвинуваченим або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння.

Враховуючи зазначені обставини та те, що ТОВ «ФАКТОР-2» надані усі необхідні документи на підтвердження законності походження грошових коштів на які накладено арешт, клопотання слід задовольнити та скасувати арешт, накладений на грошові кошти, що належить ТОВ «ФАКТОР-2».

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання директора ТОВ «ФАКТОР-2» ОСОБА_2 в кримінальному провадженні №12015050000000304 внесеному 17.04.2015 року до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.258-5 ч.2 КК України, про скасування арешту на грошові кошти ТОВ «ФАКТОР-2», які находяться в безготівковому вигляді на рахунках №№ 2604236214501, 2600836214501, відкритих у АБ «Експрес-Банк» МФО 322959 - задовольнити.

Скасувати арешт на грошові кошти ТОВ «ФАКТОР-2», які находяться в безготівковому вигляді на рахунках №№ 2604236214501, 2600836214501, відкритих у АБ «Експрес-Банк» МФО 322959, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя від 8.06.2015 року по справі № 263/6157/15-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.І.Папаценко