Ухвала суду № 46304007, 08.07.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/7828/15-к

Провадження № 1-кс/263/3468/2015

У Х В А Л А

08 липня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Борисевич М.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 42014050610000069 від 17.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення, у тому числі шляхом копіювання на паперовий та електронний носії інформації з електронної бази даних та наявної документації наступних даних:

-про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 2600200019291 КП «Компанія Вода Донбасу» (ЄДРПОУ № 00191678), відкритого в АТ «УКРЕКСІМБАНК», головний офіс розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Горького, 127, МФО 322313 за період часу з 25.03.2015 року по теперішній час;

-про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку КП «Компанія Вода Донбасу» (ЄДРПОУ № 00191678) № 26001962508149 (валюта рахунку російський рубль), № 26001962508149 (валюта рахунку долар США), № 26001962508149 (валюта рахунку євро), відкритих 26.06.2012 року, № 26001962508149 (валюта рахунку українська гривня), відкритого 25.06.2012 року, № 26043962490527 (валюта рахунку українська гривня), відкритого 19.07.2012 року в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, головний офіс розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

-про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку(ам) КП «Компанія Вода Донбасу» (ЄДРПОУ № 00191678) № 26001000266358 (валюта рахунку українська гривня), № 26045000266358 (валюта рахунку українська гривня), відкритих 21.01.2014 року в ПуАТ «ФІДОБАНК», головний офіс розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, МФО 300175.

-про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку(ам) КП «Компанія Вода Донбасу» (ЄДРПОУ № 00191678) № 26002619942490 (валюта рахунку євро), № 26005619942497 (валюта рахунку українська гривня), № 26006619942496 (валюта рахунку російський рубль), № 26007619942495 (валюта рахунку долар США), № 26008619942494 (валюта рахунку євро), № 26009619942493 (валюта рахунку українська гривня), № 26049619992016 (валюта рахунку українська гривня), № 26000619942492 (валюта рахунку російський рубль), № 26001619942491 (валюта рахунку українська гривня), № 26002619942489 (валюта рахунку долар США) відкритих 29.01.2013 року в ПАТ «Промінвестбанк»», МФО 300012, головний офіс розташований за адресою: 01001, м. Київ, пров. Т. Шевченка, 12.

-про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку(ам) КП «Компанія Вода Донбасу» (ЄДРПОУ № 00191678) № 26000054009298, (валюта рахунку українська гривня), № 26057054002345 (валюта рахунку українська гривня), відкритих 25.09.2014 року, № 26049054000894 (валюта рахунку українська гривня), відкритого 17.12.2014 року в Маріупольському філіалі ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Маріуполь, вул. Артема, 56, МФО 335429, головний офіс банку розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

-про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку(ам) КП «Компанія Вода Донбасу» (ЄДРПОУ № 00191678) № 260063011423 (валюта рахунку російський рубль), № 260063011423 (валюта рахунку долар США), № 260063011423 (валюта рахунку євро), відкритих 25.06.2012 року, № 260063011423 (валюта рахунку українська гривня), відкритого 22.10.2008 року, № 26028301337 (валюта рахунку - українська гривня), відкритого 08.08.2000 року, № 260403011423 (валюта рахунку українська гривня), відкритого 22.10.2010 року, № 260493021423 (валюта рахунку українська гривня), відкритого 12.09.2011 року, № 260383021423 (валюта рахунку українська гривня), відкритого 25.11.2013 року в Філії Донецького обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» м. Краматорськ, розташованого за адресою: м. Краматорськ Донецької області, вул. Рози Люксембург, б. 54, МФО 335106.

-про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку(ам) КП «Компанія Вода Донбасу» (ЄДРПОУ № 00191678) №26006229198001 (валюта рахунку українська гривня), відкритого 09.11.2007 року, № 2600122911001 (валюта рахунку долар США), відкритого 26.06.2012 року, № 2600222912001 (валюта рахунку євро), відкритого 26.06.2012 року, № 2600322913001 (валюта рахунку російський рубль), відкритого 26.06.2012 року в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», головний офіс розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, МФО 334828.

З матеріалів справи вбачається, що посадові особи КП «Вода Донбасу», до складу якої входить Маріупольське РВУ КП «Компанія Вода Донбасу» та Новоазовське ВКУ КП «Компанія Вода Донбасу», в порушення норм діючого законодавства в період часу з грудня 2014 року по квітень 2015 року безпідставно не виплачують заробітну плату працівникам підприємства.

Так, за результатами вивчення інформації з управління статистики Прокуратурою Жовтневого району м. Маріуполя був виявлений факт невиплати заробітної плати групою підприємств КП «Компанія Вода Донбасу». Станом на 01.07.2015 року існує заборгованість за березень та квітень 2015 року.

Для проведення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення обставин та способу вчинення злочину, необхідно встановити яким чином розпоряджалося коштами КП «Компанія Вода Донбасу» у 2014-2015 роках, у тому числі грошовими коштами, що надходили з бюджету держави та місцевого бюджету, на які цілі виділялися гроші та в якому розмірі, на якій підставі не виплачувалася заробітна плата працівникам підприємства більш ніж один місяць.

Враховуючи, що стаття 175 КК України передбачає безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більше ніж за один місяць, вчинену умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форм власності, для подальшого розслідування кримінального провадження № 42015050990000041 від 07.04.2015 року необхідна інформація про рух коштів по розрахункових рахунках КП «Компанія Вода Донбасу» (ЄДРПОУ № 00191678) за період часу з 01.10.2014 року по теперішній час.

Відомості, що містяться в документах, до яких планується отримати доступ, можуть містити відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме про час та спосіб вчинення злочину, про розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, але їх неможливо отримати іншим шляхом, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до документів, оскільки такі відомості містять банківську таємницю.

Згідно отриманих даних із Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Донецьку Міжрегіонального головного управління міндоходів, КП «Компанія Вода Донбасу» (ЄДРПОУ № 00191678) здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункового рахунку № 2600200019291 (валюта рахунку українська гривня), відкритого 25.03.2015 року в Маріупольській філії АТ «УКРЕКСІМБАНК», розташованого за адресою: м. Маріуполь, вул. Бахчіванджи, 5, корп. 1, МФО 335957, головний офіс АТ «УКРЕКСІМБАНК» розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Горького, 127, МФО 322313.

Крім цього здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункових рахунків № 26001962508149 (валюта рахунку російський рубль), № 26001962508149 (валюта рахунку долар США), № 26001962508149 (валюта рахунку євро), відкритих 26.06.2012 року, № 26001962508149 (валюта рахунку українська гривня), відкритого 25.06.2012 року, № 26043962490527 (валюта рахунку українська гривня), відкритого 19.07.2012 року в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, головний офіс розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Крім цього здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункових рахунків № 26001000266358 (валюта рахунку українська гривня), № 26045000266358 (валюта рахунку українська гривня), відкритих 21.01.2014 року в ПуАТ «ФІДОБАНК», головний офіс розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, МФО 300175.

Крім цього здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункових рахунків № 26002619942490 (валюта рахунку євро), № 26005619942497 (валюта рахунку українська гривня), № 26006619942496 (валюта рахунку російський рубль), № 26007619942495 (валюта рахунку долар США), № 26008619942494 (валюта рахунку євро), № 26009619942493 (валюта рахунку українська гривня), № 26049619992016 (валюта рахунку українська гривня), № 26000619942492 (валюта рахунку російський рубль), № 26001619942491 (валюта рахунку українська гривня), № 26002619942489 (валюта рахунку долар США) відкритих 29.01.2013 року в ПАТ «Промінвестбанк»», МФО 300012, головний офіс розташований за адресою: 01001, м. Київ, пров. Т. Шевченка, 12.

Крім цього здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункових рахунків № 26000054009298, (валюта рахунку українська гривня), № 26057054002345 (валюта рахунку українська гривня), відкритих 25.09.2014 року, № 26049054000894 (валюта рахунку українська гривня), відкритого 17.12.2014 року в Маріупольському філіалі ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Маріуполь, вул. Артема, 56, МФО 335429, головний офіс банку розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50,

Крім цього здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункових рахунків № 260063011423 (валюта рахунку російський рубль), № 260063011423 (валюта рахунку долар США), № 260063011423 (валюта рахунку євро), відкритих 25.06.2012 року, № 260063011423 (валюта рахунку українська гривня), відкритого 22.10.2008 року, № 26028301337 (валюта рахунку - українська гривня), відкритого 08.08.2000 року, № 260403011423 (валюта рахунку українська гривня), відкритого 22.10.2010 року, № 260493021423 (валюта рахунку українська гривня), відкритого 12.09.2011 року, № 260383021423 (валюта рахунку українська гривня), відкритого 25.11.2013 року в Філії Донецького обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» м. Краматорськ, розташованого за адресою: м. Краматорськ Донецької області, вул. Люксембург Рози, б. 54, МФО 335106.

Крім цього здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункових рахунків №26006229198001 (валюта рахунку українська гривня), відкритого 09.11.2007 року, № 2600122911001 (валюта рахунку долар США), відкритого 26.06.2012 року, № 2600222912001 (валюта рахунку євро), відкритого 26.06.2012 року, № 2600322913001 (валюта рахунку російський рубль), відкритого 26.06.2012 року в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», головний офіс розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, МФО 334828.

У звязку з наведеним слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації й документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки вона є суттєвою для кримінального провадження, може містити відомості щодо обставин вчинення та осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, що в сукупності з даними, отриманими під час збору доказів у кримінальному провадженні може мати істотне значення для зясування обставин вчиненого злочину та підлягає долученню до матеріалів кримінального провадження в якості документів.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення зазначених документів і інформації є необхідною мірою, оскільки термін їх зберігання обмежений, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Надати слідчому слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 або за його дорученням іншим працівникам внутрішніх справ дозвіл на тимчасовий доступ та виїмку речей і документів (завірених копій), що містять банківську таємницю, а саме інформацію:

-про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 2600200019291 КП «Компанія Вода Донбасу» (ЄДРПОУ № 00191678), відкритого в АТ «УКРЕКСІМБАНК», головний офіс розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Горького, 127, МФО 322313, за період часу з 25.03.2015 року по 08.07.2015 року та зобовязати посадових осіб АТ «УКРЕКСІМБАНК» надати вказані документи в паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії).

-про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку КП «Компанія Вода Донбасу» (ЄДРПОУ № 00191678) № 26001962508149 (валюта рахунку російський рубль), № 26001962508149 (валюта рахунку долар США), № 26001962508149 (валюта рахунку євро), відкритих 26.06.2012 року, № 26001962508149 (валюта рахунку українська гривня), відкритого 25.06.2012 року, № 26043962490527 (валюта рахунку українська гривня), відкритого 19.07.2012 року в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, головний офіс розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, за період часу з 25.03.2015 року по 08.07.2015 року та зобовязати посадових осіб ПАТ «ПУМБ» надати вказані документи в паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії).

-про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку(ам) КП «Компанія Вода Донбасу» (ЄДРПОУ № 00191678) № 26001000266358 (валюта рахунку українська гривня), № 26045000266358 (валюта рахунку українська гривня), відкритих 21.01.2014 року в ПуАТ «ФІДОБАНК», головний офіс розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, МФО 300175, за період часу з 25.03.2015 року по 08.07.2015 року та зобовязати посадових осіб ПуАТ «ФІДОБАНК» надати вказані документи в паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії).

-про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку(ам) КП «Компанія Вода Донбасу» (ЄДРПОУ № 00191678) № 26002619942490 (валюта рахунку євро), № 26005619942497 (валюта рахунку українська гривня), № 26006619942496 (валюта рахунку російський рубль), № 26007619942495 (валюта рахунку долар США), № 26008619942494 (валюта рахунку євро), № 26009619942493 (валюта рахунку українська гривня), № 26049619992016 (валюта рахунку українська гривня), № 26000619942492 (валюта рахунку російський рубль), № 26001619942491 (валюта рахунку українська гривня), № 26002619942489 (валюта рахунку долар США) відкритих 29.01.2013 року в ПАТ «Промінвестбанк»», МФО 300012, головний офіс розташований за адресою: 01001, м. Київ, пров. Т. Шевченка, 12, за період часу з 25.03.2015 року по 08.07.2015 року та зобовязати посадових осіб ПАТ «Промінвестбанк» надати вказані документи в паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії).

-про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку(ам) КП «Компанія Вода Донбасу» (ЄДРПОУ № 00191678) № 26000054009298, (валюта рахунку українська гривня), № 26057054002345 (валюта рахунку українська гривня), відкритих 25.09.2014 року, № 26049054000894 (валюта рахунку українська гривня), відкритого 17.12.2014 року в Маріупольському філіалі ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Маріуполь, вул. Артема, 56, МФО 335429, головний офіс банку розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, за період часу з 25.03.2015 року по 08.07.2015 року та зобовязати посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк», надати вказані документи в паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії).

-про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку(ам) КП «Компанія Вода Донбасу» (ЄДРПОУ № 00191678) № 260063011423 (валюта рахунку російський рубль), № 260063011423 (валюта рахунку долар США), № 260063011423 (валюта рахунку євро), відкритих 25.06.2012 року, № 260063011423 (валюта рахунку українська гривня), відкритого 22.10.2008 року, № 26028301337 (валюта рахунку - українська гривня), відкритого 08.08.2000 року, № 260403011423 (валюта рахунку українська гривня), відкритого 22.10.2010 року, № 260493021423 (валюта рахунку українська гривня), відкритого 12.09.2011 року, № 260383021423 (валюта рахунку українська гривня), відкритого 25.11.2013 року в Філії Донецького обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» м. Краматорськ, розташованого за адресою: м. Краматорськ Донецької області, вул. Люксембург Рози, б. 54, МФО 335106, за період часу з 25.03.2015 року по 08.07.2015 року та зобовязати посадових осіб АТ «ОЩАДБАНК» надати вказані документи в паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії).

-про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку(ам) КП «Компанія Вода Донбасу» (ЄДРПОУ № 00191678) №26006229198001 (валюта рахунку українська гривня), відкритого 09.11.2007 року, № 2600122911001 (валюта рахунку долар США), відкритого 26.06.2012 року, № 2600222912001 (валюта рахунку євро), відкритого 26.06.2012 року, № 2600322913001 (валюта рахунку російський рубль), відкритого 26.06.2012 року в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», головний офіс розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, МФО 334828, за період часу з 25.03.2015 року по 08.07.2015 року та зобовязати посадових осіб ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» надати вказані документи в паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Томілін