Ухвала суду № 46300959, 31.10.2013, Київський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення
31.10.2013
Номер справи
640/18686/13-к
Номер документу
46300959
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 640/18686/13-к

н/п 1-кс/640/6927/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" жовтня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

за участю слідчого - Мусієнка С.О.,

прокурора - Учителя Г.О.,

підозрюваного - ОСОБА_1,

захисника - ОСОБА_2,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м.Харкова клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 (м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під»їзд) по кримінальному провадженню № 32013110110000262 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

29.10.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3, погоджене прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_4, про накладення арешту на майно у вигляді речей та документів, які були вилучені під час обшуку 16.10.2013 року за місцем мешкання ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1, а саме: картку «Астра Банк» №4455680400039799; картку «Астра Банк» №4455680200037282; конверт для картки виписаної на імя ОСОБА_5; мобільний телефон «Самсунг GТ-E1195» IMEI 352929058348164, без сім-картки; мобільний телефон «Самсунг GТ-E2121В» IMEI 358595047594228 з сім-карткою оператора «Київстар»; мобільний телефон «Самсунг SGТ-E950» IMEI 356373014133178, без сім-картки; мобільний телефон «Самсунг GТ-E12001» IMEI 356287051348996 без сім-картки; диктофон «OLIMPUS» Dearlcorder S701, з зарядним пристроєм та аудіокасетою в середині; дискету чорного кольору; WI-FI роумер D-Link, чорного кольору, PITF3А3001161; стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_1; тримач для сім-картки «Київстар» № НОМЕР_2; тримач для сім-картки «Київстар» № НОМЕР_3; тримач для сім-картки «Київстар» № НОМЕР_4; фрагменти розірваних документів; сім-картка «DJuice» на якій мається рукописний напис «Ілона»; сім-картка «МТС»; флеш-картка «TRANSCEND» 16 Gb; відривний блокнот із рукописними записами; DVD-диски; аркуші паперу формату А-4 із проставленими на них відбитками печатки «ФГ «Батьківщина» 21906294; договори із додатками укладені з ОСОБА_6 у файлі на 47 арк.; два договори між ПАТ «Пумб» та ОСАО «Агрокомбінат «Слобожанський» на 4 арк. та 2 пластикові картки, що до них додаються.; незаповнені товаро-транспортні накладні із проставленими на них відбитками печатки «ДП «Агроресурс»; аркуші паперу із проставленими на них відбитками печатки «ДП «Агроресурс»; незаповнені накладні із проставленими на них відбитками печатки «ДП «Агроресурс»; аркуші паперу формату А-4 із проставленими на них відбитками печатки «ДП «Агроресурс» і підписом без роз шифровки; аркуші паперу формату А-4 із проставленими на них відбитками печатки та штампу ВСАТ «Агрокомбінат Слобожанський»; чорнові записи, чорновий облік затрат та підтверджуючі чеки, що стосуються ТОВ «Спецагродар» на 72 арк.; документи, що стосуються здійснення господарської діяльності ТОВ «Спецагродар» та ПАТ «Слобожанське» у файлах та папках на 455 арк.; ноутбук «Lenovo» c.Н. WB 02031419 із зарядним пристроєм; майно у вигляді речей та документів, які були вилучені під час обшуку 21.10.2013 року за місцем мешкання ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: Харківська область, Харківський р-н., с. Березівка, вул. Колгоспна, б.№1, а саме: договір № 26008004627201 банківського рахунку від 17.07.2013 між ПАО «Астра Банк» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.; договір № 26008004627201/КБ про надання розрахункових послуг в системі «Клієнт-Банк» від 17.07.2013 на 2 арк.; договір № 01/02-У про надання консультаційних послуг з питань бухгалтерського та податкового обліку від 01.02.2013 між ТОВ «Марафон-12» та ФОП ОСОБА_1 з додатком №1 на 6 арк.; копія договору № 01/02-У про надання консультаційних послуг з питань бухгалтерського та податкового обліку від 01.02.2013 між ТОВ «Марафон-12» та ФОП ОСОБА_1 з додатком №1 на 6 арк.; обгорілий фрагмент листа у кутку якого міститься відбиток печатки «Підприємець ОСОБА_7 НОМЕР_5 м. Павлоград, Дніпропетровської області, у кількості 2 шт.; мобільний телефон «htc» IMEI 353526050729810, чорного кольору, без сім-картки, без задньої панелі, з флеш-карткою «SanPisk» на 32 GB ; флеш-картку «Transcend» - 4 GB , чорного кольору ; флеш-картку «SURVIVOR» - 8 GB , металевого кольору; CD-R диски у кількості; DVD диск; майно у вигляді речей та документів, які були вилучені під час обшуку 21.10.2013 року у квартирі АДРЕСА_2, а саме: бланк інвентаризаційного опису від імені ТОВ «Спецагродар» на зворотній стороні якого мається відбиток печатки ТОВ «Спецагродар», код 3752537 на 1 арк.; копію довідки АБ № 428093 з ЄДРПОУ ТОВ «Спецагродар» на 1 арк.; копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Спецагродар» на 1 арк.; CD-R диск «ARITA».

Слідчий вказує, що службовими особами ДП ХМЗ ФЕД (юридична адреса: м. Харків, вул. Сумська, б.132, код ЄДРПОУ 14310052), у період липень 2011 року - березень 2012 року завищено суму бюджетного відшкодування на 80 985 грн., в результаті відображення фінансово-господарських операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Спецтрубомонтаж», ТОВ фірма «Сат Імпекс», ТОВ «Металл-ресурс», ТОВ «НДІП «Ельдорадо 3». Крім цього, службові особи ДП ХМЗ ФЕД (юридична адреса: м. Харків, вул. Сумська, б.132, код ЄДРПОУ 14310052), у період травень липень 2013 року, використовуючи своє службове становище, шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій та перерахування державних коштів на банківський рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Арлета», заволоділи грошовими коштами на загальну суму 1 065 984 грн. Вказує, що група осіб, з метою сприяння підприємствам усіх форм власності в ухиленні від сплати податків, транзиту та незаконному переведенню у готівку грошових коштів, організувала створення (придбання) низки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ПП «Словенія Плюс», ПП «Мега Торрент», ТОВ «Вайз Сервіс», ТОВ «ТК Фіона», ТОВ «Ніка Трейдінг», ТОВ «Українська компанія «Модус», ТОВ «Харківська віконна компанія», ТОВ «Оліс-12», ТОВ «Арлета», ТОВ «Елінг.Буд-ХХІ», ТОВ «Спецтрубомонтаж», ПП «Буд-Комунікація», ТОВ «Новий ряд Харків», ТОВ «Вояж-11», ТОВ «Тібус», ТОВ «Укртрейдинвест», ТОВ «НВФ Электросервис», ПП «Торгснаб-2009», ТОВ «Барс-11», ТОВ «Марафон-12, ТОВ «Генбудинвест», ТОВ «НВО «УЗЕО», ТОВ «Укртехнопромпоставка», ПП «Промтранспоставка», ТОВ «Кварц Постач», ТОВ УФК «Тритон», ПП «Укрросстрой-2006», ТОВ «НВО «Харківський завод свічок запалювання», ТОВ «П-Компютери», ТОВ «Компютери-В», ТОВ «ОСОБА_6 ЛТД», ТОВ «Внешснабторг», ПП «Ітан», ТОВ «Інтехногруп-Україна-2005», ТОВ «Травневе», ТОВ «Енергокранмаштех», ПП «Бюджетні інтерєрні рішення», ТОВ «Сев Кабель», ТОВ "ЕДАН ПЛЮС", ТОВ "ОСОБА_3 імпекс", ПП "Світ кассандри 350", ТОВ "Техно груп, ТОВ "Афінас 11", ТОВ "Океан СЮ", ТОВ "Маршал В", ТОВ "Вікар 11", ПП "Редан", ТОВ "Фінвестбуд", ТОВ "Егіда Харків", ТОВ "КОСТАРИКА-10", ТОВ "ФУТУР-10", ТОВ "СПАРТА-10", ТОВ "МЕТАЛУРГ-2010", ТОВ "САМАЙ-10", ТОВ "Сатур СЮ", ПП "ПРИМУЛА ДНІПРО", ТОВ "ТІ-ФАКТОР", ТОВ "БІЗНЕСТОРГ-ІННОВАЦІЇ", ТОВ "ФЕДЕЛЬТА", ТОВ "Баварія Ф", ТОВ "РТІ трейд", ТОВ "ПВС І КО", ТОВ "ССБ", ТОВ «АВ Трейд Україна» та інші, які входили до складу так званого «конвертаційного центру». При цьому, група осіб залучила незаможних осіб, які за грошову винагороду давали свою згоду на реєстрацію (перереєстрацію) фіктивних підприємств, при цьому не маючи наміру здійснювати їх фінансово-господарську діяльність. В результаті використання вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності, державі було заподіяно велику матеріальну шкоду. Зазначає, що ДП ХМЗ ФЕД мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ фірма «Сат Імпекс», по придбанню титану (ВТЗ-1 круг), з ТОВ "Спецтрубомонтаж" по виконанню робіт з технічного обслуговування кондиціонерів. При проведенні податкової перевірки встановлено, що вказані контрагенти за адресами реєстрації не знаходяться, на підприємствах відсутні основні фонди, транспортні засоби (власні та орендовані), складські приміщення (власні та орендовані), відсутні наймані працівники, що свідчить про нереальність здійснення фінансово-господарських операцій. Підприємства ТОВ «Арлета», ТОВ фірма «Сат Імпекс», ТОВ "Спецтрубомонтаж", ТОВ «Металл-ресурс», ТОВ «НДІП «Ельдорадо 3» використовуються винними особами з метою безпідставного формування підприємствам-контрагентам податкового кредиту з ПДВ та проведенням безтоварних операцій, лише з оформленням відповідних документів бухгалтерського та податкового обліку, перерахуванням грошових коштів по банківським рахункам з подальшою їх конвертацією із безготівкового виду в готівковий. Разом з низькою підприємств, які мають ознаки фіктивності та задіяні в діяльності так званого «конвертаційного центру», входять наступні підприємства, зокрема: ПП «Словенія Плюс», ПП «Мега Торрент», ТОВ «Вайз Сервіс», ТОВ «ТК Фіона», ТОВ «Ніка Трейдінг», ТОВ «Українська компанія «Модус», ТОВ «Харківська віконна компанія», ТОВ «Оліс-12», ТОВ «Арлета», ТОВ «Елінг.Буд-ХХІ», ТОВ «Спецтрубомонтаж», ПП «Буд-Комунікація», ТОВ «Новий ряд Харків», ТОВ «Вояж-11», ТОВ «Тібус», ТОВ «Укртрейдинвест», ТОВ «НВФ Электросервис», ПП «Торгснаб-2009», ТОВ «Барс-11», ТОВ «Марафон-12, ТОВ «Генбудинвест», ТОВ «НВО «УЗЕО», ТОВ «Укртехнопромпоставка», ПП «Промтранспоставка», ТОВ «Кварц Постач», ТОВ УФК «Тритон», ПП «Укрросстрой-2006», ТОВ «НВО «Харківський завод свічок запалювання», ТОВ «П-Компютери», ТОВ «Компютери-В», ТОВ «ОСОБА_6 ЛТД», ТОВ «Внешснабторг», ПП «Ітан», ТОВ «Інтехногруп-Україна-2005», ТОВ «Травневе», ТОВ «Енергокранмаштех», ПП «Бюджетні інтерєрні рішення», ТОВ «Сев Кабель», ТОВ "ЕДАН ПЛЮС", ТОВ "ОСОБА_3 імпекс", ПП "Світ кассандри 350", ТОВ "Техно груп, ТОВ "Афінас 11", ТОВ "Океан СЮ", ТОВ "Маршал В", ТОВ "Вікар 11", ПП "Редан", ТОВ "Фінвестбуд", ТОВ "Егіда Харків", ТОВ "КОСТАРИКА-10", ТОВ "ФУТУР-10", ТОВ "СПАРТА-10", ТОВ "МЕТАЛУРГ-2010", ТОВ "САМАЙ-10", ТОВ "Сатур СЮ", ПП "ПРИМУЛА ДНІПРО", ТОВ "ТІ-ФАКТОР", ТОВ "БІЗНЕСТОРГ-ІННОВАЦІЇ", ТОВ "ФЕДЕЛЬТА", ТОВ "Баварія Ф", ТОВ "РТІ трейд", ТОВ "ПВС І КО", ТОВ "ССБ", ТОВ «АВ Трейд Україна». Посадові особи зазначених підприємств до фінансово-господарських діяльності ніякого відношення не мають, договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей та наданню послуг не укладають, не підписують, зайняти посади та стати засновниками погодились лише за грошову винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності. Вказує, що ведення бухгалтерського та податкового обліку вищезазначених підприємств та документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій, здійснюється за адресами: м. Харків, вул. Культури, б. 22-б, кв. 114; Харківська область, Харківський р-н., с. Березівка, вул. Колгоспна, б.№1, АДРЕСА_3 В ході проведення обшуку вказаних приміщень було виявлене та вилучене майно, що є засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди та набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив про його задоволення, вказуючи на достатні підстави для арешту вказаного майна.

Підозрюваний ОСОБА_1 просив повернути його сімї WI-FI роутер, так як це не носій інформації.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_2 заперечував проти арешту майна, що належить ОСОБА_1, оскільки слідчим не надано доказів винуватості самого ОСОБА_1; в ході обшуків вилучені документи підозрюваного, на які не було дозволу слідчого судді, WI-FI роутер не може бути носієм інформації з технічної точки зору.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

В провадженні слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 32013110110000262, внесене до ЄРДР 04.06.2013, розпочате за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 191 ч.2, 191 ч.5, 27 ч.3, 205 ч.2 КК України.

16.10.2013 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 8.10.2013 року в ході проведення обшуку в квартирі № 114, по вул. Культури, 22-б, в м.Харкові було виявлене та вилучене майно, а саме - картку «Астра Банк» №4455680400039799; картку «Астра Банк» №4455680200037282; конверт для картки виписаної на імя ОСОБА_5; мобільний телефон «Самсунг GТ-E1195» IMEI 352929058348164, без сім-картки; мобільний телефон «Самсунг GТ-E2121В» IMEI 358595047594228 з сім-карткою оператора «Київстар»; мобільний телефон «Самсунг SGТ-E950» IMEI 356373014133178, без сім-картки; мобільний телефон «Самсунг GТ-E12001» IMEI 356287051348996 без сім-картки; диктофон «OLIMPUS» Dearlcorder S701, з зарядним пристроєм та аудіокасетою в середині; дискету чорного кольору; WI-FI роутер D-Link, чорного кольору, PITF3А3001161; стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_1; тримач для сім-картки «Київстар» № НОМЕР_2; тримач для сім-картки «Київстар» № НОМЕР_3; тримач для сім-картки «Київстар» № НОМЕР_4; фрагменти розірваних документів; сім-картка «DJuice» на якій мається рукописний напис «Ілона»; сім-картка «МТС»; флеш-картка «TRANSCEND» 16 Gb; відривний блокнот із рукописними записами; DVD-диски; аркуші паперу формату А-4 із проставленими на них відбитками печатки «ФГ «Батьківщина» 21906294; договори із додатками укладені з ОСОБА_6 у файлі на 47 арк.; два договори між ПАТ «Пумб» та ОСАО «Агрокомбінат «Слобожанський» на 4 арк. та 2 пластикові картки, що до них додаються.; незаповнені товаро-транспортні накладні із проставленими на них відбитками печатки «ДП «Агроресурс»; аркуші паперу із проставленими на них відбитками печатки «ДП «Агроресурс»; незаповнені накладні із проставленими на них відбитками печатки «ДП «Агроресурс»; аркуші паперу формату А-4 із проставленими на них відбитками печатки «ДП «Агроресурс» і підписом без роз шифровки; аркуші паперу формату А-4 із проставленими на них відбитками печатки та штампу ВСАТ «Агрокомбінат Слобожанський»; чорнові записи, чорновий облік затрат та підтверджуючі чеки, що стосуються ТОВ «Спецагродар» на 72 арк.; документи, що стосуються здійснення господарської діяльності ТОВ «Спецагродар» та ПАТ «Слобожанське» у файлах та папках на 455 арк.; ноутбук «Lenovo» c.Н. WB 02031419 із зарядним пристроєм.

21.10.2013 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 8.10.2013 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: Харківська область, Харківський р-н., с. Березівка, вул. Колгоспна, б.№1, було виявлено та вилучено майно, а саме: договір № 26008004627201 банківського рахунку від 17.07.2013 між ПАО «Астра Банк» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.; договір № 26008004627201/КБ про надання розрахункових послуг в системі «Клієнт-Банк» від 17.07.2013 на 2 арк.; договір № 01/02-У про надання консультаційних послуг з питань бухгалтерського та податкового обліку від 01.02.2013 між ТОВ «Марафон-12» та ФОП ОСОБА_1 з додатком №1 на 6 арк.; копія договору № 01/02-У про надання консультаційних послуг з питань бухгалтерського та податкового обліку від 01.02.2013 між ТОВ «Марафон-12» та ФОП ОСОБА_1 з додатком №1 на 6 арк.; обгорілий фрагмент листа у кутку якого міститься відбиток печатки «Підприємець ОСОБА_7 НОМЕР_5 м. Павлоград, Дніпропетровської області, у кількості 2 шт.; мобільний телефон «htc» IMEI 353526050729810, чорного кольору, без сім-картки, без задньої панелі, з флеш-карткою «SanPisk» на 32 GB ; флеш-картку «Transcend» - 4 GB , чорного кольору ; флеш-картку «SURVIVOR» - 8 GB , металевого кольору; CD-R диски у кількості; DVD диск;

21.10.2013 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 8.10.2013 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4, було виявлено та вилучено майно, а саме: бланк інвентаризаційного опису від імені ТОВ «Спецагродар» на зворотній стороні якого мається відбиток печатки ТОВ «Спецагродар», код 3752537 на 1 арк.; копію довідки АБ № 428093 з ЄДРПОУ ТОВ «Спецагродар» на 1 арк.; копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Спецагродар» на 1 арк.; CD-R диск «ARITA».

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що на вказаних речах та документах збереглися сліди вчинення кримінального правопорушення, які необхідно вивчити шляхом проведення експертиз, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

А тому слідчий суддя накладає арешт на тимчасово вилучене майно, а саме - майно, що було вилучене 16.10.2013 року в ході проведення обшуку в квартирі № 114, по вул. Культури, 22-б, в м.Харкові; в будинку №1 в Харківській області, Харківського р-н., с. Березівка, по вул. Колгоспна; в квартирі № 12, по пров. Фанінському, 3 в м. Харкові.

Позиція захисту щодо відсутності у слідчого підстав для вилучення під час обшуку майна та документів підприємств, про які прямо не зазначено в ухвалі слідчого судді, є помилковою. Оскільки, згідно ухвали слідчого судді від 8.10.2013 року слідчому в тому числі було дозволено відшукати та вилучити документи, цифрові носії інформації та рукописні записи інших підприємств, використаних для прикриття незаконної діяльності, печаток та штампів вищезазначених підприємств. Обшук та вилучення цих документів мав місце 21.10.2013 року. Майно, речі та документи, про які в узагальнюючому вигляді зазначено в ухвалі про дачу дозволу на обшук, є тимчасово вилученим майном, а тому слідчий 22.10.2013 року звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на це майно. Ухвалою слідчого судді від 23.10.2013 року на підставі ст. 171 КПК України клопотання було повернуто прокурору для усунення недоліків. Копія цієї ухвали отримана прокурором 29.10.2013 року (а.с. 42). 30.10.2013 року після усунення недоліків слідчий повторно звернувся з клопотанням про арешт майна. Таким чином, слідчий суддя вважає, що органом розслідування не порушений строк для звернення до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 32013110110000262 про накладання арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме - картку «Астра Банк» №4455680400039799; картку «Астра Банк» №4455680200037282; конверт для картки виписаної на імя ОСОБА_5; мобільний телефон «Самсунг GТ-E1195» IMEI 352929058348164, без сім-картки; мобільний телефон «Самсунг GТ-E2121В» IMEI 358595047594228 з сім-карткою оператора «Київстар»; мобільний телефон «Самсунг SGТ-E950» IMEI 356373014133178, без сім-картки; мобільний телефон «Самсунг GТ-E12001» IMEI 356287051348996 без сім-картки; диктофон «OLIMPUS» Dearlcorder S701, з зарядним пристроєм та аудіокасетою в середині; дискету чорного кольору; WI-FI роутер D-Link, чорного кольору, PITF3А3001161; стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_1; тримач для сім-картки «Київстар» № НОМЕР_2; тримач для сім-картки «Київстар» № НОМЕР_3; тримач для сім-картки «Київстар» № НОМЕР_4; фрагменти розірваних документів; сім-картка «DJuice» на якій мається рукописний напис «Ілона»; сім-картка «МТС»; флеш-картка «TRANSCEND» 16 Gb; відривний блокнот із рукописними записами; DVD-диски; аркуші паперу формату А-4 із проставленими на них відбитками печатки «ФГ «Батьківщина» 21906294; договори із додатками укладені з ОСОБА_6 у файлі на 47 арк.; два договори між ПАТ «Пумб» та ОСАО «Агрокомбінат «Слобожанський» на 4 арк. та 2 пластикові картки, що до них додаються.; незаповнені товаро-транспортні накладні із проставленими на них відбитками печатки «ДП «Агроресурс»; аркуші паперу із проставленими на них відбитками печатки «ДП «Агроресурс»; незаповнені накладні із проставленими на них відбитками печатки «ДП «Агроресурс»; аркуші паперу формату А-4 із проставленими на них відбитками печатки «ДП «Агроресурс» і підписом без роз шифровки; аркуші паперу формату А-4 із проставленими на них відбитками печатки та штампу ВСАТ «Агрокомбінат Слобожанський»; чорнові записи, чорновий облік затрат та підтверджуючі чеки, що стосуються ТОВ «Спецагродар» на 72 арк.; документи, що стосуються здійснення господарської діяльності ТОВ «Спецагродар» та ПАТ «Слобожанське» у файлах та папках на 455 арк.; ноутбук «Lenovo» c.Н. WB 02031419 із зарядним пристроєм; договір № 26008004627201 банківського рахунку від 17.07.2013 між ПАО «Астра Банк» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.; договір № 26008004627201/КБ про надання розрахункових послуг в системі «Клієнт-Банк» від 17.07.2013 на 2 арк.; договір № 01/02-У про надання консультаційних послуг з питань бухгалтерського та податкового обліку від 01.02.2013 між ТОВ «Марафон-12» та ФОП ОСОБА_1 з додатком №1 на 6 арк.; копія договору № 01/02-У про надання консультаційних послуг з питань бухгалтерського та податкового обліку від 01.02.2013 між ТОВ «Марафон-12» та ФОП ОСОБА_1 з додатком №1 на 6 арк.; обгорілий фрагмент листа у кутку якого міститься відбиток печатки «Підприємець ОСОБА_7 НОМЕР_5 м. Павлоград, Дніпропетровської області, у кількості 2 шт.; мобільний телефон «htc» IMEI 353526050729810, чорного кольору, без сім-картки, без задньої панелі, з флеш-карткою «SanPisk» на 32 GB ; флеш-картку «Transcend» - 4 GB , чорного кольору ; флеш-картку «SURVIVOR» - 8 GB , металевого кольору; CD-R диски у кількості; DVD диск; бланк інвентаризаційного опису від імені ТОВ «Спецагродар» на зворотній стороні якого мається відбиток печатки ТОВ «Спецагродар», код 3752537 на 1 арк.; копію довідки АБ № 428093 з ЄДРПОУ ТОВ «Спецагродар» на 1 арк.; копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Спецагродар» на 1 арк.; CD-R диск «ARITA».

Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУ МВС України в Харківській області

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та підозрюваному ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня її проголошення, а ОСОБА_1 в той же строк, але з моменту вручення копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.

Попередній документ : 46300958
Наступний документ : 46300960