Ухвала суду № 46294768, 06.07.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
06.07.2015
Номер справи
760/12148/15-к
Номер документу
46294768
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 760/12148/15-к

1-кс/760/3064/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 липня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Курова О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників капітан податкової міліції Пилипченко О.О., погоджене зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Єрмак В.Л. про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування № 42014000000001110 внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, щодо вилучення вилучення речей ПАТ «Укртранслізинг» (код 30674235), які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4) та становлять банківську таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунках №26008962481070, №26003157500 - українська гривня, за період з 01.01.2003 року по 01.01.2015 року, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 42014000000001110 за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України, Міністерства інфраструктури України (колишнього Міністерства транспорту України), Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниця), якими у період з 2003 по 2013 роки приймалися рішення, укладалися угоди тощо, які привели до незаконної зміни форми власності на основні засоби державних підприємств залізничного транспорту з державної на колективну загалом на суму 297, 5 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом розтрати майна ВАТ«Лізингова компанія «Укртранслізинг» (з 2010 року - ПАТ «ЛК «Укртранслізинг») в особливо великих розмірах в сумі 297,5 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час здійснення фінансових операцій ВАТ «ЛК «Укртранслізинг» з ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія» на суму 220 млн. грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Установлено, що з метою забезпечення залізничного транспорту рухомим складом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.1998 №840 утворено відкрите акціонерне товариство «Лізингова компанія «Укртранслізинг» (з 2010 року - публічне акціонерне товариство «Лізингова компанія «Укртранслізинг»).

Постановами Кабінету Міністрів України від 11.07.2001 р. № 788 та від 17.03.2003 №351 було внесено зміни до вказаної постанови та зобов'язано Міністерство транспорту України разом з Фондом державного майна України збільшити державну частку у статутному капіталі товариства до 630 млн. грн., у тому числі за рахунок рухомого складу державних підприємств залізничного транспорту на суму 230 млн. грн.

Службові особи Фонду державного майна України, діючи в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, в порушення вимог ч. 4 ст. 293 Господарського кодексу України, що об'єктом міни (бартеру) не може бути майно, віднесене законодавством до основних фондів, яке належить до державної або комунальної власності, у разі якщо друга сторона договору міни (бартеру) не є відповідно державним чи комунальним підприємством, 01.04.2004 уклали додаткову угоду № 1 до договору купівлі-продажу акцій ВАТ «Укртранслізинг» від 21.07.2003 № З-а/560, відповідно до якої, Фонд державного майна України передав з 2004 по 2013 роки в оплату акцій товариства основні засоби державних підприємств залізничного транспорту (10 026 одиниць вантажних вагонів) на загальну суму 208 016 тис. грн. та колишню адміністративну будівлю Міністерства транспорту України - восьмиповерхову адміністративну будівлю загальної площею 2 925,2 кв. м., за адресою: м. Київ, вул. Щорса 7/9, оцінену в 11 млн. гривень.

Водночас, службові особи набувача державного майна ВАТ «Укртранслізинг», діючи з метою незаконного відчуження державного майна, у серпні 2003 року уклали договори купівлі-продажу акцій, випущених ВАТ «Укртранслізинг» під час третьої емісії, з пов'язаними юридичними особами ТОВ «Лемтранс», корпорацією «Міжрегіональний промисловий союз» та ТОВ ПБК «Емброл-Інжинірінг» на суму 691 млн. грн., з яких за даними висновку Державного комітету фінансового моніторингу України від 22.05.2008 № 0372/2008/ДСК ВАТ «Укртранслізинг» отримало від зазначених недержавних акціонерів лише 10% від загальної суми, а саме 69,0 млн. грн., що привело до неправомірного зменшення державної частки у статутному капіталі ВАТ «Укртранслізинг» та втрати контрольного пакету акцій.

Так, згідно протоколу загальних зборів акціонерів ВАТ «Укртранслізинг» від 06.08.2003 акціонерами ВАТ «Укртранслізинг» було вирішено затвердити зміни до Статуту товариства та розподілити акції між акціонерами:

корпорація «Міжрегіональний промисловий союз» 3 290 000 акцій, що складає 24,8940 % статутного фонду компанії; товариство з обмеженою відповідальністю «Лемтранс» 2 920 000 акцій, що складає 22,0944 % від загальної кількості голосів; товариство з обмеженою відповідальністю ПБК «Емброл-Інжинірінг» 700 000 акцій, що складає 5,2966 % статутного фонду компанії; Фонд державного майна України підписався 6 300 000 акцій, що складає 47,6695 % статутного фонду компанії; товариство з обмеженою відповідальністю «Ф.М.С. груп» 2 920 000 акцій, що складає 22,0944 % від загальної кількості голосів; ОСОБА_3 10 акцій, становить 0,0001 % статутного фонду компанії.

Службові особи уповноважених органів управління ВАТ «Укртранслізинг» та недержавних акціонерів, маючи більшість голосів в акціонерному товаристві, продовжуючи злочинний намір, направлений на незаконне відчуження майна, внесеного до статутного капіталу товариства державними підприємствами залізничного транспорту, у 2004 році на загальних зборах акціонерів та засіданнях Наглядової Ради ВАТ «Укртранслізинг» прийняли та виконали рішення щодо відчуження 10162 одиниць вантажних вагонів на користь акціонера товариства - корпорації «Міжрегіональний промисловий союз», 1 337 одиниць вантажних вагонів на користь акціонера товариства - ТОВ «ФМС Груп», 199 одиниць вантажних вагонів ЗАТ «Технокомплектлізинг» (Російська Федерація), адміністративну будівлю за адресою м. Київ, вул. Щорса 7/9 ТОВ «Л.І.Т.Груп».

Крім того, вказані особи, маючи намір на відчуження грошових коштів ВАТ «Укртранслізинг» внесених до статутного капіталу акціонерами, прийняли рішення та створили господарські товариства «Аеролізинг України», «Українська транспортно-операторська компанія» до яких внесли 520 млн. грн. з цільовим призначенням відповідно будівництво літаків та ремонт вагонів ВАТ «Уктранслізинг».

Разом із тим, вказані грошові кошти були витрачені не за цільовим призначенням.

Так, згідно висновку Державного комітету фінансового моніторингу України фінансові операції, проведені ВАТ «Укртранслізинг», у вигляді поповнення статутного фонду ТОВ«Українська транспортно-операторська компанія», на суму 220,0 млн. грн., такими, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Як встановлено в ході досудового розслідування, перерахування грошових коштів по операціях між ВАТ «Укртранслізинг» та ТОВ «Лемтранс», корпорацією «Міжрегіональний промисловий союз» та ТОВ ПБК «Емброл-Інжинірінг», які задіяні в злочинній схемі, здійснювалось через розрахунковий рахунок №26008962481070 - українська гривня, відкритий ВАТ «Укртранслізинг» у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4).

Крім того, перерахування грошових коштів по операціях між ВАТ «Укртранслізинг» та ТОВ «Лемтранс», корпорацією «Міжрегіональний промисловий союз» та ТОВ ПБК «Емброл-Інжинірінг», які задіяні в злочинній схемі, здійснювалось через розрахунковий рахунок №26003157500 - українська гривня, відкритий ВАТ «Укртранслізинг» у ЗАТ «Донгорбанк» (МФО 335593, м. Донецьк).

Згідно офіційної інформації розміщеної на веб-сайті банківської установи ПАТ «ПУМБ», 16 липня 2011 року відбулося об'єднання ПАТ «ПУМБ» і ЗАТ «Донгорбанк». Банки об'єднали баланси та сітку відділень і з 18 липня 2011 року розпочали працювати під об'єднаним брендом Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ).

Таким чином, інформація щодо стану рахунків відкритих ВАТ «Укртранслізинг» в ЗАТ «Донгорбанк» міститься в ПАТ «ПУМБ».

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників ПАТ «ПУМБ» за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає задоволенню частково.

Як вбачається із змісту клопотання, слідчий, обґрунтовуючи своє прохання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, посилається на те, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Згідно зі ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.

У клопотанні слідчий просить надати доступ до документів, які можуть знаходитись у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за період з 01.01.2003 року по 01.01.2015 року.

Разом з тим, слідчий суддя надає тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за період 2003-2013 роки в межах фабули кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників капітану податкової міліції Пилипченко О.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей ПАТ «Укртранслізинг» (код 30674235), які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4) та становлять банківську таємницю з можливістю вилучення , а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунках №26008962481070, №26003157500 - українська гривня, за період 2003-2013 роки, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова

Попередній документ : 46240776
Наступний документ : 46294769