Ухвала суду № 46292852, 22.05.2014, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/4267/14-к

1-кс/639/484/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Харків 22 травня 2014 року

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова Федюшин М.В., при секретарі Кузнєцові М.І., за участю прокурора відділу 07/2/1 прокуратури Харківської області ОСОБА_1, слідчого Конакової Ю.О., розглянувши клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_2, яке погоджено з прокурором відділу 07/2/1 прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,

встановив:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_2, яке погоджено з прокурором відділу 07/2/1 прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220480001369 від 24.03.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України, за фактом невиконання рішення суду посадовими особами ДП «Харківський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України».

У обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що державним виконавцем Дзержинського ДВС ХМУЮ на підставі наказу господарського суду Рівненської області № 918/1076/13 від 16.12.2013 року щодо стягнення з ДП «Харківський облавтодор» на користь ТОВ «ОСОБА_3І.М.» 1 637 768,40 грн. основного боргу, 5124,59 грн. відсотків річних та 32857,86 грн. судового збору. 23 грудня 2013 року відкрито виконавче провадження № 41341137.

Державним виконавцем 08 січня 2014 року приєднано виконавче провадження № 41341137 до зведеного виконавчого провадження. В ході здійснення виконавчих дій постановою державного виконавця від 23.12.2013 р. № 1264/4 накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ДП «Харківський облавтодор» в межах суми боргу.

Посадовими особами ДП «Харківський облавтодор» з метою перешкоджання виконанню рішення суду, 16 січня 2014 року відкрито 2 розрахункові рахунки у ПАТ «Акцент-банк».

У ході досудового розслідування допитаний в якості свідка головний бухгалтер ДП «Харківський облавтодор» на вказані рахунки ПАТ «Акцент-банк» у період з 17.01.2014 р. по 08.02.2014 р. надійшло 11777,3 тис. грн., які в подальшому витрачені у повному обсязі на виконання договірних зобовязань та інші потреби.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації, отриманої з СДПІ з обслуговування великих платників у м.Харкові МГУ Міндоходів від 14.05.2014 р. № 555/9/28-09-18-04-17 посадовими особами ДП «Харківський облавтодор» з метою перешкоджання виконання рішення суду 06.05.2014 р. відкрито розрахунковий рахунок у АТ «Ощад Банк».

У ході досудового розслідування, з метою забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні банківської документації, що знаходяться у володінні АТ «Ощад Банк», розташованого за адресою: м.Харків, пл.Конституції, 22, а саме: реєстру роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ДП «Харківський облавтодор» № 26003300347467 з моменту відкриття 06.05.2014 р. по 19.05.2014 р. з розшифровкою дебетової та кредитної частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, обявлення на внесок готівкою, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства, а також відповідні документи щодо накладанн6я та зняття державними виконавцями органів ДВС обтяжень на означені банківські рахунку (постанови про накладення та зняття арештів).

Від учасників процесу клопотань щодо здійснення технічної фіксації судового засідання не надходило.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, посилаючись на зазначені вище обставини.

Представник АТ «Ощад Банк», про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

За вказаних обставин, встановлених в судовому засіданні, суд вважає, що слідчим та прокурором доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи (юридичної особи), про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для чого органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, яка знаходяться у володінні АТ «Ощад Банк» та є банківською таємницею.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України,

ухвалив:

Надати слідчому СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення: реєстру роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ДП «Харківський облавтодор» № 26003300347467 з моменту відкриття 06.05.2014 р. по 19.05.2014 р. з розшифровкою дебетової та кредитної частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, обявлення на внесок готівкою, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства, а також відповідні документи щодо накладанн6я та зняття державними виконавцями органів ДВС обтяжень на означені банківські рахунку (постанови про накладення та зняття арештів), які знаходяться у володінні АТ «Ощад Банк», МФО 351823, розташований за адресою: м.Харків, пл.Конституції, 22, код ЄДРПОУ 09351600.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_2, зобовязавши її вручити копію ухвали представнику АТ «Ощад Банк», при врученні якої предявити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя М.В. Федюшин