Ухвала суду № 46292708, 10.01.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/165/14-к

Провадження №1-кс/592/33/14

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

10.01.2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Куліш І.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Куліш І.М., про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013200440007071 від 23.10.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Куліш І.М.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що 03.03.2010 року наказом № 4 Про прийняття на роботу на посаду бухгалтера за сумісництвом до ДНЗ (ясла-садочок) № 27 «Світанок» була прийнята ОСОБА_1 Згідно положень Посадової інструкції одним з її обовязків було ведення обліку по нарахуванню заробітної плати за прийнятою формою бухгалтерського обліку з додержанням нормативно-правових актів, забезпечувати повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до нарахування заробітної плати первинних документів.

У звязку зі скаргами працівників ДНЗ № 27 «Садочок», направленими до завідувача навчального закладу ОСОБА_2 про неправильне нарахування заробітної плати за відпрацьований час, останньою було зініційовано перевірку провідними спеціалістами Управління освіти та науки нарахування та виплати заробітної плати працівникам ДНЗ, результати якої викладені у Акті перевірки від 19.09.2013 року. Так, було встановлено, що при перевірці виплат заробітної плати виявлені розбіжності перерахування заробітної плати працівникам закладу: в розрахункових відомостях одні суми, а в відомостях «Приватбанка» інші. Так, в липні місяці ОСОБА_1 бухгалтеру потрібно перерахувати 2085, 69 грн., а фактично перераховано Приватбанку 4291, 53 грн., та «ВіЕйбі Банку» - 1915, 69 грн., зайва сума складає 4121,53 грн. Перевірка проводилася вибіркові місяці за період часу з 01.01.2013 до 01.09.2013 року.

22.11.2013 року за вих. № 18629 від ДПІ в м. Суми отримано список рахунків ДНЗ № 27 «Садочок», розміщених в ГУ ДКСУ у Сумській області. На запит за вих. № 12.1-35/47-9043 від 02.12.2013 року Державна казначейська служба України надала інформацію про рух коштів по рахункам ДНЗ № 27 «Садочок», в яких відображені суми коштів, які перераховувалися на розрахункові рахунки навчального закладу в ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ КБ «Всеукраїнський національний банк» в якості виплати заробітної плати працівникам закладу. Однак суми коштів вказані загальні, без розмежування коштів, які були невірно нараховані кожному працівнику навчального закладу. Аналогічну інформацію надають і установи банку і вона не може бути використана для проведення перевірки правильності нарахування та повноти виплати заробітної плати працівникам Дошкільного навчального закладу (ясла-садочок) № 27 «Світанок» (код ЄРДПОУ 21112393) за період часу з 03.03.2010 року до 11.10.2013 року, дорученої Управлянню освіти та науки Сумської міської ради за вих.. № № 24914 від 20.12.2013 року.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення обставин, які мають значення для справи і здобуття доказів вини ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення необхідно розкрити банківську таємницю та отримати в ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50 виписки про рух грошових коштів по рахунку № 29244055004803, що належить ДНЗ (ясла-садочок) № 27 «Світанок» з інформацією про нарахування грошових коштів в якості заробітної плати чи авансу окремо на кожного працівника навчального закладу щомісячно за період часу з 03.03.2010 року до 11.10.2013 року, а також до документів, які містять вищевказану інформацію (відомості, тощо), тобто отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю вилучити інформацію на матеріальних обєктах чи в оригіналі для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- виписка про рух грошових коштів по рахунку № 29244055004803, що належить ДНЗ (ясла-садочок) № 27 «Світанок» з інформацією про нарахування грошових коштів в якості заробітної плати чи авансу окремо на кожного працівника навчального закладу щомісячно за період часу з 03.03.2010 року до 11.10.2013 року, а також до документів, які містять вищевказану інформацію (відомості, тощо), з можливістю вилучити інформацію на матеріальних обєктах чи в оригіналі для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Куліш І.М.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий СуддяІ.М. Фоменко