Ухвала суду № 46292668, 14.03.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/2513/14-к

Провадження №1-кс/592/691/14

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

14.03.2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю слідчого з ОВС ВПМ СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого з ОВС ВПМ СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013200000000101 від 13.11.2013р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Тарана В.М.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що упродовж 2012 року директор ТОВ «Компресормаш» (код 37283196, м. Суми, вул. Заливна, буд.7) ОСОБА_2 здійснював придбання за готівкові кошти у різних СГД на території України бувших у користуванні деталей та обладнання до компресорів, без відображення такої діяльності по бухгалтерському та податковому обліку підприємства. Після реставрації на обладнанні ТОВ «Компресормаш» деталі та обладнання, як нові офіційно реалізовувались ТОВ «Компресормаш» на експорт до підприємств Узбекистану та Туркменістану. У звязку з цим у ТОВ «Компресормаш» виникли значні суми валових доходів, що впливало на необхідність сплати до бюджету податку на прибуток підприємства. З метою ухилення від сплати податків, директор ТОВ «Компресормаш» ОСОБА_2 сформував для цього підприємства штучні валові витрати шляхом оформлення безтоварних операцій по підробленим документам з придбання деталей та обладнання до компресорів на загальну суму 5 млн. 721 тис. 400 грн. від ТОВ «НВФ Промсервіс», в якому ОСОБА_2 являвся засновником. Вказані дії призвели до не нарахування та не сплати до бюджету з фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компресормаш» податку на прибуток за 2012 рік на загальну суму 1 млн. 201 тис. 550 грн., що є значним розміром.

Досудовим розслідуванням встановлено, що бувші в користуванні деталі до компресорів ОСОБА_2 фактично скуповував на ПАТ «Рівнеазот». Як показала свідок ОСОБА_3, запасні частини до компресорів ОСОБА_2 скуповує за безцінь на азотних підприємствах України. ОСОБА_2 має вихід на керівництво підприємства «Рівнеазот», яке допомагає йому скуповувати старе обладнання для компресорів та насосів. ПАТ «Рівнеазот» повідомило, що не перебувало в фінансово-господарських відносинах з ТОВ «Компресормаш» та ТОВ «НВФ «Промсервіс».

У ході обшуку офісних приміщень ТОВ «Компресормаш» виявлено та вилучено документи, що свідчать про транспортування обладнання з м. Рівне в м. Суми, замовником якого був директор ТОВ «Компресормаш» ОСОБА_2 В заявці на перевезення вантажу вказана контактна особа при завантаженні Олександр (067) 571-65-35.

Враховуючи, що для встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно встановити та допитати особу, яка користується телефонним номером 067 571-65-35, виникла необхідність в отриманні від оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» відомості про власників, вхідні та вихідні дзвінки та вхідні та вихідні СМС - повідомлення по кожному зєднанню із зазначенням дати, часу та тривалості зєднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів зєднань, розташування базових станцій, що обслуговували номери мобільних телефонів у час зєднання, із зазначенням азимуту по телефонному номеру 067 571-65-35 за період 01.09.2012 по 30.09.2012, оскільки вказані документи можуть містити відомості, необхідні для встановлення осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, та бути доказами, як самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківка інформації про власників, вхідні та вихідні дзвінки та вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному зєднанню із зазначенням дати, часу та тривалості зєднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів зєднань, розташування базових станцій, що обслуговували номери мобільних телефонів у час зєднання, із зазначенням азимуту по телефонному номеру 067 571-65-35, за період з 01.09.2012 по 30.09.2012.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС ВПМ СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий СуддяІ.М. Фоменко