Ухвала суду № 46292663, 11.12.2013, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/13361/13-к

Провадження №1-кс/592/3067/13

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей та документів

11.12.2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013200000000108 від 15.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Іванченка М.М.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що службові особи ТОВ «Ук.Аз. Дружба» (код за ЄРДПОУ 35906971) шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ при здійсненні безтоварних фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності, ухилились від сплати податків за 2012 рік на суму 3 млн. 141 тис. 551 грн., що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Ук. Аз. Дружба» у 2012 році провело ряд безтоварних операцій з ТОВ « 2М Груп» (ЄДРПОУ 37276854), яке має ознаки фіктивності. Перерахування грошових коштів ТОВ «Ук. Аз. Дружба» за безтоварні операції проводилось на розрахункові рахунки ТОВ « 2М Груп», відкриті у АТ «ОСОБА_3 Ворота» у м. Харків (МФО 351931) №26001020075439 та №26000010075439 (українська гривня).

Слідчий своє клопотання мотивує необхідністю вилучення та дослідження документів про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « 2М Груп», відкритих в АТ «Банк золоті Ворота» у м. Харків (МФО 351931) № 26001020075439 за період з 19.01.2012 по 30.03.2012 та № 26000010075439 за період з 01.01.2012 по 30.03.2012 та документів, які були надані службовими особами ТОВ « 2М Груп» до установи банку для відкриття вказаних рахунків. Вказані документи перебувають у володінні АТ «Банк золоті Ворота» у м. Харків (МФО 351931) і знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Леніна, буд. 36.

На підставі ст. 163 КПК України в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки слідчим не доведено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні 32013200000000108, крім того зазначені документи не стосуються діяльності ТОВ «Ук. Аз. Дружба».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий СуддяІ.М. Фоменко