Ухвала суду № 46292567, 11.12.2013, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/13385/13-к

Провадження №1-кс/592/3078/13

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

11.12.2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Новик О.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Новик О.В., про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013200440006625 від 03.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження – слідчого Новик О.В.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що посадові особи ТОВ «Екостандарт рециклінг», зловживаючи своїм службовим становищем уклали фіктивні договори щодо утилізації упаковок та контейнерів з під пестицидів та агрохімікатів з суб’єктами господарювання, що здійснюють імпорт пестицидів та агрохімікатів на територію України, які необхідні для отримання дозволу Міністерства екології України на ввезення вказаних товарів.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Екостандарт Рециклінг» (код ЄДРПОУ 37970420) має відкриті банківські рахунки № 2600601390074 від 05.03.2013 та № 2605101390074 від 06.03.2013 в Сумському відділенні Центральної філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365).

03.10.2013 за даним фактом СВ СМВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013200440006625, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що для повного, об’єктивного та всебічного досудового слідства кримінальної справи виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації, а саме роздруківки руху коштів по № 2600601390074 від 05.03.2013 та № 2605101390074 від 06.03.2013 відкритих в Сумському відділенні Центральної філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) з розшифровкою контрагентів із моменту відкриття рахунку по теперішній час та юридичну справу ТОВ «Екостандарт Рециклінг» (код ЄДРПОУ 37970420) на відкриття рахунків рахунки № 2600601390074 від 05.03.2013 та № 2605101390074 від 06.03.2013, а останні містять в собі банківську таємницю

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні Сумського відділення Центральної філії ПАТ «Кредобанк», самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківка руху коштів по рахункам по № 2600601390074 від 05.03.2013 та № 2605101390074 від 06.03.2013 відкритих в Сумському відділенні Центральної філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) з розшифровкою контрагентів із моменту відкриття рахунку по теперішній час та юридичну справу ТОВ «Екостандарт Рециклінг» (код ЄДРПОУ 37970420) на відкриття рахунків рахунки № 2600601390074 від 05.03.2013 та № 2605101390074 від 06.03.2013, розміщеного за адресою: м. Суми, вул. Горького б. 22 з можливістю їх вилучити.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів – відповідальна посадова особа Сумське відділення Центральної філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), що розташованого за адресою: м. Суми, вул. Горького б. 22.

3. Строк дії ухвали – двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Новик О.В.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий Суддя І.М. Фоменко