Ухвала суду № 46269127, 23.12.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/17670/14-к

23.12.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С. при секретарі Волинець Л.Л. розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, матеріали кримінального провадження №3201423000000193 від 12.12.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205КК України, -

встановив:

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області перебуває кримінальне провадження №3201423000000193 від 12.12.2014 року за фактом перереєстрації ПП «ПІВДЕНЬ МЕГА ОПТ» (код ЄДРПОУ 35869956) без мети здійснення підприємницької діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою отримання незаконного доходу від зайняття фіктивним підприємництвом організували перереєстрацію ПП «ПІВДЕНЬ МЕГА ОПТ» (код ЄДРПОУ 35869956) без мети здійснення підприємницької діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі у розмірі понад 700 тис.грн.

Також встановлено, що ПП «ПІВДЕНЬ МЕГА ОПТ» в податковій звітності відображає реалізацію власновирощенної продукції на адресу ТОВ «ІНТЕРЛАКС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39162349, ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві) на загальну суму 518 964 тис.грн. в тому числі ПДВ 86 494 тис.грн. На момент видачі свідоцтва платника ПДВ у ПП «ПІВДЕНЬ МЕГА ОПТ» були відсутні земельні ділянки та інші виробничі можливості для виробництва сільгосппродукції продукції та на даний час відсутні основні фонди, складські приміщення, автотранспортні засоби, земельні ділянки, в звязку з чим підприємство не має можливості виробити та відповідно реалізувати продукцію власного виробництва.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ГУ Статистики у Херсонській області, а саме документи, що містять

-первинні та статистичні дані щодо респондентів, які підлягають статистичним спостереженням;

-адміністративні дані державних органів (за винятком органів державної статистики), органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб;

-дані банківської, фінансової і митної статистики, статистики платіжного балансу тощо;

-статистичну інформацію міжнародних організацій та статистичних служб інших країн тощо;

оцінки та розрахунки, що здійснюються на основі зазначених вище даних, щодо ПП «ПІВДЕНЬ МЕГА ОПТ» (код ЄДРПОУ 35869956) за 2013 - 2014 роки.

У вказаних документах містяться відомості, які вказують на розмір завданих злочином матеріальних збитків, хто саме від імені ПП «ПІВДЕНЬ МЕГА ОПТ» (код ЄДРПОУ 35869956) підписував документи податкової звітності, які надавались до ГУ Статистики у Херсонській області, і які в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи, в ході яких мають бути досліджені їх оригінали. Іншим способом, ніж вилучити статистичні документи ПП «ПІВДЕНЬ МЕГА ОПТ» (код ЄДРПОУ 35869956), неможливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертиз.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. 21 Закону України «Про державну статистику», ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 або особі, яка буде діяти за його дорученням дозвіл на розкриття конфіденційної інформації, та на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) в ГУ Статистики у Херсонській області документів, що містять:

-первинні та статистичні дані щодо респондентів, які підлягають статистичним спостереженням;

-адміністративні дані державних органів (за винятком органів державної статистики), органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб;

-дані банківської, фінансової і митної статистики, статистики платіжного балансу тощо;

-статистичну інформацію міжнародних організацій та статистичних служб інших країн тощо;

-оцінки та розрахунки, що здійснюються на основі зазначених вище даних,

щодо ПП «ПІВДЕНЬ МЕГА ОПТ» (код ЄДРПОУ 35869956) за 2013 - 2014 роки.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2