Ухвала суду № 46269122, 23.12.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/17302/14-к

23.12.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ФР ГУ Міндоходів в Херсонській області ОСОБА_1 у матеріалах кримінального провадження № 32014230000000175 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів розслідування вбачається, що невстановлені особи на протязі 2014 року шляхом використання ТОВ «Долодар» (код ЄДРПОУ 39311298), ТОВ «Платонит» (код ЄДРПОУ 39312485), ТОВ «Хоризон плюс» (код ЄДРПОУ 39311298), ТОВ «Південькрай» (код ЄДРПОУ 39312485), ТОВ «Нормалит» (код 39311261), ТОВ «Омалі» (код ЄДРПОУ 39311303), ТОВ «Контраст Д» (код ЄДРПОУ 39311319), ТОВ «Континент-Рост» (код 38594419), ТОВ «Венуар» (код 39311114), ТОВ «Інтелектрост» (код ЄДРПОУ 39311228), ТОВ «Астрєя Інвест» (код ЄДРПОУ 38111843) сприяли в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки на суму понад 1000 тис. грн.

Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України: сприяння в ухиленні від сплати податків підприємствам сектору економіки.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на вилучення документів, які знаходяться у ПАТ «Полтава-Банк» (МФО 331489), що розташований за адресою: вул. Паризької Комуни, 40-а, м. Полтава, по розрахунковому рахунку № 26008126535001 (українська гривня), який відкритий на ТОВ «ЗНР Плюс» (код 39312472).

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження № 32014230000000175, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні проте що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться ПАТ «Полтава-Банк» (МФО 331489), що розташований за адресою: вул. Паризької Комуни, 40-а, м. Полтава, а саме по розрахунковому рахунку № 26008126535001 (українська гривня), що підтверджують рух коштів, який відкритий на ТОВ «ЗНР Плюс» (код 39312472), керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ФР СУ ГУ Міндоходів в Херсонській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення ним самим, або за його дорученням, які знаходяться у ПАТ «Полтава-Банк» (МФО 331489), що розташований за адресою: вул. Паризької Комуни, 40-а, м. Полтава, а саме:

·роздруківка руху грошових коштів по рахунку № 26008126535001 (українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 28.07.2014 по 10.12.2014 роки.

·документи юридичної справи ТОВ «ЗНР Плюс» (код ЄДРПОУ 39312472), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

·видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «ЗНР Плюс» (код ЄДРПОУ 39312472) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Полтава-Банк» (МФО 331489), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ «ЗНР Плюс» (код ЄДРПОУ 39312472), платіжні доручення, за період з 28.07.2014 по 10.12.2014 років.

·угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ «ЗНР Плюс» (код ЄДРПОУ 39312472) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2