Ухвала суду № 46268817, 09.12.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/16988/14-к

09.12.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Душенко В.А. у кримінальному провадженні № 1201423018000714 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування № 1201423018000714 відомості про яке 06.10.2014 внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ст. ст. 15, 190 ч. 4 КК України.

Органами досудового слідства зазначається, що 27.09.2014 група невстановлених осіб, умисно з метою заволодіння майном фермерського господарства «Чаплинське» (далі ФГ «Чаплинське»), шляхом обману запевнили директора ФГ «Чаплинське» ОСОБА_1 у вигідності укладання, запропонувавши при цьому ціну, що перевищувала ринкову, та підписання договору поставки № 14 з ТОВ «Арта Плюс» (покупець) в особі директора ОСОБА_2, предметом якого є зерно сої у кількості 400 тон вартістю 5300 гривень за 1 тону, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобовязання щодо оплати товару.

На виконання умов укладеного договору ФГ «Чаплинське» у період часу з 27.09.2014 по 02.10.2014 на елеватор до ПАТ «Каланчацький комбінат хлібопродуктів» (далі Каланчацький КХП) було поставлено 131 тону 629 кг зерна сої для вантажоодержувача ТОВ «Арта Плюс», якими шляхом здійснення підміни товарно-транспортних накладних ФГ «Чаплинське» на товарно-транспортні накладні від імені ТОВ «Арта Плюс», намагались заволоділи невстановлені особи, виконавши при цьому всі дії, які вважали необхідними, але не змогли довести свій умисел до кінця з причин, що від них не залежали, а саме через активні дії ОСОБА_1, який викликав міліцію.

Слідчий у клопотанні посилається на те, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком ТОВ «Арта Плюс» 260085813701, відкритим у ПАТ Банк «Інвестицій та заощаджень», МФО 380281, а також справи з юридичного оформлення рахунку.

Відповідно до ст. 162 КПК України інформація, що міститься в зазначених документах відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється в порядку ст.160 КПК України, - шляхом звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації та документів щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком ТОВ «Арта Плюс» 260085813701, відкритим у ПАТ Банк «Інвестицій та заощаджень», МФО 380281, а також справи з юридичного оформлення рахунку, що знаходиться у ПАТ Банк «Інвестицій та заощаджень», мотивуючи це тим, що документи які містяться в справі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримати ці документи іншим способом неможливо.

Вивчивши матеріали клопотання, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні дані, проте що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком ТОВ «Арта Плюс» 260085813701, відкритим у ПАТ Банк «Інвестицій та заощаджень», МФО 380281, а також справи з юридичного оформлення рахунку, що знаходиться у ПАТ Банк «Інвестицій та заощаджень» та дозволити їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Душенко В.А. задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Душенко В.А. тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у ПАТ Банк «Інвестицій та заощаджень», МФО 380281, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д, , а саме до:

- оригіналів документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку № 260085813701 ТОВ «Арта Плюс», код ЄДРПОУ 38386755 (справа з юридичного оформлення рахунку);

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № 260085813701 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № 260085813701 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3