Постанова № 46267020, 04.04.2012, Новокаховський міський суд Херсонської області

Справа № 2117/2271/12 .

П О С Т А Н О В А

І м е н е м У к р а ї н и

04 квітня 2012 року

суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Бойко М.Є., розглянувши подання в.о. першого заступника начальника ГВ ПМ ДПІ у м. Нова Каховка ОСОБА_1 про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю ВАТ „Херсон-Діпромісто (код ЄДРПОУ 02498091), -

встановив:

Заявник звернувся до суду з зазначеним поданням, в якому просив, з метою проведення повної і об'єктивної перевірки, прийняття рішення в порядку ст. 97 КПК України, недопущення втрати документів, які можуть стати доказами в подальшому кримінальному процесі, отримання повної інформації щодо протиправних дій посадових осіб ВАТ „Херсон-Діпромісто та відділу освіти Каховської райдержадміністрація, знешкодження кримінальних схем мінімізації доходів та встановлення осіб, які в них задіяні, з подальшим притягненням їх до кримінальної відповідальності, надати дозвіл на розкриття інформації яка містить банківську таємницю на банківських рахунках „Херсон-Діпромісто (код ЄДРПОУ 02498091).

Дослідивши матеріали справи, суд вирішив, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно п.6 ст.5 ЗУ "Про оперативно розшукову діяльність" оперативно-розшукова діяльність здійснюється оперативними підрозділами органів державної податкової служби - оперативними підрозділами податкової міліції.

Згідно п. 4 ст. 8 ЗУ "Про оперативно розшукову діяльність органи державної податкової служби мають право ознайомлюватись з документами та даними, що характеризують діяльність підприємств, установ та організацій, вивчати їх за рахунок коштів, що виділяються на отримання підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, виготовляти копії з таких документів, за вимогою керівників підприємств, установ та організацій виключно на території таких підприємств, установ, організацій, а з дозволу суду витребувати документи та дані, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину, джерело опису вилучених документів особам, в яких вони витребуванні, та забезпеченням їх збереження і повернення у встановленому порядку.

Судом встановлено, що 03.04.2012 року в книзі обліку злочинів та правопорушень головного відділу податкової міліції державної податкової інспекції у м. Нова Каховка за № 37 зареєстровано інформацію щодо наявності в діях службових осіб відділу освіти Каховської міської ради та службових осіб ВАТ „Херсон Діпромісто ознак злочину відповідальність за який передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

ГВПМ ДПІ у м. Нова Каховка на виконання розпорядження ДПА у Херсонській області № 96 - р від 21.04.2011 року, щодо проведення відпрацювання підприємств-переможців тендерів, з метою попередження розкрадання державних коштів та ліквідації тіньових фінансових потоків у сфері державних закупівель, було проведено аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств учасників та переможців державних закупівель згідно доведеного переліку, та встановлено, що відділом освіти Каховської райдержадміністрації у 2008 році була отримана субвенція з державного бюджету, на виконання Державної цільової програми " Школа майбутнього" на 2007-2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007 року № 1071 та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 1 січня 2008 року № 8 " Про реалізацію в області Державної цільової соціальної програми " Школа майбутнього " на 2007-2010 роки " в сумі 2020000 грн. та 7668,68 грн. з районного бюджету. У вересні 2008 року відділом освіти Каховської райдержадміністрації було проведено тендер на розроблення проектно кошторисної документації об'єкту : «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІП ступенів в смт Любимівці Каховського району Херсонської області», переможцем із пропозицією в сумі 1851,4 тис.грн було обрано підприємство ВАТ " Херсон-Діпромісто" (код 02498091, на теперішній час назву змінено на ПРАТ " Херсон-Діпромісто", адреса реєстрації м. Херсон, вул. Петренка,18, основний вид діяльності - діяльність у сфері інжинірингу, директор ОСОБА_2, головний бухгалтер ОСОБА_3 М.). Решту коштів було використано для оплати філії ДП " Укрдержекспертиза " за комплексну державну експертизу проекту в сумі 50477,00 грн., МПП " Віра " за будівельно-монтажні роботи в сумі 118268,60 грн., відділу Держкомзему у Каховському районі за підготовку та видачу висновку з надання земельної ділянки в сумі 150,00 грн., ПП ОСОБА_4 за проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування в сумі 7518,68 грн. Умови договорів виконано в повному обсязі. До ДП „Укрдержбудекспертиза, організації яка проводила оцінку розробленого ВАТ " Херсон-Діпромісто" проекту, було направлено запит щодо виконання зазначених робіт. У відповідь надійшов лист з якого стало відомо, що за результатами проведеної комплексної державної експертизи, проект „Школи Майбутнього виконаний ВАТ „Херсон Діпромісто, отримав негативний висновок від ДП „Укрдержбудекспертизи та Держуправління охорони навколишнього середовища в Херсонській області. Зауваження викладені у висновку комплексної державної експертизи, ВАТ „Херсон Діпромісто - не усунено.

Згідно даних Херсонського обласного управління Державного архітектурно-будівельного контролю, на теперішній час, дозволу на початок будівництва загальноосвітнього навчального закладу I-III ст. в смт.Любимівці Каховського району Херсонської області, відділ освіти Каховської райдержадміністрації не отримував.

Вартість проектно - кошторисної документації по об'єкту: «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів в смт. Любимівці Каховського району Херсонської області» була визначена ВАТ „Херсон Діпромісто на підставі ДБН Д.1.1-7-2000 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України» методом використання усереднених відсоткових показників вартості проектних робіт до вартості будівництва і становила 1851254,00 грн.

За зверненням ГВПМ ДПІ у м. Н.Каховка, ПП ПКФ „Експерт (код 30527776) було проведено порівняльне будівельно-технічне дослідження проектно кошторисної документації по об'єкту : «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІП ступенів в смт Любимівці Каховського району Херсонської області», виконаної ВАТ „Херсон Діпромісто. За результатами будівельно технічного дослідження проведеного ПП ПКФ „Експерт складено висновок, відповідно до якого розрахунок вартості вищезазначених проектних робіт завищено на суму 219891,00 грн., а розрахунок вартості проектування допоміжних будинків і споруд, яка визначена в розмірі 492480,00 грн., є взагалі необгрунтованим та безпідставним. Сама проектна документація виконана ВАТ „Херсон Діпромісто, за висновком ПП ПКФ „Експерт, не відповідає вимогам будівельних норм та правил та не може бути використана для ведення будівельних робіт.

Таким чином встановлено, що посадові особи ВАТ „Херсон Діпромісто у 2008 році, шляхом зловживання службовим становищем, привласнили державні кошти в сумі 219891,00 грн. за рахунок завищення вартості розробленої проектно кошторисної документації яка не відповідає вимогам державних будівельних норм. Посадові особи відділу освіти Каховської міської ради в свою чергу, ще до отримання офіційних результатів державної експертизи, у 2008 році шляхом зловживання службовим становищем розтратили державні кошти в розмірі 1851254,00 грн. шляхом їх перерахування ВАТ „Херсон Діпромісто за розроблення непридатної до втілення проектно-кошторисної документації, яка не пройшла комплексну державну експертизу, а фактична вартість самого проекту завищена на суму 219891,00 грн, розрахунок кошторису на суму 492480,00 грн., є взагалі необґрунтованим та безпідставним.

Виходячи з вищевикладеного та з метою проведення повної і об'єктивної перевірки, прийняття рішення в порядку ст. 97 КПК України, недопущення втрати документів, які можуть стати доказами в подальшому кримінальному процесі, отримання повної інформації щодо протиправних дій службових осіб відділу освіти Каховської райдержадміністрації та службових осіб ВАТ „Херсон Діпромісто, суд вважає за необхідне подання задовольнити та надати дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю на банківських рахунках ВАТ „Херсон Діпромісто(код ЄДРПОУ 02498091).

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 97, 178 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Подання задовольнити.

Зобовязати філію ПАТ „Промінвестбанк в м. Херсон, (МФО 352286):

- розкрити банківську таємницю відносно ВАТ „Херсон-Діпромісто (код ЄДРПОУ 02498091), шляхом надання роздруківки на паперових та електронних носіях про рух та обіг коштів на розрахунковому рахунку:

№ 26009301750179 валюта УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, за період з 01.01.2008 року по дату прийняття рішення суду, з обовязковим зазначенням реквізитів контрагентів (повна назва, код ЄДРПОУ, датою, змістом і найменуванням операції, суми коштів та сплачених податків);

№ 26106301750179 валюта УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, за період з 01.01.2008 року по дату прийняття рішення суду, з обовязковим зазначенням реквізитів контрагентів (повна назва, код ЄДРПОУ, датою, змістом і найменуванням операції, суми коштів та сплачених податків);

- надати документи стосовно відкриття/закриття розрахункових рахунків та змін повноважень посадових осіб (заява, зразки підпису, установчі документи, накази на призначення (звільнення) службових осіб ВАТ „Херсон-Діпромісто (код ЄДРПОУ 02498091) за період з 01.01.2008 року по дату прийняття рішення суду, в філії ПАТ „Промінвестбанк в м. Херсон, (МФО 352286).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя М.Є.Бойко