Ухвала суду № 46263795, 14.11.2014, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/12886/14-к

№ провадження 1-кс/646/3656/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.11.2014 року слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Чудовський Д.О., при секретарі Косовій Т.В., за участю слідчого СВ ЛВ на ст. Основа Управління МВС України на ПЗ ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Основа Управління МВС України на ПЗ ОСОБА_1, погодженого зі старшим прокурором Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014220460000019 від 13.10.20147 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

13.11.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Основа Управління МВС України на ПЗ ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Основа Управління МВС України на ПЗ ОСОБА_1, погодженого зі старшим прокурором Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014220460000019 від 13.10.20147 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України.

З наданих матеріалів встановлено, що службові особи Головного матеріального складу ДП «Південна залізниця» зловживаючи своїм службовим становищем, діючи усупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб приймали за договором від 12.08.2013 № П/НХ-131375/НЮ товар - дошки хвойних порід необрізні, якість яких не відповідала умовам договору, чим завдали істотної шкоди охоронюваним законам інтересам ДП «Південна залізниця» на суму 436 272 грн.

Так, між ДП «Південна залізниця» (ЄДРПОУ 01072609) (покупець) та ТОВ «ІНТЕХ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 36460407) (постачальник) 12.08.2013 укладено договір № П/НХ-131375/НЮ на загальну суму 1 456 872 грн. на закупівлю товарів, а саме: 800 куб. м. дощок необрізних хвойних порід 1 ґатунку (товщина 50 мм) та 300 куб. м. дощок хвойних порід 1 гатунку (товщина 25 мм).

Перевіркою встановлено, що ТВПП «Ресурс» здійснювалась поставка до ДП «Південна залізниця» товару дощок необрізних хвойних порід товщиною 50 мм. та 25 мм. ґатунок яких не відповідав умовам договору.

Допитаний в ході досудового розслідування заступник директора ТВПП «Ресурс» ОСОБА_3 повідомив, що 01.08.2013 між ТВПП «Ресурс» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Днепртехноком» в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір на поставку пиломатеріалів: дощок хвойних порід необрізних свіжопиляних товщиною 50 мм у кількості 800 м3 за ціною 833, 25 грн. за 1 м3 та дощок хвойних порід необрізних свіжопиляних товщиною 25 мм у кількості 300 м3 за ціною 666,6 грн. за 1 м3. Загальна сума договору склала 1 039 896 грн. (з ПДВ). Умовами договору, укладеного з ТОВ «Днепртехноком» ґатунок дощок не визначався. Відповідно до п. 2.6. договору кінцевим вантажоодержувачем дощок є ДП «Південна залізниця», а відповідно до специфікації до договору поставка товару здійснюється автомобільним транспортом за рахунок постачальника, тобто ТВПП «Ресурс» до Головного матеріального складу ДП «Південна залізниця» за адресою: вул. Південнопроектна, 2-а, м. Харків. Протягом серпня-грудня 2013 року ТВПП «Ресурс» на транспортні підприємства автомобілі НОМЕР_1 було здійснено в повному обсязі поставку пиломатеріалів до Головного матеріального складу ДП «Південна залізниця» за адресою: вул. Південнопроектна, 2-а, м. Харків, а саме було поставлено дощок хвойних порід необрізних свіжопиляних товщиною 50 мм у кількості 800 м3 та дощок хвойних порід необрізних свіжо пиляних товщиною 25 мм у кількості 300 м3. Фактично ТВПП «Ресурс» було здійснено поставку до Головного матеріального складу ДП «Південна залізниця» дощок високої якості. Як повідомив ОСОБА_3 не менше половини поставлених дощок були першого ґатунку.

ТВПП «Ресурс» в свою чергу здійснював закупівлю лісоматеріалів хвойних порід у наступних виробників: ДП «Гутянське лісове господарство», ДП «Лебединське лісове господарство», ДП «Лебединський агролісгосп», ДП «Харківоблагроліс», ДП «Сумське лісове господарство», ДП «Мисливське господарство «Низи», Гадяцький держагролісгосп, філія Полтавського державного лісового господарства «Полтаваоблагроліс», ДП «Зміївське лісове господарство», ДП «Жовтневе лісове господарство». Як передбачено додатками № № 5 9 до довідки спеціаліста ОСОБА_6 від 09.10.2014 ТВПП «Ресурс» з серпня 2013 року по січень 2014 року здійснював поставку (відпуск) пиломатеріалів хвойних порід наступним субєктам господарювання: ТОВ «Альтен-гес», ПП «Баланс-мастер сервіс», ТОВ «Дівалькоф», ТОВ «ДНЕПРТЕХНОКОМ», ДП «Завод ім. Малишева», ТОВ «Транс-автосервіс», ПНВФ «Анкор-Теплоенерго», ТОВ «Востокэнергоремонт», ТОВ «ОСОБА_7Т.», ПАТ «Вовчанський олійноекстракційний завод», ТОВ «Амкріс», ПАТ «Завод ім. Фрунзе», ТОВ ТПК «Омега-Автопоставка».

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення обставин поставки ТВПП «Ресурс» за договором, укладеним з ТОВ «ДНЕПРТЕХНОКОМ», дощок хвойних порід необрізних до Головного матеріального складу ДП «Південна залізниця», перевірки висновків спеціаліста-бухгалтера, шляхом проведення судово-бухгалтерської експертизи, слідчий просить тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні, ТВПП «Ресурс» (ЄДРПОУ 30429974), а саме: балансу форми 1-м станом на 30.06.2013; балансу форми 1-м станом на 30.09.2013, балансу форми 1-м станом на 31.12.2013; договору від 01.08.2013 №16/ЕВ, укладеного ТВПП «Ресурс» з ТОВ «ДНЕПРТЕХНОКОМ» (з відповідними додатками); документів складених на виконання договору від 01.08.2013 №16/ЕВ (сертифікатів якості та карантинних сертифікатів, актів звірки, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних); документів, що підтверджують придбання ТВПП «Ресурс» в період з 01.08.09.2013 по 31.12.2013 у виробників: ДП «Гутянське лісове господарство», ДП «Лебединське лісове господарство», ДП «Лебединський агролісгосп», ДП «Харківоблагроліс», ДП «Сумське лісове господарство», ДП «Мисливське господарство «Низи», Гадяцький держагролісгосп, філія Полтавського державного лісового господарства «Полтаваоблагроліс», ДП «Зміївське лісове господарство», ДП «Жовтневе лісове господарство» та інших субєктів господарювання лісоматеріалів та пиломатеріалів хвойних порід, а сам: договорів із вказаними субєктами господарювання (з відповідними додатками), які були чинними у період з 01.08.2013 по 31.12.2013, видаткових та податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних за договорами (за період з 01.08.09.2013 по 31.12.2013); документів, що підтверджують реалізацію ТВПП «Ресурс» в період з 01.08.2013 по 31.12.2013 пиломатеріалів хвойних порід наступним субєктам господарювання: ТОВ «Альтен-гес», ПП «Баланс-мастер сервіс», ТОВ «Дівалькоф», ТОВ «ДНЕПРТЕХНОКОМ», ДП «Завод ім. Малишева», ТОВ «Транс-автосервіс», ПНВФ «Анкор-Теплоенерго», ТОВ «Востокэнергоремонт», ТОВ «ОСОБА_7Т.», ПАТ «Вовчанський олійноекстракційний завод», ТОВ «Амкріс», ПАТ «Завод ім. Фрунзе», ТОВ ТПК «Омега-Автопоставка», а сам: договорів із вказаними субєктами господарювання (з відповідними додатками), які були чинними у період з 01.08.2013 по 31.12.2013, рахунків-фактур, видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних за договорами (за період з 01.08.09.2013 по 31.12.2013); а також регістрів бухгалтерських обліків за період з 01.08.2013 по 31.12.2013, в яких відображено взаємовідносини між ТВПП «Ресурс» та ТОВ «ДНЕПРТЕХНОКОМ», регістрів бухгалтерських обліків за період з 01.08.2013 по 31.12.2013, в яких відображено взаємовідносини між ТВПП «Ресурс» з наступним субєктам господарювання: ТОВ «Альтен-гес», ПП «Баланс-мастер сервіс», ТОВ «Дівалькоф», ТОВ «ДНЕПРТЕХНОКОМ», ДП «Завод ім. Малишева», ТОВ «Транс-автосервіс», ПНВФ «Анкор-Теплоенерго», ТОВ «Востокэнергоремонт», ТОВ «ОСОБА_7Т.», ПАТ «Вовчанський олійноекстракційний завод», ТОВ «Амкріс», ПАТ «Завод ім. Фрунзе», ТОВ ТПК «Омега-Автопоставка».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання, додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Основа Управління МВС України на ПЗ ОСОБА_1, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ ЛВ на ст. Основа Управління МВС України на ПЗ ОСОБА_1 доведено, те, що баланс форми 1-м станом на 30.06.2013; баланс форми 1-м станом на 30.09.2013, баланс форми 1-м станом на 31.12.2013; договір від 01.08.2013 №16/ЕВ, укладений ТВПП «Ресурс» з ТОВ «ДНЕПРТЕХНОКОМ» (з відповідними додатками); документи складені на виконання договору від 01.08.2013 №16/ЕВ (сертифікатів якості та карантинних сертифікатів, актів звірки, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних); документи, що підтверджують придбання ТВПП «Ресурс» в період з 01.08.09.2013 по 31.12.2013 у виробників: ДП «Гутянське лісове господарство», ДП «Лебединське лісове господарство», ДП «Лебединський агролісгосп», ДП «Харківоблагроліс», ДП «Сумське лісове господарство», ДП «Мисливське господарство «Низи», Гадяцький держагролісгосп, філія Полтавського державного лісового господарства «Полтаваоблагроліс», ДП «Зміївське лісове господарство», ДП «Жовтневе лісове господарство» та інших субєктів господарювання лісоматеріалів та пиломатеріалів хвойних порід, а сам: договори із вказаними субєктами господарювання (з відповідними додатками), які були чинними у період з 01.08.2013 по 31.12.2013, видаткових та податкових накладних, рахунки-фактури, товарно-транспортних накладних за договорами (за період з 01.08.09.2013 по 31.12.2013); документи, що підтверджують реалізацію ТВПП «Ресурс» в період з 01.08.2013 по 31.12.2013 пиломатеріалів хвойних порід наступним субєктам господарювання: ТОВ «Альтен-гес», ПП «Баланс-мастер сервіс», ТОВ «Дівалькоф», ТОВ «ДНЕПРТЕХНОКОМ», ДП «Завод ім. Малишева», ТОВ «Транс-автосервіс», ПНВФ «Анкор-Теплоенерго», ТОВ «Востокэнергоремонт», ТОВ «ОСОБА_7Т.», ПАТ «Вовчанський олійноекстракційний завод», ТОВ «Амкріс», ПАТ «Завод ім. Фрунзе», ТОВ ТПК «Омега-Автопоставка», а саме: договори із вказаними субєктами господарювання (з відповідними додатками), які були чинними у період з 01.08.2013 по 31.12.2013, рахунки-фактури, видаткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні за договорами (за період з 01.08.09.2013 по 31.12.2013); а також регістри бухгалтерських обліків за період з 01.08.2013 по 31.12.2013, в яких відображено взаємовідносини між ТВПП «Ресурс» та ТОВ «ДНЕПРТЕХНОКОМ», регістри бухгалтерських обліків за період з 01.08.2013 по 31.12.2013, в яких відображено взаємовідносини між ТВПП «Ресурс» з наступним субєктам господарювання: ТОВ «Альтен-гес», ПП «Баланс-мастер сервіс», ТОВ «Дівалькоф», ТОВ «ДНЕПРТЕХНОКОМ», ДП «Завод ім. Малишева», ТОВ «Транс-автосервіс», ПНВФ «Анкор-Теплоенерго», ТОВ «Востокэнергоремонт», ТОВ «ОСОБА_7Т.», ПАТ «Вовчанський олійноекстракційний завод», ТОВ «Амкріс», ПАТ «Завод ім. Фрунзе», ТОВ ТПК «Омега-Автопоставка»

знаходиться у володінні ТВПП «Ресурс» і самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені. Отримані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, що міститься у вищевказаних документах.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Основа Управління МВС України на ПЗ ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Основа Управління МВС України на ПЗ ОСОБА_1 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Основа Управління МВС України на ПЗ ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Основа Управління МВС України на ПЗ ОСОБА_1, погодженого зі старшим прокурором Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014220460000019 від 13.10.20147 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, а саме надати можливість ознайомитися з документами та зробити їх копії, що перебувають у володінні ТВПП «Ресурс» (ЄДРПОУ 30429974), яке знаходиться в приміщенні, що є власністю ТВПП «Ресурс» або орендується, за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, 20, а саме: балансу форми 1-м станом на 30.06.2013; балансу форми 1-м станом на 30.09.2013, балансу форми 1-м станом на 31.12.2013; договору від 01.08.2013 №16/ЕВ, укладеного ТВПП «Ресурс» з ТОВ «ДНЕПРТЕХНОКОМ» (з відповідними додатками); документів складених на виконання договору від 01.08.2013 №16/ЕВ (сертифікатів якості та карантинних сертифікатів, актів звірки, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних); документів, що підтверджують придбання ТВПП «Ресурс» в період з 01.08.09.2013 по 31.12.2013 у виробників: ДП «Гутянське лісове господарство», ДП «Лебединське лісове господарство», ДП «Лебединський агролісгосп», ДП «Харківоблагроліс», ДП «Сумське лісове господарство», ДП «Мисливське господарство «Низи», Гадяцький держагролісгосп, філія Полтавського державного лісового господарства «Полтаваоблагроліс», ДП «Зміївське лісове господарство», ДП «Жовтневе лісове господарство» та інших субєктів господарювання лісоматеріалів та пиломатеріалів хвойних порід, а сам: договорів із вказаними субєктами господарювання (з відповідними додатками), які були чинними у період з 01.08.2013 по 31.12.2013, видаткових та податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних за договорами (за період з 01.08.09.2013 по 31.12.2013); документів, що підтверджують реалізацію ТВПП «Ресурс» в період з 01.08.2013 по 31.12.2013 пиломатеріалів хвойних порід наступним субєктам господарювання: ТОВ «Альтен-гес», ПП «Баланс-мастер сервіс», ТОВ «Дівалькоф», ТОВ «ДНЕПРТЕХНОКОМ», ДП «Завод ім. Малишева», ТОВ «Транс-автосервіс», ПНВФ «Анкор-Теплоенерго», ТОВ «Востокэнергоремонт», ТОВ «ОСОБА_7Т.», ПАТ «Вовчанський олійноекстракційний завод», ТОВ «Амкріс», ПАТ «Завод ім. Фрунзе», ТОВ ТПК «Омега-Автопоставка», а сам: договорів із вказаними субєктами господарювання (з відповідними додатками), які були чинними у період з 01.08.2013 по 31.12.2013, рахунків-фактур, видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних за договорами (за період з 01.08.09.2013 по 31.12.2013); а також регістрів бухгалтерських обліків за період з 01.08.2013 по 31.12.2013, в яких відображено взаємовідносини між ТВПП «Ресурс» та ТОВ «ДНЕПРТЕХНОКОМ», регістрів бухгалтерських обліків за період з 01.08.2013 по 31.12.2013, в яких відображено взаємовідносини між ТВПП «Ресурс» з наступним субєктам господарювання: ТОВ «Альтен-гес», ПП «Баланс-мастер сервіс», ТОВ «Дівалькоф», ТОВ «ДНЕПРТЕХНОКОМ», ДП «Завод ім. Малишева», ТОВ «Транс-автосервіс», ПНВФ «Анкор-Теплоенерго», ТОВ «Востокэнергоремонт», ТОВ «ОСОБА_7Т.», ПАТ «Вовчанський олійноекстракційний завод», ТОВ «Амкріс», ПАТ «Завод ім. Фрунзе», ТОВ ТПК «Омега-Автопоставка».

Тимчасовий доступ до документів дозволити слідчому СВ ЛВ на ст. Основа Управління МВС України на Південній залізниці капітану міліції ОСОБА_1

Строк дії ухвали до 13 листопада 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.О. Чудовський