Ухвала суду № 46262776, 06.07.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/7776/15-к

н/п 1-кс/640/4873/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" липня 2015 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Смирновій Т.Д., за участю слідчого Подолянко Р.В., представника ТОВ «ПСК Енергобуд» ОСОБА_1О, розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12015220000000220, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 25.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

01 липня 2015 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_3, по кримінальному провадженню № 12015220000000220 від 25.03.2015, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «ПСК Енергобуд» ЄДРПОУ 36191288, що зареєстроване за юридичною адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, б. 36, оф. 7, з можливістю їх вилучення, а саме:

- первинні бухгалтерські документи, які підтверджують відкомандирування співробітників ТОВ «ПСК «Енергобуд» для виконання будівельних робіт на обєкти будівництва АК «Харківобленерго», а саме накази на відрядження, командировочні посвідчення, авансові звіти та підтверджуючі документи до них;

- технічні паспорти на машини, механізми, що знаходяться на балансі або в оренді підприємства та залучались у ході виконання будівельно-монтажних робіт за вказаними договорами, подорожні листи та інші документи які підтверджують їх роботу та використання;

- договори із додатками, акти приймання-передачі товарів, робіт та послуг, (у т.ч. довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомості ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання-передачі прихованих робіт), накладні на отримані товари та обладнання, залізничні накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, банківські виписки складені у результаті придбання товарів, робіт та послуг ТОВ «ПСК «Енергобуд», які в подальшому поставлені в адресу АК «Харківобленерго», зокрема ті, що відображають взаємовідносини з субпідрядниками, при залученні їх для виконання робіт;

- журнали інструктажів з техніки безпеки, що велись на будівельних обєктах ТОВ «ПСК «Енергобуд»;

- журнал виконання робіт, що велись на будівельних обєктах ТОВ «ПСК «Енергобуд»;

листи, що ТОВ «ПСК Енергобуд» ЄДРПОУ 36191288 направляв до АК «Харківобленерго» на допуск робітників до обєктів будівництва;

- накази на призначення відповідальних осіб від ТОВ «ПСК Енергобуд» на обєктах будівництва та їхні характеристики.

- наказ (протокол) на призначення та посадову інструкцію директора ТОВ «ПСК Енергобуд» ОСОБА_4

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12015220000000220 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 25.03.2015.

Згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «До СУ ГУ МВС України в Харківській області з УДСБЕЗ ГУ МВС України в Харківській області надійшов матеріал відносно службових осіб ТОВ «ПСК Енергобуд» ЄДРПОУ 36191288, зареєстрованого за юридичною адресою АДРЕСА_1, які за попередньою змовою в групі з службовими особами АК «Харківобленерго» ЄДРПОУ 00131954; Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради ЄДРПОУ 04058516; ДП «Укренерго» ЄДРПОУ 100227, з метою привласнення державних та бюджетних коштів протягом 2013-2014 років вносили до актів приймання виконаних робіт неправдиві відомості щодо обсягів фактично виконаних робіт та вартості матеріалів. В подальшому вказані акти приймання виконаних робіт службові особи ТОВ «ПСК Енергобуд» ЄДРПОУ 36191288 подавали до АК «Харківобленерго» ЄДРПОУ 00131954; Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради ЄДРПОУ 04058516; ДП «Укренерго» ЄДРПОУ 100227 на підставі яких зазначені замовники перераховували державні та бюджетні кошти на розрахункові рахунки ТОВ «ПСК Енергобуд» ЄДРПОУ 36191288. Отримані від замовників державні та бюджетні кошти службові особи ТОВ «ПСК Енергобуд» ЄДРПОУ 36191288 використовуючи ТОВ "Техно-Спецальянс" ЄДРПОУ 38381909; ТОВ «НПО Омега» ЄДРПОУ 37188166; ТОВ "Транслем" ЄДРПОУ 38844515; ТОВ "НВП "ВІЛЛОН" ЄДРПОУ 39075555; ТОВ "МЕТ-КОМ" ЄДРПОУ 37718880; ТОВ «Промбуд Маркет» ЄДРПОУ 38654416 та ТОВ "ТРЕЙД ЛАЙН М" ЄДРПОУ 38355381 перераховували на їхні розрахункові рахунки «конвертували» в готівку та привласнили. У результаті вищезазначених дій службові особи ТОВ «ПСК Енергобуд» ЄДРПОУ 36191288, заволоділи державними та бюджетними коштами на загальну суму більше 120 000 грн., чим завдали матеріальної шкоди Державі. Таким чином вищевикладене може свідчити про кримінальне правопорушення вчинене службовими особами ТОВ «ПСК Енергобуд» ЄДРПОУ 36191288, які зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою та діючи в групі з вищезазначеними замовниками привласнили державні та бюджетні грошові кошти АК «Харківобленерго» ЄДРПОУ 00131954; Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради ЄДРПОУ 04058516; ДП «Укренерго» ЄДРПОУ 100227 на суму більше ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян».

Слідчий зазначає, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ «ПСК Енергобуд» ЄДРПОУ 36191288, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, у звязку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які перебувають у володінні ТОВ «ПСК Енергобуд» ЄДРПОУ 36191288, що зареєстроване за юридичною адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, б. 36, оф. 7, - з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ТОВ «ПСК Енергобуд», у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_1, у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, вважаючи його необґрунтованим.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «ПСК Енергобуд» ЄДРПОУ 36191288, за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2014 р., лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12015220000000220, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 25.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_2 право тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «ПСК Енергобуд» ЄДРПОУ 36191288, що зареєстроване за юридичною адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, б. 36, оф. 7, за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2014 р., з можливістю їх копіювання, а саме:

- первинні бухгалтерські документи, які підтверджують відкомандирування співробітників ТОВ «ПСК «Енергобуд» для виконання будівельних робіт на обєкти будівництва АК «Харківобленерго», а саме накази на відрядження, командировочні посвідчення, авансові звіти та підтверджуючі документи до них, - якщо є у володінні;

- технічні паспорти на машини, механізми, що знаходяться на балансі або в оренді підприємства та залучались у ході виконання будівельно-монтажних робіт за вказаними договорами, подорожні листи та інші документи які підтверджують їх роботу та використання, - якщо є у володінні;

- договори із додатками, акти приймання-передачі товарів, робіт та послуг, (у т.ч. довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомості ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання-передачі прихованих робіт), накладні на отримані товари та обладнання, залізничні накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, банківські виписки складені у результаті придбання товарів, робіт та послуг ТОВ «ПСК «Енергобуд», які в подальшому поставлені в адресу АК «Харківобленерго», зокрема ті, що відображають взаємовідносини з субпідрядниками, при залученні їх для виконання робіт;

- журнали інструктажів з техніки безпеки, що велись на будівельних обєктах ТОВ «ПСК «Енергобуд»;

- журнал виконання робіт, що велись на будівельних обєктах ТОВ «ПСК «Енергобуд», - якщо є у володінні;

- листи, що ТОВ «ПСК Енергобуд» ЄДРПОУ 36191288 направляв до АК «Харківобленерго» на допуск робітників до обєктів будівництва;

- накази на призначення відповідальних осіб від ТОВ «ПСК Енергобуд» на обєктах будівництва та їхні характеристики.

- наказ (протокол) на призначення та посадову інструкцію директора ТОВ «ПСК Енергобуд» ОСОБА_4

Зобовязати ТОВ «ПСК Енергобуд» надати слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до вищезазначених документів та можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.08.2015 року.

Розяснити ТОВ «ПСК Енергобуд», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський