Ухвала суду № 46262696, 02.07.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11213/15-к

н/п 1-кс/640/4919/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" липня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

при секретарі Вакула І.В.,

за участі слідчого Льовіна Д.А.,

осіб, які заявили себе

в якості власників майна ОСОБА_1,

ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12015220000000070 від 28.01.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

встановив:

22 квітня 2015р. суду надійшло клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна, належного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, яке 30.06.2015р. тимчасово вилученого під час обшуків: в за адресою: Харківська область, Харківський район, с.м.т. Безлюдівка, АДРЕСА_1; в робочих кабінетах КЗ «Школа вищої спортивної майстерності», за адресою: м. Харків, вул. Динамівська, 5-А, другий поверх а саме: копії листів КП «ЦПК та В ім. М.Горького» до ГО «Харківська федерація роликового спорту» від 29.05.2012р. №425 та №424 на 2 арк.; копію закордонного паспорту на імя ОСОБА_5 на 1 арк.;копію паспорту ОСОБА_1 на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_6 на 1 арк.; копію закордонного паспорту на імя ОСОБА_6 на 1 арк.; копію листа ГО «Харківська федерація роликового спорту» до Консульства ОСОБА_7 від 22.07.2013р. №29 на 1 арк.; копію закордонних паспортів та анкет для отримання Шенгенської візи громадян: ОСОБА_8, ОСОБА_9 на 8 арк.; довідку з ХНУ ім. Каразіна стосовно ОСОБА_5 та анкета для отримання Шенгенської візи від ОСОБА_5 на 4 арк.; копію анкети для отримання Шенгенської візи з рукописним надписом ОСОБА_8 на 1 арк.; копію закордонного паспорту на імя ОСОБА_10 з рукописними написами на 1 арк.; копію анкети для отримання Шенгенської візи від VASYLIEV VASYL на 1 арк.; копію закордонного паспорту на імя ОСОБА_11 на 1 арк.; копію закордонного паспорту на імя ОСОБА_12 на 1 арк.; аркуш із рукописними записами з назвами міст та числами на 1 арк.; персональний компютер ноутбук «Lenovo B50-30» s/n:CB33495938 чорного кольору; грошові кошти в загальній сумі 5145 (пять тисяч сто сорок пять) доларів США: купюри номіналом 100 доларів США в кількості 48 штук в загальній сумі 4800 доларів США; Купюри номіналом 50 доларів США в кількості 6 штук в загальній сумі 300 доларів США; Купюри номіналом 20 доларів США в кількості 2 штук в загальній сумі 40 доларів США; Купюри номіналом 5 доларів США в кількості 1 штуки в загальній сумі 5 доларів США; Грошові кошти в загальній сумі 1000 (одна тисяча) Євро: Купюри номіналом 50 Євро в кількості 12 штук в загальній сумі 600 Євро; Купюри номіналом 20 Євро в кількості 19 штук в загальній сумі 380 Євро; Купюри номіналом 10 Євро в кількості 2 штуки в загальній сумі 20 Євро. щоденник з обкладинкою коричневого кольору з надписом «Щоденник» з рукописними записами на 85 аркушах, копії документів КЗ «Школа вищої спортивної майстерності» , які прошиті, пронумеровані на 47 аркушах, мобільний телефон «Samsung duos» IMEI 358657055333178, IMEI358658055333176, персональний компютер-ноутбук «Asus» model : x52n chek number:7328, рукописні записи на аркушах паперу різного розміру на 8 аркушах, грошові кошти : 4 купюри номіналом 50 грн., 2 купюри номіналом 10 грн., 1 купюра номіналом 20 грн., загальна сума 240 грн., які складено в аркуш паперу з надписом «240 грн.рукопашного боя 25-26.04», грошові кошти : 13 купюр номіналом 50 грн. , загальна сума 650 грн., які складено в аркуш паперу з надписом «-100 АВ, -200АВ,-150 цветы», грошові кошти : 9 купюр номіналом 100грн., 4 купюри номіналом 200 грн., 1 купюра номіналом 500 грн., загальна сума 2200грн., які складено в конверт білого кольору з рукописними записами, грошові кошти : 28 купюр номіналом 100 грн., 1 купюра номіналом 50 євро, 4 купюри номіналом 1 грн., загальна сума 2804 грн. та 50 євро, які складені в аркуш паперу з надписом «тренеры 35100, тренажерн.зал 4000, зал гимнастики 10500», квітанції №№803004, 803003, 803002, 803001, 803005, 803006, до яких прикріплені металевою скріпкою грошові кошти, а саме 1 купюра номіналом 50 грн, 1 купюра номіналом 10 грн.,1 купюра номіналом 2 грн., загальна сума 62 грн.; календар ігор 27-го обласного кубку ФК «Универ» з рукописними записами на зворотньому боці на 6 аркушах, папка з розкладами спортивних змагань, які пршиті, пронумеровані на 151 аркуші, копія календарного плану учбово-спортивної роботи на 2015 рік, який пршито, пронумеровано на 37 аркушах, список груп на 2015 рік, який пршито, пронумеровано на 62 аркушах, чорнові рукописні записи на аркушах паперу разного розміру на 7 аркушах, список телефонів працівників КЗ «ШВСМ» на 5 аркушах, копії реєстрів наказів та кошторисів на проведення учбово-тренувальних заходів на 3 аркушах, копії розподілу видатків на утримання установ фізичної культури та споруд, які фінансуються з бюджету на 4 аркушах, блокнот з обкладинкою чорного кольору на 185 аркушах, чорнові записи та копії документів , які знаходились в паперовій папці з надписом «Справа» , які пршито, пронумеровано на 165 аркушах, відеорекодер «Hikvision» модель DS-7216HFI-SH, SN 423597287, касова книга на 2015 рік на 50 аркушах,інвентарні картки обліку основних засобів на 5 аркушах, інвентарізаційні описи основних засобів з пояснювальними записками за 2012 рік, за 2013 рік, за 2014р. на 11 аркушах, платіжні доручення №233 від 21.05.2015р., №263 від 09.06.2015р. на 2 арк., договір №14 від 06.04.2015р. з додатком №1 на 4 арк. касові документи за січень 2015р. прошиті, пронумеровані на 45 арк., касові документи за лютий 2015р. прошиті, пронумеровані на 95 арк., касові документи за травень 2015р. прошиті, пронумеровані на 13 арк., касові документи за березень 2015р. прошиті, пронумеровані на 70 арк., касові документи за квітень 2015р. прошиті, пронумеровані на 56 арк., звіти про використання коштів виданих на відрядження або під звіт за період 2014-2015 р.р., які прошиті, пронумеровані на 329 арк., звіти про використання коштів виданих на відрядження або під звіт за 2014р. минулий період 2015р., які прошиті, пронумеровані на 362 арк., касові документи за березень 2014р. прошиті, пронумеровані на 24 арк., касові документи за січень 2014р. прошиті, пронумеровані на 31 арк., касові документи за травень 2014р. прошиті, пронумеровані на 47 арк., касові документи за лютий 2014р. прошиті, пронумеровані на 52 арк., касові документи за квітень 2014р. прошиті, пронумеровані на 78 арк., платіжні доручення, заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки за минулий період 2015р., які прошиті, пронумеровані на 140 арк.,відомості розподілу заробітної платні, платіжні доручення, заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки за 2014р., які прошиті, пронумеровані на 137 арк., лист КЗ «Школа вищої спортивної майстерності» вих.№306 від 09.07.2014р. на 1 арк., копії табелів обліку використання робочого часу за травень - червнень 2015р. на 2 арк., копії наказів про призначення на посаду, розпоряджень, контрактів, посадових інструкцій ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_13 на 15 арк.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220000000070 від 28.01.2015р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння державними коштами шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами КЗ «Школа вищої спортивної майстерності» (код ЄДРПОУ 02928373). Згідно матеріалів, які були зібрані в ході оперативно-розшукової діяльності УБОЗ ГУМВС України в Харківській області, встановлено, що в період з 01.06.2014 року по 01.06.2015 року службові особи КЗ «Школа вищої спортивної майстерності» шляхом зловживання службовим становищем та внесення в первинні бухгалтерські документи недостовірних даних щодо видачі коштів на проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів заволоділи державними коштами у великих розмірах. В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення зазначеного злочину причетні службові особи КЗ «Школа вищої спортивної майстерності».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Особа, які заявила себе в якості власника майна ОСОБА_1 у судовому засідання проти задоволення клопотання в частині накладання арешту на грошові кошти у сумі 5145 доларів США та 1000 Євро заперечував, посилаючись на те, що ці кошти є заощадженнями його родини. Особа, які заявила себе в якості власника майна директор КЗ «Школа вищої спортивної майстерності» ОСОБА_2 при розгляді клопотання покладався на розсуд суду.

Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, осіб, які заявили себе в якості власників майна, дослідивши матеріали справи, доходить наступного:

З матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання документів вбачається, що у провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220000000070 від 28.01.2015р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння державними коштами шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами КЗ «Школа вищої спортивної майстерності». Згідно матеріалів, зібраних досудового розслідування встановлено, що в період з 01.06.2014р. по 01.06.2015р. службові особи КЗ «Школа вищої спортивної майстерності» шляхом зловживання службовим становищем та внесення в первинні бухгалтерські документи недостовірних даних, стосовних видачі коштів на проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів, заволоділи державними коштами у великих розмірах. В ході проведення слідчих дій встановлена причетність до вчинення зазначеного злочину службових осіб КЗ «Школа вищої спортивної майстерності».

30.06.2015р. під час обшуків: в житловій квартирі за адресою: Харківська область, Харківський район, с.м.т. Безлюдівка, АДРЕСА_1; в нежитлових приміщеннях робочих кабінетів службових осіб КЗ «Школа вищої спортивної майстерності», розташованих за адресою: м.Харків, вул.Динамівська, 5-А, другий поверх слідчим виявлені та вилучені речі, які слідчий просить арештувати.

Відповідно ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу, зокрема, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вилучені 30.06.2015р. під час обшуків предмети мають значення для встановлення істини у справі.

З урахуванням викладеного, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, тому клопотання підлягає задоволенню.

Посилання особи, яка заявила себе в якості власника майна ОСОБА_14, щодо приналежності грошових коштів у сумі 5145 доларів США та 1000 Євро його родині, з урахуванням кваліфікації кримінального правопорушення, санкція якого передбачає конфіскацію майна,- вищевикладених висновків суду не спростовують, що не позбавляє вказану особу можливості подальшого звернення до слідчого судді в порядку ст. 174 КПК України за наявності відповідних підстав.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалось, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12015220000000070 від 28.01.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час проведення обшуків: в житловій квартирі за адресою: Харківська область, Харківський район, с.м.т. Безлюдівка, АДРЕСА_1; в нежитлових приміщеннях робочих кабінетів службових осіб КЗ «Школа вищої спортивної майстерності», розташованих за адресою: м.Харків, вул.Динамівська, 5-А, другий поверх, майно а саме: копії листів КП «ЦПК та В ім. М.Горького» до ГО «Харківська федерація роликового спорту» від 29.05.2012р. №425 та №424 на 2 арк.; копію закордонного паспорту на імя ОСОБА_5 на 1 арк.;копію паспорту ОСОБА_1 на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_6 на 1 арк.; копію закордонного паспорту на імя ОСОБА_6 на 1 арк.; копію листа ГО «Харківська федерація роликового спорту» до Консульства ОСОБА_7 від 22.07.2013р. №29 на 1 арк.; копію закордонних паспортів та анкет для отримання Шенгенської візи громадян: ОСОБА_8, ОСОБА_9 на 8 арк.; довідку з ХНУ ім. Каразіна стосовно ОСОБА_5 та анкета для отримання Шенгенської візи від ОСОБА_5 на 4 арк.; копію анкети для отримання Шенгенської візи з рукописним надписом ОСОБА_8 на 1 арк.; копію закордонного паспорту на імя ОСОБА_10 з рукописними написами на 1 арк.; копію анкети для отримання Шенгенської візи від VASYLIEV VASYL на 1 арк.; копію закордонного паспорту на імя ОСОБА_11 на 1 арк.; копію закордонного паспорту на імя ОСОБА_12 на 1 арк.; аркуш із рукописними записами з назвами міст та числами на 1 арк.; персональний компютер ноутбук «Lenovo B50-30» s/n:CB33495938 чорного кольору; грошові кошти в загальній сумі 5145 (пять тисяч сто сорок пять) доларів США: купюри номіналом 100 доларів США в кількості 48 штук в загальній сумі 4800 доларів США; Купюри номіналом 50 доларів США в кількості 6 штук в загальній сумі 300 доларів США; Купюри номіналом 20 доларів США в кількості 2 штук в загальній сумі 40 доларів США; Купюри номіналом 5 доларів США в кількості 1 штуки в загальній сумі 5 доларів США; Грошові кошти в загальній сумі 1000 (одна тисяча) Євро: Купюри номіналом 50 Євро в кількості 12 штук в загальній сумі 600 Євро; Купюри номіналом 20 Євро в кількості 19 штук в загальній сумі 380 Євро; Купюри номіналом 10 Євро в кількості 2 штуки в загальній сумі 20 Євро. щоденник з обкладинкою коричневого кольору з надписом «Щоденник» з рукописними записами на 85 аркушах, копії документів КЗ «Школа вищої спортивної майстерності» , які прошиті, пронумеровані на 47 аркушах, мобільний телефон «Samsung duos» IMEI 358657055333178, IMEI358658055333176, персональний компютер-ноутбук «Asus» model : x52n chek number:7328, рукописні записи на аркушах паперу різного розміру на 8 аркушах, грошові кошти : 4 купюри номіналом 50 грн., 2 купюри номіналом 10 грн., 1 купюра номіналом 20 грн., загальна сума 240 грн., які складено в аркуш паперу з надписом «240 грн.рукопашного боя 25-26.04», грошові кошти : 13 купюр номіналом 50 грн. , загальна сума 650 грн., які складено в аркуш паперу з надписом «-100 АВ, -200АВ,-150 цветы», грошові кошти : 9 купюр номіналом 100грн., 4 купюри номіналом 200 грн., 1 купюра номіналом 500 грн., загальна сума 2200грн., які складено в конверт білого кольору з рукописними записами, грошові кошти : 28 купюр номіналом 100 грн., 1 купюра номіналом 50 євро, 4 купюри номіналом 1 грн., загальна сума 2804 грн. та 50 євро, які складені в аркуш паперу з надписом «тренеры 35100, тренажерн.зал 4000, зал гимнастики 10500», квітанції №№803004, 803003, 803002, 803001, 803005, 803006, до яких прикріплені металевою скріпкою грошові кошти, а саме 1 купюра номіналом 50 грн, 1 купюра номіналом 10 грн.,1 купюра номіналом 2 грн., загальна сума 62 грн.; календар ігор 27-го обласного кубку ФК «Универ» з рукописними записами на зворотньому боці на 6 аркушах, папка з розкладами спортивних змагань, які пршиті, пронумеровані на 151 аркуші, копія календарного плану учбово-спортивної роботи на 2015 рік, який пршито, пронумеровано на 37 аркушах, список груп на 2015 рік, який пршито, пронумеровано на 62 аркушах, чорнові рукописні записи на аркушах паперу разного розміру на 7 аркушах, список телефонів працівників КЗ «ШВСМ» на 5 аркушах, копії реєстрів наказів та кошторисів на проведення учбово-тренувальних заходів на 3 аркушах, копії розподілу видатків на утримання установ фізичної культури та споруд, які фінансуються з бюджету на 4 аркушах, блокнот з обкладинкою чорного кольору на 185 аркушах, чорнові записи та копії документів , які знаходились в паперовій папці з надписом «Справа» , які пршито, пронумеровано на 165 аркушах, відеорекодер «Hikvision» модель DS-7216HFI-SH, SN 423597287, касова книга на 2015 рік на 50 аркушах,інвентарні картки обліку основних засобів на 5 аркушах, інвентарізаційні описи основних засобів з пояснювальними записками за 2012 рік, за 2013 рік, за 2014р. на 11 аркушах, платіжні доручення №233 від 21.05.2015р., №263 від 09.06.2015р. на 2 арк., договір №14 від 06.04.2015р. з додатком №1 на 4 арк. касові документи за січень 2015р. прошиті, пронумеровані на 45 арк., касові документи за лютий 2015р. прошиті, пронумеровані на 95 арк., касові документи за травень 2015р. прошиті, пронумеровані на 13 арк., касові документи за березень 2015р. прошиті, пронумеровані на 70 арк., касові документи за квітень 2015р. прошиті, пронумеровані на 56 арк., звіти про використання коштів виданих на відрядження або під звіт за період 2014-2015 р.р., які прошиті, пронумеровані на 329 арк., звіти про використання коштів виданих на відрядження або під звіт за 2014р. минулий період 2015р., які прошиті, пронумеровані на 362 арк., касові документи за березень 2014р. прошиті, пронумеровані на 24 арк., касові документи за січень 2014р. прошиті, пронумеровані на 31 арк., касові документи за травень 2014р. прошиті, пронумеровані на 47 арк., касові документи за лютий 2014р. прошиті, пронумеровані на 52 арк., касові документи за квітень 2014р. прошиті, пронумеровані на 78 арк., платіжні доручення, заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки за минулий період 2015р., які прошиті, пронумеровані на 140 арк.,відомості розподілу заробітної платні, платіжні доручення, заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки за 2014р., які прошиті, пронумеровані на 137 арк., лист КЗ «Школа вищої спортивної майстерності» вих.№306 від 09.07.2014р. на 1 арк., копії табелів обліку використання робочого часу за травень - червнень 2015р. на 2 арк., копії наказів про призначення на посаду, розпоряджень, контрактів, посадових інструкцій ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_13 на 15 арк.

Зберігання вищевказаного майна, здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, повязаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: