Постанова № 46261079, 15.06.2012, Золочівський районний суд Харківської області

Золочівський районний суд Харківської області

вул. Комсомольська, 13, смт. Золочів, Золочівського району, Харківської області , 62203

Дело № 2015/1004/2012

4/2015/75/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

именем Украины

15.06.2012 пгт.Золочев

Судья Золочевского районного суда Харьковской области Шабас О.С., с участием прокурора Золочевского района Клочко А.Н., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Беловой С.В. о проведении обыска по уголовному делу№80120064, согласованное с прокурором Золочевского района Харьковской области,-

УСТАНОВИЛ:

В производстве СО Золочевского РО ГУМВД Украины в Харьковской области находится уголовное дело № 80120064, возбужденное по признакам состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины, по факту подделки неустановленными лицами налоговой декларации по налогу на прибыль предприятия ЧП «Обпроминструмент» за первый квартал 2011 года.

Следствием установлено, что в период с 20.05.2011 по 02.08.2011 неустановленные лица изготовили заведомо подложные документы, а именно налоговую декларацию по налогу на прибыль предприятия ЧП «Обпроминструмент» (ЕГРПОУ 22294692, учредитель ОСОБА_1, 1977 г.р.), которую предоставили в ГНИ Коминтерновского района г. Харькова.

Согласно заключения НИЭКЦ при ГУМВД Украины в области №306 от 13.12.11, рукописные записи и подпись в копии налоговой декларации по налогу на прибыль предприятия ЧП «Обпроминструмент» за первый квартал 2011 года от имени ОСОБА_1 выполнена не ОСОБА_1, а иным лицом.

Допрошенный по уголовному делу ОСОБА_1 пояснил, что к деятельности ЧП «Обпроминструмент» отношения не имеет, учредителем данного предприятия стал по предложению ОСОБА_2, никакой финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Обпроминструмент» ОСОБА_1 не осуществлял, бухгалтерские и иные документы не подписывал, печать предприятия не получал, денежными средствами на счёте предприятия не распоряжался.

Кроме того, следствием установлено, что в 2011 году ЧП «Обпроминструмент» имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с ЧП «Таурус 2010», (ЕГРПОУ 37187581, директор и учредитель ОСОБА_3,1989г.р.).

Допрошенный по уголовному делу ОСОБА_3 пояснил, что к деятельности ЧП «Таурус-2010» отношения не имеет, учредителем данного предприятия стал по предложению ОСОБА_4 и ОСОБА_5, никакой финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Таурус-2010» ОСОБА_3 не осуществлял, бухгалтерские и иные документы не подписывал, печать предприятия не получал, денежными средствами на счёте предприятия не распоряжался.

В ходе досудебного следствия было установлено, что непосредственное участие в организации и координации противоправной деятельности с использованием поддельных документов ЧП «Обпроминструмент», код 22294692 и ЧП «Таурус-2010», код 37187581 осуществляет ОСОБА_6, а бухгалтерский и налоговый учёт ведётся ОСОБА_7 и ОСОБА_8

Также установлено, что поддельные документы о бестоварных операциях указанных выше субъектов предпринимательской деятельности имеющих признаки фиктивности изготавливаются по месту фактического нахождения офиса по адресу г. Харьков, пр. Московский 27.

Изучив материалы дела, выслушав мнение прокурора и следователя поддержавших представление, принимая во внимание, что в материалах уголовного дела имеются достаточные основания полагать, что орудия преступления, а именно документы ЧП «Обпроминструмент», код 22294692 и ЧП «Таурус-2010», код 37187581, документы других предприятий, через банковские счета которых «обналичиваются» денежные средства, черновые записи, электронные носители информации, вещи и ценности, добытые преступным путём, другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу могут находиться по месту фактического расположения офиса по адресу г. Харьков, пр. Московский 27.

Руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Беловой С.В. о проведении обыска - удовлетворить.

Разрешить проведение обыска в помещении по адресу: г. Харьков, пр. Московский 27.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: ОСОБА_9.