Ухвала суду № 46260277, 27.04.2015, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/3793/15-к

Провадження №1-кс/639/553/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Курило В.О., за участі: секретаря судового засідання Боровської М.І., слідчого Погорєлова С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12015220500000350 від 17.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

21.04.2015 року старший слідчий СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором прокуратури Жовтневого району м. Харкова ОСОБА_2, в якому просить надати право тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про власника та руху грошових коштів по рахункам, відкритих у ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» №26006060737422 та №26050060707066 за період з 29.10.2013 року до теперішнього часу, які перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, (49094)), із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 16.02.2015 року до СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України надійшла заява директора ТОВ «Компанія ФБР» ОСОБА_3, згідно якої 29.10.2013 року та 31.10.2013 року директор ТОВ «Фірма Зонд» ОСОБА_4 зловживаючи довірою шляхом обману заволодів металопрокатом, що належить ТОВ «Компанія ФБР», яке розташовано за адресою: м.Харків, вул.Цементна, 3.

Вказану інформацію 17.02.2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220500000355, попередня кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що директор ТОВ «Фірма Зонд» ОСОБА_4 29.10.2013 у телефонному режимі домовився із директором ТОВ «Компанія ФБР» ОСОБА_3 про покупку металопрокату на її фірмі та факсом направив до вказаного підприємства документи для оформлення угоди. При цьому, ОСОБА_4 сказав ОСОБА_3, що грошові кошти за металопрокат він перерахує на її рахунок, або привезе особисто у вечорі цього ж дня, тобто 29.10.2013 року.

Слідчий зазначив, що 29.10.2013 року ОСОБА_4 отримав металопрокат на загальну суму 12085 грн. 88 коп., однак гроші за нього на ТОВ «Компанія ФБР» не перерахував.

Крім того, так само 31.10.2013 року ОСОБА_4, пообіцявши ОСОБА_3 пізніше здійснити сплату знов отримав металопрокат у ТОВ «Компанія ФБР» на загальну суму 15707 грн 40,коп., однак грошові кошти до теперішнього часу не перерахував, при цьому уникає від будь-яких контактів із ОСОБА_3

Також досудовим розслідуванням встановлено, з 16.10.2013 року свідоцтво платника ПДВ ТОВ «Фірма Зонд», директором якого є ОСОБА_4 анульовано та відповідно вказане товариство не мало права здійснювати господарську діяльність.

Слідчий зазначив, що згідно даних Західної ОДПІ м. Харкова ТОВ «Фірма Зонд» має відкриті розрахункові рахунки у ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: №26006060737422 та №26050060707066.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб та враховуючи, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий зазначає, що по даному провадженню виникла потреба встановити інформацію щодо власника та руху грошових коштів по рахункам, відкритими у ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» №26006060737422 та № 26050060707066, які перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив зазначене клопотання задовольнити.

Представник ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не зявився, про причини нявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило. Неприбуття представника ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за судовим викликаом, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220500000350 від 17.02.2015 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати: 1) що вказана інформація перебуває у володінні ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»; 2) сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю; 3) ці відомості можуть бути використані як докази; 4) іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Отримання витребуваної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12015220500000350 від 17.02.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 або за його дорученням оперативному підрозділу, що здійснює супровід вказаного кримінального провадження, право тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: до інформації про власника та руху грошових коштів по рахункам, відкритих у ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» №26006060737422 та №26050060707066, за період часу з 29.10.2013 року по 29.04.2015 року, які перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, (49094), із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.05.2015 року.

Розяснити уповноваженим особам ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.О. Курило