Ухвала суду № 46258289, 24.11.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/12239/14-к

Провадження №1-кс/592/3612/14

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

24.11.2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Ралка А.Ю., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Ралка А.Ю., про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014200440005931 від 25.10.2014 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Ралка А.Ю.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що невстановлені особи, діючи в групі, від імені ТОВ «Транссервіс Юкрейн» (код 36715648), з метою незаконного збагачення, під виглядом продажу двох вантажних автомобілів ввели в оману ОСОБА_1 та, шляхом обману, зловживаючи його довірою переконали здійснити оплату безготівковим розрахунком, у дійсності не збираючись виконувати взятих на себе зобовязань та передавати товар. У свою чергу ОСОБА_1, перебуваючи в невірній впевненості щодо законності та добросовісності невстановлених осіб, будучи введеним в оману, 23.10.2014 перерахував на вказаний зловмисниками розрахунковий рахунок №26006104392001 ТОВ «Транссервіс Юкрейн» відкритий у ПАТ «ОСОБА_2 Кредит» грошові кошти в сумі 302 000 гривень. Внаслідок шахрайських дій невстановлених осіб, потерпілому ОСОБА_1 заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

У подальшому встановлено, що перераховані ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок ТОВ «Транссервіс Юкрейн» відкритий у ПАТ «ОСОБА_2 Кредит» грошові кошти в сумі 302 000 гривень зловмисники 24.10.2014 перевели на розрахунковий рахунок №26005448427 ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) відкритий у АТ «ОСОБА_4 Аваль» (МФО 380805).

Також установлено, що вантажні автомобілі, які шляхом обману намагались продати особи від імені ТОВ «Транссервіс Юкрейн», взагалі належать ТОВ «Трнс Буд» (м. Донецьк), яке уклало договір оренди автомобілів із ТОВ «Транссервіс Юкрейн». При укладенні вказаного договору особи, які виступали від імені ТОВ «Транссервіс Юкрейн», в електронному вигляді електронною поштою надали ТОВ «Трнс Буд» номери мобільних телефонів для підтримання звязку по яким з ними звязувались, а саме: Анатолій 063-308-96-53; ОСОБА_5 (директор) 066-567-06-03; Микола 066-567-06-02; ОСОБА_6 (бухгалтер) 063-309-57-15.

Для вчинення шахрайських дій стосовно ОСОБА_1, невідома особа, яка представилась ОСОБА_5 використовувала мобільні номери: 063-309-57-85; 098-792-00-70.

Приймаючи до уваги викладене, є підстави вважати, що особи, які користувались вказаними мобільними номерами, можуть бути причетними до скоєння злочину стосовно ОСОБА_1, але встановити даних осіб та їх місцезнаходження на даний час є неможливим. А тому, не допитавши їх, не можливо встановити істину у даному кримінальному провадженні, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного злочину, встановлення інших осіб, причетних до його скоєння, відшукання знарядь злочину, що може мати доказове значення під час досудового розслідування та розгляду обвинувального акту в суді.

На даний час виникла необхідність встановити місцезнаходження осіб, що користуються вказаними мобільними номерами, витребувавши інформацію у оператора мобільного звязку: ТОВ «АСТЕЛИТ», TM life:) (код 22859846, м. Київ, вул. Амосова, 12) про вхідні та вихідні дзвінки за номером абонента +380633095785, їх тривалість, із зазначенням номера мобільного телефону та його IMEI, з привязкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків та адрес розташування базових станцій, смс повідомлень, за період із 14.10.2014 по 21.11.2014 включно.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ТОВ «АСТЕЛИТ», TM life:), самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківка інформації про вхідні та вихідні дзвінки за номером абонента +380633095785, їх тривалість, із зазначенням номера мобільного телефону та його IMEI, з привязкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків та адрес розташування базових станцій, смс повідомлень, за період із 14.10.2014 по 21.11.2014 включно.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ТОВ «АСТЕЛИТ», TM life:) (код 22859846, м. Київ, вул. Амосова, 12).

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Ралка Андрію Юрійовичу.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий СуддяІ.М. Фоменко