Ухвала суду № 46258241, 20.08.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/9037/14-к

Провадження №1-кс/592/2699/14

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

20.08.2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014200000000066 від 28.04.2014року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3, ст. 205 ч.2, ст. 28 ч. 2 ст. 209 ч.3 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Іванченко М.М.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області обґрунтовує тим, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014200000000066, внесеному до ЄРДР 28.04.2014 про вчинення службовими особами ТОВ «Вісті Мас-Медіа» за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» та невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, службовими особами та засновниками ТОВ «Вісті Мас-Медіа», ТОВ «Торггазстрим ЛТД», ТОВ «Укренергоринок», ТОВ «ЄС Продакшен групп», ТОВ «Мультімедіа Менеджмент Солюшнс», ТОВ «Мультімедіа ОСОБА_2», ТОВ «Медіа-Репортер», ТОВ «Нові-Медіа», ТОВ «Телерадіокомпанія Пріорітет», ТОВ «Телерадіо видавнича компанія «Мастер», ТОВ «Клартекс», ТОВ «ОСОБА_3 Менеджмент», ТОВ «Телерадіокомпанія Світ», ТОВ «Мілленніум Музік», ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт», ПАТ КУА «ОСОБА_4 Менеджмент», ПАТ «ОСОБА_5», ПрАТ «СК Кремінь», Київська філія ПрАТ «СК Кремінь», ПАТ «Фондова біржа «Іннекс», товарна біржа «ІННЕКС», Київська регіональна дирекція ПАТ «Укрбізнесбанк», ЗНВПІФ «Альтера Перший», ЗНВПІФ «Кремінь - ОСОБА_2», ЗНВПІФ «Інвестиційний союз», ЗНВПІФ «Сучасні інвестиційні технології», ЗНКІФ «Голден Вертекс Фонд», ОСОБА_6 «Дженерал Інвестмент Ресурсес», ОСОБА_6 «Фонд Аграрного Розвитку», ОСОБА_6 «М - Капітал», ОСОБА_6 «ОСОБА_5 Фонд Нерухомості», ТОВ «Газукраїна-2020», ТОВ «Українська нафто-газова компанія», ТОВ «Нео-синтезгаз», ПАТ «Укргазотрейд», ПрАТ «Новьюенерго», фізичними особами ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 28 ч 2 - 209 ч.3 КК України.

У ході досудового розслідування від Департаменту розвитку ІТ, електронних сервісів та обліку платників Міністерства доходів і зборів України отримано e-mail (zvitolk@gmail.com) та ір (209.85.217.170) адреси ТОВ "Укренергоринок" та ТОВ "Торггазстрим ЛТД" (elenal41886@gmail.com) ір (217.12.196.130), які задіяні в схемі «конвертації» грошових коштів. За результатами проведеного аналізу встановлено, що з таких самих e-mail та ір адрес вказаних підприємств надходила звітність інших СГД, а саме: ТОВ "Баланар" (код 39203856), ТОВ "Газукраїна-Трейдінг" (код 37979439), ТОВ "Гонорій" (код 38205323), ТОВ "Світ сучасного посуду" (код 36115867), ТОВ "Конект-Плюс" (код 34276097), ТОВ "Таг-Харків" (код 36647437), ТОВ "Східенергопостач-2" (код 37131848), ТОВ "Амон-Сул" (код 37286087), ТОВ "Елві тайм" (код 38137924), ТОВ "Бізнес-Консульт" (код 32924812), ТОВ "Київобл- імпорттрейд" (код 38467493), ТОВ "Айвінтірі" (код 38180037), ПП "Індекс" (код 16402261), ТОВ "Українська нафтохімічна компанія" (код 31111281), ТОВ "Амфітер" (код 38180021), ТОВ "Плавт сервіс" (код 38205318), Підприємство "Юрай" у формі ТОВ (код 22886866), ТОВ "Даймонд Альянс" (код 38651089), ТОВ "Бізнес-бенефіт" (код 38022078), ПП "Синоп" (код 19000770), ТОВ "Мелькор+" (код 38173281), ТОВ "Голдстрім консалт" (код 38651047), ТОВ "Будмет" (код 32999948), ПП "Трансбуд- Альянс" (код 36657471), ТОВ "Енігма груп" (код 33057792), ТОВ "ЮСА-груп" (код37290250), TOB "Ластівка" (код 20053607), TOB 'Будівельні комунікації1 (код 32554957), ТОВ "Інвест-транш" (код 38173229), ТОВ "Синектікус" (код 38179990), ПП "Стильтекс"(код 33996073), ТОВ "Свобода-буд" (код 35978721), ТОВ "БК "Гефест Альянс" (код 37312719), TOB "СМТ Тайм" (код 38133584), ТОВ "Кротум" (код 38204686), ТОВ "Бастет компані" (код 37131759), ТОВ "Крим трейдінг" (код 36973022), ТОВ "ОСОБА_2 тайм" (код 38123047), ТОВ Татіора" (код 38091733), ТОВ "Грей-Захід" (код 34769817), ТОВ "Українська сервісна компанія "Рафо" (код 36187580), ТОВ "Старгудінвест" (код 38865671), ТОВ 'Тлорі роял" (код 38765842), ТОВ "Будівельна компанія "Перша Черноморська" (код 35693571), ТОВ "Рустел компані (код 38771311), ТОВ "Пріора-Інвест" (код 38771327), ТОВ "Голден-торг" (код 38196471), ТОВ "Капромбуд" (код 37982640), ТОВ "Керрибан груп" (код 38651026), ТОВ "Виванте" (код 38091754), ТОВ "Статус-софт консалтінг" (код 35813699), ТОВ "Кшвмонтаж" (код 36356980), ТОВ "Фешин мобайл" (код 36327640), ТОВ "Чед-насад" (код 37286197), ТОВ "Зовнпрансгаз" (код 37860735), ТОВ "Газуїраїна-коммерс" (код 37979402), ТОВ "Українська Енергокомпанія" (код 37764*74), ТОВ "Газукраїна-2020" (код 37428778), ТОВ "ДРОУ" (код 38173255), Підприємство з Іноземною інвестицією "Дімекс-У" (код 32074403), ТОВ "Альфіна" (код 37974818), ТОВ "Маргодак" (код 36382591), ТОВ "Ельгазентегра" (код 38173260). ТОВ "Гамма бізнес груп" (код 39078179), ТОВ "Селестіс" (код 39223029), ТОВ "Склад менеджмент" (код 38182448), ТОВ "Ліга консалт ЛТД" (код 39209561), ТОВ "ЗЕТ Трейд" (код 39208084).

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які протягом 2013-2014 років подавалися ТОВ "Баланар" (код 39203856), ТОВ "Газукраїна-Трейдінг" (код 37979439), ТОВ "Гонорій" (код 38205323), ТОВ "Світ сучасного посуду" (код 36115867), ТОВ "Конект-Плюс" (код 34276097), ТОВ "Таг-Харків" (код 36647437), ТОВ "Східенергопостач-2" (код 37131848), ТОВ "Амон-Сул" (код 37286087), ТОВ "Елві тайм" (код 38137924), ТОВ "Бізнес-Консульт" (код 32924812), ТОВ "Київобл- імпорттрейд" (код 38467493), ТОВ "Айвінтірі" (код 38180037), ПП "Індекс" (код 16402261), ТОВ "Українська нафтохімічна компанія" (код 31111281), ТОВ "Амфітер" (код 38180021), ТОВ "Плавт сервіс" (код 38205318), Підприємство "Юрай" у формі ТОВ (код 22886866), ТОВ "Даймонд Альянс" (код 38651089), ТОВ "Бізнес-бенефіт" (код 38022078), ПП "Синоп" (код 19000770), ТОВ "Мелькор+" (код 38173281), ТОВ "Голдстрім консалт" (код 38651047), ТОВ "Будмет" (код 32999948), ПП "Трансбуд- Альянс" (код 36657471), ТОВ "Енігма груп" (код 33057792), ТОВ "ЮСА-груп" (код37290250), TOB "Ластівка" (код 20053607), TOB 'Будівельні комунікації1 (код 32554957), ТОВ "Інвест-транш" (код 38173229), ТОВ "Синектікус" (код 38179990), ПП "Стильтекс"(код 33996073), ТОВ "Свобода-буд" (код 35978721), ТОВ "БК "Гефест Альянс" (код 37312719), TOB "СМТ Тайм" (код 38133584), ТОВ "Кротум" (код 38204686), ТОВ "Бастет компані" (код 37131759), ТОВ "Крим трейдінг" (код 36973022), ТОВ "ОСОБА_2 тайм" (код 38123047), ТОВ Татіора" (код 38091733), ТОВ "Грей-Захід" (код 34769817), ТОВ "Українська сервісна компанія "Рафо" (код 36187580), ТОВ "Старгудінвест" (код 38865671), ТОВ 'Тлорі роял" (код 38765842), ТОВ "Будівельна компанія "Перша Черноморська" (код 35693571), ТОВ "Рустел компані (код 38771311), ТОВ "Пріора-Інвест" (код 38771327), ТОВ "Голден-торг" (код 38196471), ТОВ "Капромбуд" (код 37982640), ТОВ "Керрибан груп" (код 38651026), ТОВ "Виванте" (код 38091754), ТОВ "Статус-софт консалтінг" (код 35813699), ТОВ "Кшвмонтаж" (код 36356980), ТОВ "Фешин мобайл" (код 36327640), ТОВ "Чед-насад" (код 37286197), ТОВ "Зовнпрансгаз" (код 37860735), ТОВ "Газуїраїна-коммерс" (код 37979402), ТОВ "Українська Енергокомпанія" (код 37764*74), ТОВ "Газукраїна-2020" (код 37428778), ТОВ "ДРОУ" (код 38173255), Підприємство з Іноземною інвестицією "Дімекс-У" (код 32074403), ТОВ "Альфіна" (код 37974818), ТОВ "Маргодак" (код 36382591), ТОВ "Ельгазентегра" (код 38173260). ТОВ "Гамма бізнес груп" (код 39078179), ТОВ "Селестіс" (код 39223029), ТОВ "Склад менеджмент" (код 38182448), ТОВ "Ліга консалт ЛТД" (код 39209561), ТОВ "ЗЕТ Трейд" (код 39208084) до ТОВ „Український сертифікаційний центр (код 33406510) з метою отримання посилених сертифікатів посадових осіб, що беруть участь в процесі підписання звітності (керівника, бухгалтера) та ЕЦП печатки підприємства для подачі звітності до органів Державного комітету статистики, пенсійного фонду, податкових інспекцій Міністерства доходів і зборів України за допомогою засобів телекомунікаційного звязку, а саме: копії паспортів, копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, копії документів про призначення на посади кожного з підписувачів, копії свідоцтва про державну реєстрацію або копія виписки з ЄДР, копія витягу з ЄДР, установчі документи, договори про надання послуг електронного цифрового підпису, картка приєднання до електронного договору про надання послуг ЕЦП, заявки на формування посилених сертифікатів ЕЦП кожного з підписувачів, заяви на ЕЦП печатки підприємства, довіреності і копії паспорту представників тощо. Окрім цього, у вказаних документах містяться відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також знаходяться документи зі зразками почерку та підпису службових осіб, або осіб які діяли за їх довіреністю, та які необхідні для проведення подальших перевірок, судово-почеркознавчих експертиз, надання свідкам під час проведення допитів, проведення інших слідчих дій.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ „Український сертифікаційний центр, (код 33406510), за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 102 та можливість їх вилучити.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ТОВ „Український сертифікаційний центр, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи, які протягом 2013-2014 років подавалися ТОВ "Баланар" (код 39203856), ТОВ "Газукраїна-Трейдінг" (код 37979439), ТОВ "Гонорій" (код 38205323), ТОВ "Світ сучасного посуду" (код 36115867), ТОВ "Конект-Плюс" (код 34276097), ТОВ "Таг-Харків" (код 36647437), ТОВ "Східенергопостач-2" (код 37131848), ТОВ "Амон-Сул" (код 37286087), ТОВ "Елві тайм" (код 38137924), ТОВ "Бізнес-Консульт" (код 32924812), ТОВ "Київобл- імпорттрейд" (код 38467493), ТОВ "Айвінтірі" (код 38180037), ПП "Індекс" (код 16402261), ТОВ "Українська нафтохімічна компанія" (код 31111281), ТОВ "Амфітер" (код 38180021), ТОВ "Плавт сервіс" (код 38205318), Підприємство "Юрай" у формі ТОВ (код 22886866), ТОВ "Даймонд Альянс" (код 38651089), ТОВ "Бізнес-бенефіт" (код 38022078), ПП "Синоп" (код 19000770), ТОВ "Мелькор+" (код 38173281), ТОВ "Голдстрім консалт" (код 38651047), ТОВ "Будмет" (код 32999948), ПП "Трансбуд- Альянс" (код 36657471), ТОВ "Енігма груп" (код 33057792), ТОВ "ЮСА-груп" (код37290250), TOB "Ластівка" (код 20053607), TOB 'Будівельні комунікації1 (код 32554957), ТОВ "Інвест-транш" (код 38173229), ТОВ "Синектікус" (код 38179990), ПП "Стильтекс"(код 33996073), ТОВ "Свобода-буд" (код 35978721), ТОВ "БК "Гефест Альянс" (код 37312719), TOB "СМТ Тайм" (код 38133584), ТОВ "Кротум" (код 38204686), ТОВ "Бастет компані" (код 37131759), ТОВ "Крим трейдінг" (код 36973022), ТОВ "ОСОБА_2 тайм" (код 38123047), ТОВ Татіора" (код 38091733), ТОВ "Грей-Захід" (код 34769817), ТОВ "Українська сервісна компанія "Рафо" (код 36187580), ТОВ "Старгудінвест" (код 38865671), ТОВ 'Тлорі роял" (код 38765842), ТОВ "Будівельна компанія "Перша Черноморська" (код 35693571), ТОВ "Рустел компані (код 38771311), ТОВ "Пріора-Інвест" (код 38771327), ТОВ "Голден-торг" (код 38196471), ТОВ "Капромбуд" (код 37982640), ТОВ "Керрибан груп" (код 38651026), ТОВ "Виванте" (код 38091754), ТОВ "Статус-софт консалтінг" (код 35813699), ТОВ "Кшвмонтаж" (код 36356980), ТОВ "Фешин мобайл" (код 36327640), ТОВ "Чед-насад" (код 37286197), ТОВ "Зовнпрансгаз" (код 37860735), ТОВ "Газуїраїна-коммерс" (код 37979402), ТОВ "Українська Енергокомпанія" (код 37764*74), ТОВ "Газукраїна-2020" (код 37428778), ТОВ "ДРОУ" (код 38173255), Підприємство з Іноземною інвестицією "Дімекс-У" (код 32074403), ТОВ "Альфіна" (код 37974818), ТОВ "Маргодак" (код 36382591), ТОВ "Ельгазентегра" (код 38173260). ТОВ "Гамма бізнес груп" (код 39078179), ТОВ "Селестіс" (код 39223029), ТОВ "Склад менеджмент" (код 38182448), ТОВ "Ліга консалт ЛТД" (код 39209561), ТОВ "ЗЕТ Трейд" (код 39208084) до ТОВ „Український сертифікаційний центр (код 33406510) з метою отримання посилених сертифікатів посадових осіб, що беруть участь в процесі підписання звітності (керівника, бухгалтера) та ЕЦП печатки підприємства для подачі звітності до органів Державного комітету статистики, пенсійного фонду, податкових інспекцій Міністерства доходів і зборів України за допомогою засобів телекомунікаційного звязку, а саме: копії паспортів, копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, копії документів про призначення на посади кожного з підписувачів, копії свідоцтва про державну реєстрацію або копія виписки з ЄДР, копія витягу з ЄДР, установчі документи, договори про надання послуг електронного цифрового підпису, картка приєднання до електронного договору про надання послуг ЕЦП, заявки на формування посилених сертифікатів ЕЦП кожного з підписувачів, заяви на ЕЦП печатки підприємства, довіреності і копії паспорту представників тощо.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ТОВ „Український сертифікаційний центр (код 33406510), за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 102.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий СуддяІ.М. Фоменко