Ухвала суду № 46258023, 16.07.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/7552/14-к

Провадження №1-кс/592/2167/14

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

16.07.2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014200000000075 від 23.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 212 ч.3, 366 ч.1 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Макевича О.Р.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області обґрунтовує тим, що службові особи Дубовязівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» спільно з співробітниками Конотопської ОДПІ, шляхом підроблення товарно-транспортних накладних №№ 272975 від 28.11.2012, 272974 від 28.11.2012, 272973 від 28.11.2012 та 272976 від 04.12.2012 здійснили відпуск спирту етилового в загальній кількості 11 892 дал. з Дубовязівського МПД ДП «Укрспирт» в адресу ДП «Укрспирт» Тернопільської області, Збаразький р-н, с. Зарубинці, з метою подальшого зберігання. Однак, відповідно до довідок №№ 84 від 06.12.2012, 85 від 07.12.2012, 86 від 07.12.2012 та 87 від 07.12.2012, «про отримання спирту», які надійшли з ОДПІ у Гусятинському районі Тернопільської області встановлено, що місцем розвантаження та отримання зазначеного спирту етилового являється Хоростківське МПД ДП Укрспирт, розташоване за адресою: Тернопільська область, Гусятинський р-н м. Хоростків. Внаслідок цього, службовими особами Дубовязівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» не нараховано та не сплачено до бюджету акцизного податку по зазначеним операціям за 2012 рік на загальну суму 5 млн. 454 тис. 860,4 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно листа ДП «Укрспирт» №01-7-1/498 від 28.12.2012 у відповідності до наказу ДП «Укрспирт» від 19.11.12 №575 Дубовязівське МПД повинно було здійснити передачу готової продукції для зберігання на ДП «Зарубинський спиртзавод» однак у звязку з виробничою необхідністю здійснено передачу готової продукції на Хоростківське МПД ДП «Укрспирт». Даний спирт етиловий було обезводнено та перероблено в біоетанол з послідуючою переробкою в компонент моторного палива альтернативний. Промислова переробка проводилась на виробничих потужностях Хоростківського МПД ДП «Укрспирт».

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що свідчать про отримання та переробку спирту етилового з Дубовязівського МПД ДП «Укрспирт» за 2012 2014 роки, які перебувають у володінні Хоростківського місця провадження діяльності Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» і знаходяться за адресою: Тернопільська область, Гусятинський р-н, м. Хоростків, вул. Незалежності, 21, з метою їх вилучення та дослідження, оскільки вказані документи можуть мати доказове значення для встановлення обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, а іншими способами одержати вказані документи неможливо.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні Хоростківського місця провадження діяльності Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт», самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- оригінали довідок про отримання спирту, товарно-транспортних накладних, акти приймання передачі, довіреності, накази, контрольні журнали реєстрації отримання спирту, реєстрації довідок про отримання спирту, цільового використання спирту та інших наявних документів, які свідчать про отримання та переробку спирту етилового з Дубовязівського МПД ДП «Укрспирт» за 2012 2014 роки, а у разі їх відсутності завірені відповідним чином копій вказаних документів.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа Хоростківського місця провадження діяльності Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» (код 37199618), що знаходяться за адресою: Тернопільська область, Гусятинський р-н, м. Хоростків, вул. Незалежності, 21.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий СуддяІ.М. Фоменко