Ухвала суду № 46257947, 23.05.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/5219/14-к

Провадження №1-кс/592/1617/14

УХВАЛА

Про проведення обшуку

23.05.2014 року м.Суми

Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Фоменко І.М., за участю заступника начальника СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого про дозвіл на обшук автомобіля SUBARU FORESTER, державний номер НОМЕР_1, зареєстрованого за ОСОБА_2

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Тиченка М.П., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014200000000066, внесеному до ЄРДР 28.04.2014 про вчинення службовими особами МПП «Ледис» кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, ОСОБА_3 за співучастю інших осіб кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 ч.3 КК України, та службовими особами ТОВ «Вісті Мас-Медіа», у тому числі директором ОСОБА_3, за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД», а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що за період з 12.03.2013 по 28.11.2013 на розрахункові рахунки МПП «Ледис» (код 14018854, м. Суми) від ТОВ «Торггазстрим ЛТД» (код 36647374, м. Сімферополь) перераховано грошові кошти на загальну суму 93 млн. 634 тис. грн. у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги. Однак службові особи МПП «Ледис» при складанні та подачі до ДПІ у м. Сумах декларації з податку на прибуток за 12 місяців 2013 року не відобразили в ній зазначену суму отриманих коштів, внаслідок чого ухилились від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, в 2011 році невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб'єкт підприємницької діяльності - МПП «Ледис», перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_4 У подальшому за період часу з 03.01.2013 по 04.02.2014 службові особи ТОВ „Вісті Мас-Медіа (м.Київ), у тому числі директор ОСОБА_3, за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», перерахували з розрахункових рахунків ТОВ «Торггазстрим ЛТД» на розрахункові рахунки МПП «Ледис» без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти невстановленого походження на загальну суму 93,63 млн. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму.

Після цього кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, у сумі 93,63 млн. грн. переховані на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (код 38619841, м. Київ). З рахунків ТОВ «Вісті Мас-Медіа» грошові кошти частково перераховані на особистий рахунок ОСОБА_3 У подальшому отримані кошти використані ОСОБА_3 в фінансово-господарській діяльності ТОВ «Вісті Мас-Медіа», а також частково зняті з рахунків ОСОБА_3 та ТОВ «Вісті Мас-Медіа» довіреною особою ОСОБА_3 - ОСОБА_2 Таким чином, ОСОБА_3 за співучастю інших осіб легалізовано грошові кошти, одержані злочинним шляхом, у сумі 93,63 млн. грн. яка є особливо великим розміром.

У ході досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що в автомобілі SUBARU FORESTER, державний номер НОМЕР_1, зареєстрованого за ОСОБА_2 можливо зберігаються і можуть бути знищені підроблені фінансово-господарські документи, які використовувалися для легалізації грошових коштів, документи (в тому числі чорнові записи) щодо подальшого перерахування коштів, отриманих від МПП „Ледис на адресу інших підприємств або фізичних осіб, відомості про використання незаконно отриманих грошових коштів, відомості про надходження на адресу ТОВ „Вісті Мас-Медіа незаконно отриманих грошових коштів від інших підприємств, відомості про осіб причетних до вчинення злочину, інші предмети і документи (в тому числі, що містяться на електронних носіях інформації), які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних чи пом'якшення відповідальності.

За даними АІС «Автомобіль» ДАІ МВС України автомобіль SUBARU FORESTER, державний номер НОМЕР_1, зареєстрований за ОСОБА_2.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення обшуку є матеріали, які свідчать, що в названому автомобілі можуть знаходитись речі і документи, що мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

1. Надати дозвіл на обшук автомобіля SUBARU FORESTER, державний номер НОМЕР_1, зареєстрованого за ОСОБА_2.

2. Мотиви надання дозволу на обшук у звязку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук документи щодо отримання ТОВ „Вісті Мас-Медіа грошових коштів з призначенням платежу „поворотна фінансова допомога від МПП „Ледис та інших субєктів господарської діяльності, документи про зняття готівки в касах банківських установ, інші документи, які використовувалися для легалізації грошових коштів, печатки фіктивних підприємств, документи (в тому числі чорнових записів) щодо подальшого перерахування коштів, отриманих від МПП „Ледис на адресу інших підприємств або фізичних осіб (в тому числі на особисті банківські рахунки ОСОБА_3А.), відомостей про подальше використання незаконно отриманих грошових коштів, відомостей про осіб причетних до вчинення злочину, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, інших предметів і документів (в тому числі, що містяться на електронних носіях інформації), які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних чи пом'якшення відповідальності.

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_5

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

СуддяІ.М. Фоменко