Ухвала суду № 46252769, 25.05.2015, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/3719/15-к

Номер провадження 1-кс/404/783/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Бурко Р.В., при секретарі Малюцькій М.О., за участю слідчого Спориш А.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12014120020007459,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12014120020007459.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 11.09.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що 18.08.2014 року невідома особа під приводом продажу 70 тон вугілля, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами належними ПП «Грин-Степ» в розмірі 105000 грн., чим спричинила матеріальні збитки ПП «Грин-Степ» на вказану суму.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що директор приватного підприємства «Грин-Степ» м. Кіровограда в особі ОСОБА_2, згідно виписки руху коштів приватного підприємства «Грин-Степ» було перераховано грошові кошти в сумі 105 000,00 гривень, на рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «Полтава-банк» МФО 331489, та рахується за ТОВ «ОСОБА_3 АГРО», однак для перевірки достовірності находження даних грошових коштів необхідно здійснити тимчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ «ОСОБА_3 АГРО» м. Київ.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим Спориш А.Ю. досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ПАТ «Полтава-банк», вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 та ч.6 ст.163 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості в них мають бути обовязково використанні під час досудового розслідування зокрема, для проведення експертних досліджень та виникла неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати оперативним працівникам УДСБЕЗ УМВС України в Кіровоградській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку ТОВ «ОСОБА_3 АГРО» код 37400815 у господарській діяльності використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, що відкритий у ПАТ «Полтава-банк» МФО 331489, на які здійснювалась перерахунки коштів потерпілих за період часу з 18.08.2014 року по 21.08.2014 року, а саме:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з 18.08.2014 року по 21.08.2014 року, з детальною розшифровкою усіх кореспондентів та призначення платежу;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «ОСОБА_3 АГРО», що діяли з 18.08.2014 року по 21.08.2014 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

- договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ТОВ «ОСОБА_3 АГРО», про надання банківських послуг з використанням програмно технічного комплексу Клієнт Банк, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 18.08.2014 року по 21.08.2014 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно технічного комплексу «Клієнт Банк».

Розяснити голові ПАТ «Полтава-банк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 24 червня 2015 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_4