Ухвала суду № 46249351, 29.08.2014, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

29 серпня 2014 року

Справа № 203/5527/14-к

1-кс/0203/1397/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2014 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Гончарова О.В.,

при секретарі Кретові К.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12014040670001287, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

29 серпня 20134 року слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що фізична особа підприємець ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) взятий на облік ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області 31.10.2003 року, та зареєстрований за юридичною адресою : АДРЕСА_1 при здійсненні фінансово-господарської діяльності в період 2013 року, маючи намір на привласнення на власну користь державних грошових коштів, шляхом проведення безтоварних операцій, перерахував їх на підконтрольне йому підприємство ТОВ «ОСОБА_3 Екомір» (ЄДРПОУ 38359941), тобто шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнив на власну користь державні грошові кошти які йому були перераховані за умовами контракту з МКП «Дніпропетровські теплові мережі» (ЄДРПОУ 32082770) в розмірі 100 тис. гривень.

При проведенні тимчасового доступу до розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_2, (ІПН НОМЕР_1) встановлено, що останній перерахував грошові кошти ТОВ «ОСОБА_3 Екомір» (ЄДРПОУ 38359941) які ним були отримані від МКП «Дніпропетровські теплові мережі» (ЄДРПОУ 32082770) в 2013 році на загальну суму 367 707,04 грн. Також встановлено, що взаємовідносини мали місце в 2014 році.

Встановлено, що ТОВ «ОСОБА_3 Екомір» (ЄДРПОУ 38359941) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточні рахунки в AT «УкрСиббанк» (МФО 351005) №26050000014432, №26007464407100.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах дійсного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - визначення остаточної суми несплачених до бюджету податків, необхідно отримати можливість тимчасового доступу до вказаних документів для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника AT «УкрСиббанк».

Слідчий суддя, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.05.2014 року за №12014040670001287.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться AT «УкрСиббанк» (МФО 351005) по рахункам ТОВ «ОСОБА_3 Екомір» №26050000014432, №26007464407100.

Керуючись ст. 110, ч.1 п. 5 ст.162, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів,з можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження, завірені копії документів ТОВ «ОСОБА_3 Екомір» (ЄДРПОУ 38359941), що знаходяться AT «УкрСиббанк» (МФО 351005) №26050000014432, №26007464407100 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 8 а саме: роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів, кодів ОКПО та призначення платежів по рахунках №26050000014432, №26007464407100 за 2012-2014 роки на паперовому на електронному носіях; всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період з 01.01.2013- 10.06.2014 р. в тому числі платіжних документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання засобів з указаних рахунків, документів на отримання готівкових грошових коштів.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Гончаров