Ухвала суду № 46248322, 05.06.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/9336/15-к

провадження № 1-кс/201/5950/2015

УХВАЛА

05 червня 2015 року Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

05 червня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015040000000024 від 27.02.2015 про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи від імені підприємства ТОВ «ТК «Оптімус» (код ЄДРПОУ 38433574), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, у період 2013 року в порушення вимог Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2012 (із змінами та доповненнями), використовуючи реквізити підприємства, банківські рахунки, незаконно отримали не облікований прибуток більше ніж 800 тис. грн., чим ухилились від сплати податку з доходів фізичних осіб.

Державною службою фінансового моніторингу України від філії Донбаське Регіональне Управління ПАТ «Фінростбанк», філії Одеське Регіональне Управління ПАТ «ОСОБА_3 та Кредит», АТ «Імексбанк», філії АТ «Укрексімбанк» та філії Дніпропетровське Регіональне Управління ПАТ КБ «Південкомбанк» отримано 66 повідомлень про фінансові операції, проведені ТОВ «ТК «Оптімус» (код ЄДРПОУ 38433574), що підлягають фінансовому моніторингу, за період з 25.12.2012 по 06.06.2013 на загальну суму 83,28 млн.грн.

Операції повязані, головним чином, з отриманням безготівкових коштів від ряду юридичних осіб в якості фінансової допомоги, та, в подальшому, зняттям їх готівкою з призначенням платежу «Зняття готівки під закупівлю сільськогосподарської продукції».

Встановлено, що контрагентами ТОВ «ТК «Оптімус» були: ТОВ «Главмет» (код ЄДРПОУ 37577455), ТОВ «Сатра» (код ЄДРПОУ 38446777), ТОВ «ЮСТ-СП» (код ЄДРПОУ 33139780), ТОВ «Агроплюс-Сервіс» (код ЄДРПОУ 33471898), ТОВ «Рембудко» (код ЄДРПОУ 37399737), ТОВ «Істок» (код ЄДРПОУ 30712971).

Зняття коштів готівкою з рахунку ТОВ «ТК «Оптімус» здійснювали за довіреністю ОСОБА_4 (ОНРК НОМЕР_1) на підставі паспорту серії АЕ №024680, виданого 05.12.1995 Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області, і ОСОБА_5 (ОНРК НОМЕР_2) на підставі паспорту серії КА №375020, виданого 17.03.1997 Залізничним РВ УМВС України у Львівській області.

Також, згідно інформації Держфінмоніторига України ТОВ «ТК «Оптімус» (м. Дніпропетровськ) має одноосібний посадово-засновницький склад в особі ОСОБА_6, незначний статутний фонд 0,31 млн.грн. Інформація про задекларовані валові доходи та сплачені податки відсутня. Вид діяльності: _46.66 «Оптова торгiвля iншими офiсними машинами й устаткованням». ОСОБА_6 (м. Дніпропетровськ), не є посадовою особою інших підприємств. Інформація щодо отриманих доходів відсутня. Не є фізичною особою-підприємцем.

17.03.2015 по справі № 201/3167/15к Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська винесено вирок про визнання винною ОСОБА_6 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, тобто у створенні субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Встановлено, що ТОВ «ТК «Оптімус» (код ЄДРПОУ 38433574) має поточний рахунок у філії Дніпропетровське регіональне управління ПАТ КБ «Південкомбанк» (МФО 305266), а саме: № 26004021783001 (Українська гривня).

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ «ТК «Оптімус» (код ЄДРПОУ 38433574), що знаходяться у філії Дніпропетровське регіональне управління ПАТ КБ «Південкомбанк» (МФО 305266), а саме: оригіналів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ «ТК «Оптімус» (код ЄДРПОУ 38433574) № 26004021783001 (Українська гривня) (реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківського рахунку та договори щодо використання системи клієнт банк, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, накази про призначення службових осіб ТОВ «ТК «Оптімус» (код ЄДРПОУ 38433574), банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитки печатки, реєстраційні документи підприємства); роздруківки про рух грошових коштів по рахунках № 26004021783001 (Українська гривня) на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку за 2012-2015 рр.; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунках № 26004021783001 (Українська гривня); всіх платіжних документів та чеків по вказаним рахункам № 26004021783001 (Українська гривня) за 2012-2015 рр, доручення на зняття готівки; заяву на видачу чекової книжки; договори щодо отримання векселів, реєстр виданих векселів, оригінали векселю (або копії), які підтверджують предявлення до сплати векселя, заяви щодо сплати векселя, акти предявлення векселів до сплати; матеріалів кредитних справ стосовно надання кредитів ТОВ «ТК «Оптімус» (код ЄДРПОУ 38433574), ОСОБА_6 (ОНРК НОМЕР_3), ОСОБА_4 (ОНРК НОМЕР_1), ОСОБА_5 (ОНРК НОМЕР_2) з дати відкриття рахунку по день надходження постанови суду до банку.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32015040000000024, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ «ТК «Оптімус» (код ЄДРПОУ 38433574), що знаходяться у філії Дніпропетровське регіональне управління ПАТ КБ «Південкомбанк» (МФО 305266), а саме: оригіналів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ «ТК «Оптімус» (код ЄДРПОУ 38433574) № 26004021783001 (Українська гривня) (реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківського рахунку та договори щодо використання системи клієнт банк, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, накази про призначення службових осіб ТОВ «ТК «Оптімус» (код ЄДРПОУ 38433574), банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитки печатки, реєстраційні документи підприємства); роздруківки про рух грошових коштів по рахунках № 26004021783001 (Українська гривня) на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку за 2012-2015 рр.; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунках № 26004021783001 (Українська гривня); всіх платіжних документів та чеків по вказаним рахункам № 26004021783001 (Українська гривня) за 2012-2015 рр, доручення на зняття готівки; заяву на видачу чекової книжки; договори щодо отримання векселів, реєстр виданих векселів, оригінали векселю (або копії), які підтверджують предявлення до сплати векселя, заяви щодо сплати векселя, акти предявлення векселів до сплати; матеріалів кредитних справ стосовно надання кредитів ТОВ «ТК «Оптімус» (код ЄДРПОУ 38433574), ОСОБА_6 (ОНРК НОМЕР_3), ОСОБА_4 (ОНРК НОМЕР_1), ОСОБА_5 (ОНРК НОМЕР_2) з дати відкриття рахунку по день надходження постанови суду до банку.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32015040000000024.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко