Ухвала суду № 46247875, 08.06.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/9618/14-к

провадження № 1-кс/201/4215/2014

УХВАЛА

21 липня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області Корнєєва Є.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Коршун О.В., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

21 липня 2014 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32014040000000056 від 04.07.2014 року за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212, ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код 00659101), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Краснозаводська, 7, у період 2011-2013 років, в порушення вимог Податкового законодавства України, шляхом заниження об'єкту оподаткування умисно ухились від сплати податку на додану вартість на суму 2 168 115 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

Крім того, службові особи ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код 00659101), яке зареєстровано за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Краснозаводська, 7, засновником і органом правління якого являється Міністерство інфраструктури України, діючи умисно, у період 2011-2013 років провели з рядом суб'єктів господарювання з наявними ознаками фіктивності, в тому числі ТОВ «Інтер Аркс» (код 37899076) фінансово-господарські операції на суму 34 млн. грн., які були конвертовані в готівкову форму, в результаті чого шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи чужим майном - грошовими коштами державного підприємства, чим скоїли та продовжують скоювати по теперішній час розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Інтер Аркс» (код 37899076) для здійснення фінансово-господарської діяльності в АТ «Таксомбанк» (МФО 339500) було відкрито рахунки №26008071937001, по яким перераховувались кошти, про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ «Інтер Аркс» (код 37899076), що знаходяться в АТ «Таксомбанк» (МФО 339500), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи вказаного підприємства за 2011-2014 р.р.; кредитної справи вказаного підприємства за 2011-2014 р.р.; роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат та щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунках №26008071937001 за 2011-2014 р.р. на магнітному носії інформації; всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період 2011-2014 р.р.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №32014040000000056, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області Корнєєву Є.В., тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ «Інтер Аркс» (код 37899076), що знаходяться в АТ «Таксомбанк» (МФО 339500), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи вказаного підприємства за 2011-2014 р.р.; кредитної справи вказаного підприємства за 2011-2014 р.р.; роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат та щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунках №26008071937001 за 2011-2014 р.р. на магнітному носії інформації; всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період 2011-2014 р.р.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32014040000000056 або оперативним співробітникам за пред'явленням ними доручення про проведення слідчих дій по зазначеному кримінальному провадженню.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Трещов