Ухвала суду № 46247865, 27.04.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/6718/15-к

провадження № 1-кс/201/4260/15

УХВАЛА

27 квітня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Ткаченко Н.В.

При секретарі Мамон А.С.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №32014040040000028 від 30 травня 2014 року, слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

27 квітня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32014040040000028 від 30.05.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ОСОБА_3 Сервіс» (ЄДРПОУ 38676920) зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, яке знаходиться на податковому обліку в ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська, при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства в період з серпня 2013 року по грудень 2013 року та з лютого 2014 року по червень 2014 року, в порушення п. 44.1 ст. 44, п.п. 198.2, 198.6 ст. 198, п.п. 201.1, 201.4, 201.7, 201.10 ст. 210 Податкового кодексу України, шляхом безпідставного внесення до складу податкового кредиту та валових витрат фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Інтер-Технологія» (ЄДРПОУ 38652098), ТОВ «Бумпак Плюс» (ЄДРПОУ 33815343), ТОВ «Гарант центр інк.» (ЄДРПОУ 38615737), ТОВ «Біатек» (ЄДРПОУ 38607438) та ТОВ «ОСОБА_2 - Систем» (ЄДРПОУ 38652027) умисно ухилялися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток чим спричинили фактичне ненадходження в бюджет держави грошових коштів в особливо великому розмірі.

Крім того, під час виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, оперативними співробітниками ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровської області встановлено особу директора ТОВ «ОСОБА_3 Сервіс» ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 Згідно отриманої інформації, ОСОБА_4 розробив схему ухилення від сплати податків з використанням підроблених документів та реквізитів створених ним підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Абба Груп» (ЄДРПОУ 38836457), ТОВ «Аваль Груп» (ЄДРПОУ 38836881), ТОВ «Авальбудсервіс» (ЄДРПОУ 38299956), ПП «Промгазстрой» (ЄДРПОУ 31971078) та ТОВ «ВКП «БТІ» (ЄДРПОУ 38836090), з метою надання послуг по мінімізації податкових зобовязань та конвертації безготівкових грошових коштів в готівку для підприємств реального сектора економіки.

Також встановлено, що для своєї противоправної діяльності ОСОБА_4 та підлеглі йому особи використовували квартиру переобладнану під офісне приміщення розташовану за адресою: АДРЕСА_1.

24.04.2015, на підставі ухвал слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 09.04.2015, проведено обшук в квартирі за місцем мешкання ОСОБА_4, за адресою АДРЕСА_2, в ході якого, серед іншого виявлено та вилучено: мобільний телефон «htc» з двома встановленими sim-картами операторів мобільного звязку «Life» - номер 063-884-75-99 та «МТС» - номер 099-070-29-64; мобільний телефон «Nokia» модель RM-1110, з двома IMAI, а саме 356482/06/109476/9 та 356482/06/109477/7, та двома встановленими sim-картами операторів мобільного звязку «Life» - номер 063-163-17-64 та «Київстар» - номер 098-062-49-28; мобільний телефон «Nokia» модель 202, з двома IMAI, а саме 353270/05/708386/9 та 353270/05/708387/7, та двома встановленими sim-картами операторів мобільного звязку «Life» - номер 093-430-35-71 та «Київстар» - номер 096-976-99-41.

24.04.2015, на підставі ухвал слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 09.04.2015, проведено обшук в квартирі переобладнаної під офісне приміщення розташованій за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого, серед іншого виявлено та вилучено: мобільний телефон «Naide», IMAI 352978050009641, з двома sim-картами операторів «МТС» та «Piople Net»; мобільний телефон «Haiwai», s/n my9maB1081800226 без sim-карток; мобільний телефон «I Fone», IMAI 013410005920208 без sim-карток; мобільний телефон «Samsung», IMAI 352047/06/864677/4 з sim-картою оператора «МТС»; мобільний телефон «Nokia», IMAI 353790/04/934453/3 з sim-картою оператора «Укртелеком»; мобільний телефон «Nokia», IMAI 358645/01/212057/2 з sim-картою оператора «Life»; мобільний телефон «Nokia», IMAI 357020/04/356465/4 без sim-кари; мобільний телефон «Nokia», IMAI 353181/03/831932/4 з sim-картою оператора «ЮМС»; мобільний телефон «Samsung», IMAI 352047/05/864681/6 з sim-картою оператора «Life»; мобільний телефон «Samsung», IMAI 352047/06/974939/5 без sim-карти.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що виявлено та вилучено 24.04.2015 в ході обшуків за адресою: АДРЕСА_2, а саме: мобільний телефон «htc» з двома встановленими sim-картами операторів мобільного звязку «Life» - номер 063-884-75-99 та «МТС» - номер 099-070-29-64; мобільний телефон «Nokia» модель RM-1110, з двома IMAI, а саме 356482/06/109476/9 та 356482/06/109477/7, та двома встановленими sim-картами операторів мобільного звязку «Life» - номер 063-163-17-64 та «Київстар» - номер 098-062-49-28; мобільний телефон «Nokia» модель 202, з двома IMAI, а саме 353270/05/708386/9 та 353270/05/708387/7, та двома встановленими sim-картами операторів мобільного звязку «Life» - номер 093-430-35-71 та «Київстар» - номер 096-976-99-41, та за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Фурманова, буд. 1, кв. 1, а саме: мобільний телефон «Naide», IMAI 352978050009641, з двома sim-картами операторів «МТС» та «Piople Net»; мобільний телефон «Haiwai», s/n my9maB1081800226 без sim-карток; мобільний телефон «I Fone», IMAI 013410005920208 без sim-карток; мобільний телефон «Samsung», IMAI 352047/06/864677/4 з sim-картою оператора «МТС»; мобільний телефон «Nokia», IMAI 353790/04/934453/3 з sim-картою оператора «Укртелеком»; мобільний телефон «Nokia», IMAI 358645/01/212057/2 з sim-картою оператора «Life»; мобільний телефон «Nokia», IMAI 357020/04/356465/4 без sim-кари; мобільний телефон «Nokia», IMAI 353181/03/831932/4 з sim-картою оператора «ЮМС»; мобільний телефон «Samsung», IMAI 352047/05/864681/6 з sim-картою оператора «Life»; мобільний телефон «Samsung», IMAI 352047/06/974939/5 без sim-карти.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

У судове засідання сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №32014040040000028, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню, оскільки у зазначеному клопотанні належним чином не доведено розумність та співрозумність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволені клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт тимчасово вилученого майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко