Ухвала суду № 46247810, 08.06.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/9694/15-к

провадження № 1-кс/201/6174/2015

УХВАЛА

08 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

08 червня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи ПП «Ін-Мед» (код ЄДРПОУ - 36161981) за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Калініна, б. 68 за період з 16.11.2012 року по 07.02.2013 року, умисно ухилились від сплати податків на суму 4 950 000грн., що призвело до фактичного ненадходження грошових коштів до бюджету держави в особливо великих розмірах. Порушення виявлено Державною службою фінансового моніторингу України на виконання статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та викладено в узагальненому матеріалі №0131/2013 від 28.02.2013 року стосовно проведених фінансових операцій, що повязані з можливою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №32013040040000268 від 06.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що згідно узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу України №0184/2013/ДСК за участю

ТОВ «Стіл-Пром» (ЄДРПОУ 37539839) та ПП «Ін-Мед» (ЄДРПОУ 36161981), за період з 03.09.2012 року по 07.02.2013 року проведено фінансової операції, що підлягають обовязковому фінансовому моніторингу на суму 24,91 млн., грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Ін-Мед» (код ЄДРПОУ - 36161981) знаходиться на обліку в ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, про що свідчить витяг з АІС «Податки» обласного рівня.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ПП «Ін-Мед» (код ЄДРПОУ - 36161981), які знаходяться в приміщенні ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, а саме оригіналів документів: декларації з податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, (уточнені декларації й розрахунки) з додатками за період з 01.01.2012 року по теперішній час; договорів (угод) щодо подачі податкової звітності в електронному виді й додатка до них, ув'язнених із ДПІ, за весь період; посилених сертифікатів відкритих ключів електронному цифровому підпису і печатки ПП «Ін-Мед» (код ЄДРПОУ - 36161981), за весь період; електронної податкової звітності за період з 01.01.2012 року по теперішній час на паперовому носії; юридичної (реєстраційної) справи, а саме: заяв, довідок про взяття на облік, свідоцтв платника податку (корінець), свідоцтв про державну реєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності, про перереєстрацію; актів документальних планових, позапланових і зустрічних перевірок за період з 01.01.2012 року по теперішній час та інших документів стосовно ПП «Ін-Мед» (код ЄДРПОУ - 36161981), що знаходяться в приміщенні ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32013040040000268, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ПП «Ін-Мед» (код ЄДРПОУ - 36161981), які знаходяться в приміщенні ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, а саме оригіналів документів: декларації з податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, (уточнені декларації й розрахунки) з додатками за період з 01.01.2012 року по теперішній час; договорів (угод) щодо подачі податкової звітності в електронному виді й додатка до них, ув'язнених із ДПІ, за весь період; посилених сертифікатів відкритих ключів електронному цифровому підпису і печатки ПП «Ін-Мед» (код ЄДРПОУ - 36161981), за весь період; електронної податкової звітності за період з 01.01.2012 року по теперішній час на паперовому носії; юридичної (реєстраційної) справи, а саме: заяв, довідок про взяття на облік, свідоцтв платника податку (корінець), свідоцтв про державну реєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності, про перереєстрацію; актів документальних планових, позапланових і зустрічних перевірок за період з 01.01.2012 року по теперішній час та інших документів стосовно ПП «Ін-Мед» (код ЄДРПОУ - 36161981), що знаходяться в приміщенні ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32013040040000268.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко