Ухвала суду № 46247794, 05.06.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/9425/15-к

провадження № 1-кс/201/6006/2015

УХВАЛА

05 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

05 червня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків, відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015040650000023 від 09.04.2015.

Підставою внесення відомостей про вчинений злочин до ЄРДР стали узагальнені матеріали надані Державною службою фінансового моніторингу за фактом порушення податкового законодавство фізичною особою ОСОБА_3

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, фізична особа ОСОБА_3, в порушення норм Податкового Кодексу України, умисно ухилилася від сплати податків, що входять в систему оподаткування введених у встановленому законом порядку, будучі особою яка зобовязана їх сплачувати, що спричинило фактичне ненадходження до бюджету податку на суму понад 650 тис. гривень.

Із матеріалів які надійшли з Державної служби фінансового моніторингу вбачається, що у період часу з 25.02.2013 по 10.04.2014, з рахунку №26209001610458, відкритого ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1) в ПАТ «Актабанк», м. Дніпропетровськ (МФО 307394), було зняття кошти готівкою на загальну суму 847,04 млн.грн.; зняття готівкових коштів з рахунку №26209001610458, відкритого ОСОБА_3 в ПАТ «Актабанк», м. Дніпропетровськ (МФО 307394), здійснювалось нею особисто, за заявами на видачу готівки та за паспортом громадянина України серії АН715715, виданого 24.07.2008 Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Днiпропетровськiй області: на суму 666,18 млн.грн., через касу відділення №19 ПАТ «Актабанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, буд. 53; на суму 180,87 млн.грн., через касу відділення №1 ПАТ «Актабанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, буд. 1.; за період з 25.02.2013 по 28.03.2014, на рахунок № 26209001610458, відкритий ОСОБА_3 в ПАТ «Актабанк», м. Дніпропетровськ (МФО 307394), з рахунку №26001001308913, відкритого ТОВ «Інтерметалід» (ЄДРПОУ 38517727) у вищезазначеній банківській установі, було перераховано кошти на загальну суму 779,07 млн.грн., в якості безвідсоткової зворотної фінансової допомоги; за період з 20.03.2014 по 31.03.2014, на рахунок № 26209001610458, відкритий ОСОБА_3 в ПАТ «Актабанк», м. Дніпропетровськ (МФО 307394), з рахунку №26007001312646, відкритого ТОВ «Метіза» (ЄДРПОУ 38619417) у вищезазначеній банківській установі, було перераховано кошти на загальну суму 61,86 млн.грн., в якості безвідсоткової зворотної фінансової допомоги; за період з 28.03.2014 по 09.04.2014, на рахунок № 26209001610458, відкритий ОСОБА_3 в ПАТ «Актабанк», м. Дніпропетровськ (МФО 307394), з рахунку № 26000001313341, відкритого ТОВ «Леферо» (ЄДРПОУ 38781471) у вищезазначеній банківській установі, було перераховано кошти на загальну суму 7,69 млн.грн., в якості безвідсоткової зворотної фінансової допомоги.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо особистих даних співробітників відділення №19 ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, буд. 53 та відділення №1 ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, буд. 1 які працювали у вказаних відділеннях у період часу з 25.02.2013 по 10.04.2014 з вказівкою прізвища, імя та по батькові, займаної посади, РНОКППФО (іпн), місця мешкання та реєстрації, контактного номера телефону.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32015040650000023, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо особистих даних співробітників відділення №19 ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, буд. 53 та відділення №1 ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, буд. 1 які працювали у вказаних відділеннях у період часу з 25.02.2013 по 10.04.2014 з вказівкою прізвища, імя та по батькові, займаної посади, РНОКППФО (іпн), місця мешкання та реєстрації, контактного номера телефону.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32015040650000023.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко