Ухвала суду № 46247757, 04.06.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/9165/15-к

провадження № 1-кс/201/5821/2015

УХВАЛА

04 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Пахучина М.Б., про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

04 червня 2015 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 14.02.2015 року слідчим відділом УМВС України на Придніпровській залізниці до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження №12015042000000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів прокуратури Дніпропетровської області.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження вбачається наступне.

14.02.2015 року до УМВС України на Придніпровській залізниці надійшло повідомлення від ПАТ «Інтерпайп Дніпропетровський Втормет» (код ЄДРПОУ - 00191454) про те, що 24.12.2014 року на адресу ПАТ «Інтерпайп Дніпропетровський Втормет» надійшов лист від ТОВ «РИКО-ГРУП» (код ЄДРПОУ - 38359915), у якому повідомлялось, що ТОВ «РИКО-ГРУП» є власником частини залізничної колії № 43 станції Нижньодніпровськ-Вузол Дніпропетровської Дирекції залізничних перевезень ДП «Придніпровська залізниця», на підставі чого висунуто вимогу про укладання договору між ПАТ «Інтерпайп Дніпропетровський Втормет» та ТОВ «РИКО ГРУП» щодо надання платних послуг з подачі/забирання кожного вагону за ціною 72,16 грн./вагон.

Відповідно до копії витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, наданого ТОВ «РИКО ГРУП» до ПАТ «Інтерпайп Дніпропетровський Втормет», як документ, що підтверджує право власності ТОВ «РИКО ГРУП» на об'єкти нерухомості розташовані за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артільна, 10, до складу яких входить частина залізничної колії № 43 станції Нижньодніпровськ-Вузол Дніпропетровської Дирекції залізничних перевезень ДП «Придніпровська залізниця» встановлено, що 03.02.2014 року державним реєстратором реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_2 проведено державну реєстрацію права власності на об'єкти нерухомості розташовані за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артільна, 10, до складу яких входить частина залізничної колії № 43 станції Нижньодніпровськ-Вузол Дніпропетровської Дирекції залізничних перевезень ДП «Придніпровська залізниця».

Підставою для реєстрації права власності на вказані об'єкти нерухомості є договір купівлі-продажу укладений між ТОВ «Сервісопторг» та ТОВ «РИКО ГРУП», серія та номер - ВТА №635396, реєстр № 13486, виданий 07.11.2012 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3

Відповідно до інформації наданої приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 встановлено, що 07.11.2012 року нею дійсно було посвідчено договір купівлі-продажу нерухомого майна, укладений між «Сервісопторг» та ТОВ «РИКО ГРУП» за реєстровим № 13486. При цьому, в описі відчужуваного нерухомого майна, такого об'єкту нерухомості, як залізнична колія № 43 в правовстановлюючих документах продавця (витязі з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданого КП ДМБТІ - для продажу) та в тексті посвідченого договору - не зазначалося.

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «РИКО ГРУП» (код ЄДРПОУ 38359915) та інших суб'єктів господарювання, розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артільна, 10, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей та документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 12015042000000019, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Пахучину М.Б., проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «РИКО ГРУП» (код ЄДРПОУ 38359915) та інших суб'єктів господарювання, розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артільна, 10, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей та документів, а саме:

- всіх первинних документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «РИКО ГРУП» (код ЄДРПОУ 38359915) з іншими суб'єктами господарювання (підприємницької діяльності) за період з 04.09.2012 по 26.05.2015 включно, а саме: договори (угоди, контракти), податкові, видаткові та товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення та інші документи з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі;

- первинних документів інших суб'єктів господарювання (підприємницької діяльності), що зберігаються у службових осіб ТОВ «РИКО ГРУП» (код ЄДРПОУ 38359915), або за усним, письмовим дорученням, проханням у інших осіб та не відносяться до діяльності ТОВ «РИКО ГРУП»;

- інших документів, в тому числі документів податкової та іншої звітності, які в обов'язковому порядку надаються до державних органів та установ для визначення бази та об'єкта оподаткування, а також свідчать про фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі;

- документів, що свідчать про державну реєстрацію «РИКО ГРУП» (код ЄДРПОУ 38359915) та інших суб'єктів господарювання (підприємницької діяльності), які визначають посадові обов'язки їх службових осіб;

- носіїв інформації, в тому числі електронні, які зберігають відомості про вчинені фінансово-господарські взаємовідносини, фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі, такі як флеш-карти пам'яті, жорсткі диски та інші;

- штампів, печаток, факсиміле «РИКО ГРУП» (код ЄДРПОУ 38359915);

- штампів, печаток, факсиміле інших суб'єктів господарювання (підприємницької діяльності), які мали фінансово-господарські взаємовідносини з «РИКО ГРУП» (код ЄДРПОУ 38359915) а також штампів, печаток, факсиміле інших суб'єктів господарювання (підприємницької діяльності);

- грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом або які/яке здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко