Ухвала суду № 46247754, 14.05.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/7734/15-к

провадження № 1кс/201/4883/2015

УХВАЛА

14 травня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

14 травня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до р6ечей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом ФР ДПІ в Жовтневому районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014040040000023 від 23.05.2014, за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «ОСОБА_3 Інвест» (ЄДРПОУ 38599443) та ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Торгівельний дім «Інтертранскомплект» (ЄДРПОУ 32405583), ТОВ «Інвест-Проект» (ЄДРПОУ 35608491), ПП «Фірма Олбі» (ЄДРПОУ 32083863), за ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Торгівельний дім «Інтертранскомплект» (ЄДРПОУ 32405583), ТОВ «Інвест-Проект» (ЄДРПОУ 35608491), ПП «Фірма Олбі» (ЄДРПОУ 32083863), протягом 2013 - 2014 років, з метою особистого збагачення, в порушення податкового законодавства, розроблено та реалізовано злочинну схему, спрямовану на надання послуг підприємствам реального сектору економіки щодо мінімізації податків та розкрадання бюджетних коштів, з подальшою їх легалізації шляхом перевезень безготівкових коштів в готівку, та, в той же час, шляхом мінімізації податкових зобовязань, безпідставного завищення субєктами підприємницької діяльності податкового кредиту з ПДВ та переведення грошових коштів в готівку, умисно ухилились від сплати податків на загальну суму понад 3404000 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах. Крім того, 11.03.2013 гр. ОСОБА_4 створив та здійснив державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ОСОБА_3 Інвест» (ЄДРПОУ 38599443) за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, буд. 156, з метою прикриття незаконної діяльності повязаної з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки з безпідставного формування складу податкового кредиту з ПДВ шляхом документального оформлення неіснуючих фінансово-господарських операцій.

Згідно із матеріалами провадження, ОСОБА_4 підконтрольні ряд підприємств, що входили до складу «конвертаційного» центру та використовувалися у злочинній схемі, у тому числі ПП «Фірма «ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 32083863), ПП «НВФ «Оптимальні технології» (ЄДРПОУ 36699731), ТОВ «Інвест Проект» (ЄДРПОУ 35608491), де засновником, директором та бухгалтером є ОСОБА_4, а також ТОВ «ОСОБА_3 Інвест» (ЄДРПОУ 38599443), де засновником є ОСОБА_4Є та директором є ОСОБА_5, та ТОВ «Торгівельний дім «Інтертранскомплект» (ЄДРПОУ 32405583), де бухгалтером є ОСОБА_6, та інші субєкти господарювання.

Серед іншого, проведеними слідчими та процесуальними діями встановлено, що з метою переведення безготівкових коштів у готівку, грошові кошти з рахунків ТОВ «Інвест Проект» (ЄДРПОУ 35608491) та ТОВ «ОСОБА_3 Інвест» (ЄДРПОУ 38599443) систематично перераховувалися на карткові рахунки, відкриті ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) та АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627). Зокрема, вилучені відомості мають дані щодо перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «ОСОБА_3 Інвест» (ЄДРПОУ 38599443), відкритих в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) на картку 5363542300832491 ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1), відкриту в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), із призначенням платежу «фінансова допомога», та на картку 5523245000061190 ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_2), відкриту в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) із призначенням платежу «фінансова допомога».

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення у службових осіб ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) відомості щодо руху грошових коштів за карткою 5363542300832491 ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1) та всіма картковими рахунками, відкритими зазначеною особою в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), та за карткою 5523245000061190 ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_2) та всіма картковими рахунками, відкритими зазначеною особою в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з 01.01.2013 дотепер, на паперовому або електронному носії, а також розрахунково касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів, та по зняттю коштів готівкою по карткам та картковим рахункам ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_2) та ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1), в період з 01.01.2013 дотепер, в оригіналах у повному обсязі.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи, у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей та документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) відомостей щодо руху грошових коштів за карткою 5363542300832491 ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1) та всіма картковими рахунками, відкритими ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1) в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), та за карткою 5523245000061190 ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_2) та всіма картковими рахунками, відкритими ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_2) в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з 01.01.2013 дотепер, на паперовому або електронному носії, а також розрахунково касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів, та по зняттю коштів готівкою по карткам та картковим рахункам ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_2) та ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1), в період з 01.01.2013 дотепер.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32014040040000023 та уповноваженим слідчим на підставі відповідного доручення.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко