Ухвала суду № 46247744, 04.06.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/9163/15-к

провадження № 1-кс/201/5819/2015

УХВАЛА

04 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Ігнатенко О.В., про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

04 червня 2015 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що слідчим відділом СЧ УМВС України на Придніпровській залізниці проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015042000000062, розпочатому 16.04.2015 за фактом внесення посадовими особами ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» завідомо неправдивих відомостей про об'єми наданих послуг до актів-прийняття здачі (надання послуг) за договором № ПР/НО - 13129/НЮ від 01.04.2013, укладеним з ДП «Придніпровська залізниця», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється групою прокурорів прокуратури Дніпропетровської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2013 року між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ЄДРПОУ 33516907) та ДП «Придніпровська залізниця» (ЄДРПОУ 01073886) укладено договір № ПР/НО13129/НЮ (надалі - Договір) про надання послуг з: охорони вантажів у рухомому складі, що має зупинки на станції Синельникове-1; охорони вантажів у рухомому складі, що прямує через станцію Синельникове-1; охорони майна, що знаходиться на території, в межах станції Синельникове-1 (від вхідного до вихідного сигналу); надання послуг з забезпечення перепускного режиму в парках станції Синельникове-1.

Термін дії договору по 31.12.2013.

Пунктом 1.2 Договору передбачено, що охорона вантажів, майна та рухомого складу, забезпечення перепускного режиму забезпечується 6 цілодобовими парними постами для охорони об'єктів.

Пунктом 3.1.1. Договору встановлено, що види, способи і час несення сторожової служби, дислокації постів і маршрутів охорони встановлюються Виконавцем за узгодженням із Замовником і відображаються в «Інструкції з охорони об'єкту». «Інструкція з охорони об'єкту» узгоджується і підписується Сторонами протягом одного дня з дати підписання Договору.

Пунктом 3.1.2 Договору передбачено застосування ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», при виконанні своїх обов'язків, цілодобових постів на яких охорона здійснюється 24 години на добу, силами двох охоронників у режимі з 08 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв. та з 20 год. 00 хв. до 08 год. 00 хв., у кількості 6 парних постів.

Згідно калькуляції ціни послуг (додаток № 1 до Договору) розраховано нормативну чисельність охоронників для забезпечення діяльності 1 цілодобового поста у кількості - 4,87 осіб.

Тобто, для належного виконання умов Договору ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» мало забезпечити безперервне, цілодобове перебування на станції Синельникове-1 п'ятнадцяти власних охоронців.

Однак, з інформації ДПІ в АНД районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області та УПФУ в АНД районі м. Дніпропетровська встановлено, що у період з 01.01.2013 по 31.12.2013 на підприємстві ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» було офіційно працевлаштовано від 2 до 5 осіб.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що посадові особи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» вносили завідомо недостовірні відомості до актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) за договором № ПР/НО - 13129/НЮ від 01.04.2013, про об'єми наданих послуг з охорони 6-ти цілодобових постів на станції Синельникове-1 за квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад та грудень 2013, оскільки Товариство не мало у своєму штаті кількості робітників достатньої для виконання такого об'єму послуг.

Також, в ході досудового розслідування було опитано директора ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_2. З наданих ОСОБА_2 пояснень вбачається, що він не володіє в повній мірі інформацією про фінансово-господарську діяльність ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» за період 2013-2015 р.р.

При цьому, у серпні 2014, у зв'язку з оголошенням призову за мобілізацією, ОСОБА_2 був призваний на службу до Збройних сил України, і до теперішнього часу виконує військовий обов'язок у Військовій частині № 3021, що розташована по вул. Чичерина, 43 в м. Дніпропетровську на посаді начальника штабу 4-го стрілецького батальйону та має військове звання - майор, інших працівників на підприємстві не має, але незважаючи на це, ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» продовжує здійснювати фінансово-господарську діяльність, про що свідчать податкові звіти підприємства.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що фінансово-господарська діяльність ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» здійснюється по за межами правового поля.

За таких обставин, єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом, для законного отримання доступу до носіїв інформації, забезпечення її схоронності та подальшого використання в якості доказів у кримінальному провадженні є проведення обшуку за місцем за юридичним місцезнаходженням ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ЄДРПОУ 33516907), з метою відшукання предметів, речей і документів, що мають відношення до даного кримінального провадження, а саме: первинних документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ЄДРПОУ 33516907) та ДП «Придніпровська залізниця» (ЄДРПОУ 01073828) за період з 01.01.2013 по теперішній час включно, а саме: договори (угоди, контракти), специфікації, калькуляції, ліцензії, сертифікати якостей, податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, первинної бухгалтерської документації та регістрів бухгалтерського обліку, калькуляцій щодо формування вартості виробів, товарів, послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень та інших документів з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі; первинних документів інших суб'єктів господарювання (підприємницької діяльності), що зберігаються у ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ЄДРПОУ 33516907) за усним, письмовим дорученням, проханням інших осіб та не відносяться до діяльності ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ЄДРПОУ 33516907); інших документів, в тому числі документів податкової та іншої звітності, які в обов'язковому порядку надаються до державних органів та установ для визначення бази та об'єкта оподаткування, а також свідчать про фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі; документів, що свідчать про державну реєстрацію ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ЄДРПОУ 33516907) та інших суб'єктів господарювання (підприємницької діяльності), документів які визначають посадові обов'язки їх службових осіб; носів інформації, в тому числі електронні, які зберігають відомості про вчинені фінансово-господарські взаємовідносини, фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі, такі як флеш-карти пам'яті, жорсткі диски та інші; штампів, печаток, факсиміле ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ЄДРПОУ 33516907), а також штампів, печаток, факсиміле інших суб'єктів господарювання (підприємницької діяльності); грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом або які/яке здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ЄДРПОУ 33516907) зареєстровано за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ясельна, 1.

За вказаною адресою ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ЄДРПОУ 33516907) орендує приміщення (кімната 1044) площею 9 кв.м., згідно Договору оренди нежитлових приміщень № 21-2014 від 01.10.2014 укладеним з ТОВ «Альб-Інвест» ЄДРПОУ 33324846).

Нерухоме майно розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ясельна, 1, є комплексом будівель і споруд, який згідно витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно належить ТОВ «Альб-Інвест» ЄДРПОУ 33324846), основним видом діяльності якого є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ЄДРПОУ 33516907) та інших суб'єктів господарювання, розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ясельна, 1, кім. 1044, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей та документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 12015042000000062, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Ігнатенко О.В., проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ЄДРПОУ 33516907) та інших суб'єктів господарювання, розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ясельна, 1, кім. 1044, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей та документів, а саме:

- первинних документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ЄДРПОУ 33516907) та ДП «Придніпровська залізниця» (ЄДРПОУ 01073828) за період з 01.01.2013 по теперішній час включно, а саме: договори (угоди, контракти), специфікації, калькуляції, ліцензії, сертифікати якостей, податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, первинної бухгалтерської документації та регістрів бухгалтерського обліку, калькуляцій щодо формування вартості виробів, товарів, послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень та інших документів з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі;

- інших документів ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ЄДРПОУ 33516907), в тому числі документів податкової та іншої звітності, які в обов'язковому порядку надаються до державних органів та установ для визначення бази та об'єкта оподаткування, а також свідчать про фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі;

- первинних документів та документів бухгалтерського обліку, що відображають фінансово-господарську діяльність інших суб'єктів господарювання (підприємницької діяльності), що зберігаються у ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ЄДРПОУ 33516907) за усним, письмовим дорученням, проханням інших осіб та не відносяться до діяльності ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ЄДРПОУ 33516907), в тому числі документів податкової та іншої звітності, які в обов'язковому порядку надаються до державних органів та установ для визначення бази та об'єкта оподаткування, а також свідчать про фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі;

- документів, що свідчать про державну реєстрацію ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ЄДРПОУ 33516907) та інших суб'єктів господарювання (підприємницької діяльності), документів які визначають посадові обов'язки їх службових осіб;

- носів інформації, в тому числі електронних, які зберігають відомості про вчинені фінансово-господарські взаємовідносини, фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ЄДРПОУ 33516907) та інших суб'єктів господарювання (підприємницької діяльності), такі як флеш-карти пам'яті, жорсткі диски та інші;

- штампів, печаток, факсиміле ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ЄДРПОУ 33516907), а також штампів, печаток, факсиміле інших суб'єктів господарювання (підприємницької діяльності);

- грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом або які/яке здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко