Ухвала суду № 46247739, 08.06.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/9581/15-к

провадження № 1-кс/201/6088/2015

УХВАЛА

08 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з старшим прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська Шпак О.О., про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

08 червня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Трансмаш», достовірно знаючи про відкрите стосовно товариства зведене виконавче провадження та те, що розрахункові рахунки товариства арештовані державним виконавцем, діючи умисно, з метою ухилення від виконання рішення суду в період з 2012 року постійно відкривали нові розрахункові рахунки в банківських установах.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015040650000006 від 23.02.2015 відносно службових осіб ТОВ «Трансмаш», за фактом невиконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

В ході розслідування було встановлено, Боржнику ТОВ «Трансмаш» з травня 2011 року достовірно відомо про відкрите у відділі виконавче провадження. Цей факт підтверджується заявами представника боржника ОСОБА_2 на імя начальника Жовтневого ВДВС Дніпропетровського МУЮ від 24.05.2011 року та 04.07.2011 року.

Однак незважаючи на це, ТОВ «Трансмаш» на протязі всього періоду перебування виконавчого провадження на виконанні у Жовтневому ВДВС Дніпропетровського МУЮ не здійснив жодних дій направлених на погашення заборгованості перед стягувачами.

Крім того, в порушення вимог ст. 65 Закону України «Про виконавче провадження» та ст.382 «Кримінального кодексу України» боржником протягом 2014 року відкривалися нові розрахункові рахунки у банківських установах з метою уникнення заходів спрямованих на примусове виконання вимог виконавчих документів у вигляді арешту та списання грошових коштів з рахунків боржника.

Згідно довідки ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ТОВ «Трансмаш» відкрито поточні рахунки в Філія «Дніпропетровське РУ ПАТ "КБ "ПIВДЕНКОМБАНК» (МФО 305266): №26004011234430.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи в Філія «Дніпропетровське РУ ПАТ "КБ "ПIВДЕНКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 24821457, МФО 305266) за адресою місто Дніпропетровськ, вулиця Миронова, 20-а, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків: №26004011234430, відкритих ТОВ «Трансмаш» (код ЄДРПОУ 32887752), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним,.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню №42015040650000006, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи в Філія «Дніпропетровське РУ ПАТ "КБ "ПIВДЕНКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 24821457, МФО 305266) за адресою місто Дніпропетровськ, вулиця Миронова, 20-а, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків: №26004011234430, відкритих ТОВ «Трансмаш» (код ЄДРПОУ 32887752), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі:

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів по зазначеному рахунку за період з 16.05.2011 до моменту пред'явлення ухвали суду з зазначенням валюти платежу, найменування отримувача та платника грошових коштів, коду ЕДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежів на паперовому та магнітному носієві, первинних платіжних документів по зазначеним рахункам та інших документів, що в повній мірі, відображають проведення операцій по вказаному рахунку.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко