Ухвала суду № 46247694, 06.04.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5616/15-к

провадження № 1кс/201/3595/2015

УХВАЛА

06 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1. погодженого із старшим прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2. про здійснення тимчасового доступу до документів. -

ВСТАНОВИВ:

06 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040000000119 від 30.09.2014 року про вчинення кримінальних правопорушень за ознаками ч. З ст. 212. ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 212. ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Кійторгпром» (код ЄДРПОУ 38488534), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, 6.28. у період з 01.01.2013 по 28.02.2014 в порушення п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України №2755-УІ від 02.12.2010 року (зі змінами та доповненнями), шляхом заниження обєкту оподаткування умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3 120 631 грн.. що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період 20122014 рр. і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб ряд субєктів підприємницької діяльності, у тому числі ТОВ «Інторгкій» (код ЄДРПОУ 38441831). реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягало і полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації на підставних осіб підприємства ТОВ «Інторгкій» (код ЄДРПОУ 38441831) та ряду інших підприємств мали невстановлені слідством особи, які без дійсного наміру здійснювати діяльність, пов'язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням та наданням робіт та послуг, використовуючи реквізити та печатки придбаних і перереєстрованих ними фірм на «підставних» осіб, здійснювали операції з незаконного переведення безготівкових грошових коштів, перерахованих з поточних рахунків різних підприємств, через поточні рахунки «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності, в готівкові кошти. Використовуючи реквізити та банківські рахунки «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності, невстановлені особи, документально оформляли та оформлюють неіснуючі операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг після чого, дані документи використовуються різними суб'єктами господарської діяльності реального сектору економіки для відображення їх в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту та ухилення від сплати податків.

У рамках кримінального провадження отримана інформація відповідно якої встановлено, що організатори вказаної групи по теперішній час ведуть телефонні переговори з питань протиправного переводу безготівкових грошових коштів у готівку зі своїх телефонів з іншими учасниками протиправної групи та з клієнтами центру мінімізації податків за допомогою наступних засобів звязку: 050-320-81-22. 050-560-79-91, 050-574-99-99. 050-913-69-92. ІМЕІ353458532295820. ІМЕІ862170011615920.

ІМЕІ 012851008850100. ІМЕІ 013886001492820, ІМЕІ 358576033067450. ІМЕІ 351503059121870. ІМЕІ 01343 НОМЕР_1, ІМЕІ 352073061993840. ІМЕІ 013849000942620. ІМЕІ 352839058405360. ІМЕІ 352696043933380. ІМЕІ 013903002220630.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення подій кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 212, ч. 5 ст. 27. ч. З ст. 212. ч. 2 ст. 205 КК України та містить відомості щодо обставин їх вчинення, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами.

Таким чином, інформація за вказаними телефонними номерами та ІМЕІ, яка перебуває у володінні оператора мобільного звязку ПрАТ «МТС». дає можливість встановити хто саме причетний до конвертації грошових коштів, діяльності фіктивних суб'єктів господарської діяльності, підробленні первинних та бухгалтерських документів, а також підтвердити чи спростувати факт причетності певних осіб до протиправної діяльності.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, а саме до інформації про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуги. їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, по номерах: 050-320-81-22. 050-560-79-91. 050-574-99-99, 050-913-69-92, ІМЕІ 353458532295820. ІМЕІ 862170011615920.

ІМЕІ 012851008850100. ІМЕІ 013886001492820. ІМЕІ 358576033067450. ІМЕІ 351503059121870. ІМЕІ 013431002776930.

ІМЕІ 352073061993840. ІМЕІ 013849000942620, ІМЕІ 352839058405360. ІМЕІ 352696043933380. ІМЕІ 013903002220630 на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ «МТС», із обовязковою привязкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів звязку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, а також інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку ПрАТ «МТС» 050-320-81-22. 050-560-79-91, 050-574-99-99. 050-913-69-92. ІМЕІ 353458532295820, ІМЕІ 862170011615920. ІМЕІ 012851008850100. ІМЕІ 013886001492820. ІМЕІ 358576033067450, ІМЕІ 351503059121870.

ІМЕІ 013431002776930. ІМЕІ 352073061993840. ІМЕІ 013849000942620. ІМЕІ 352839058405.360, ІМЕІ .3526960439.33380.

ІМЕІ 013903002220630 з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період часу з 01.01.2012 по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 32014040000000119. вважаю клопотання обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166. 309. 369372 та 395 КПК України. -

УХВАЛИВ:

про зв'язок абонента надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуги. їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки. по номерам: 050-320-81-22. 050-560-79-91, 050-574-99-99. 050-913-69-92. ІМЕІ353458532295820.

ІМЕІ 862170011615920. ІМЕІ 012851008850100, ІМЕІ 013886001492820. ІМЕІ 358576033067450. ІМЕІ 351503059121870.

ІМЕІ 013431002776930. ІМЕІ 352073061993840. ІМЕІ 013849000942620. ІМЕІ 352839058405360. ІМЕІ 352696043933380.

ІМЕІ 013903002220630 на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ «МТС». із обовязковою привязкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів звязку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки за період з 01.01.2012 по теперішній час.

інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку ПрАТ «МТС» 050-320-81-22. 050-560-79-91. 050-574-99-99. 050-913-69-92. ІМЕІ 353458532295820. ІМЕІ 862170011615920, ІМЕІ 012851008850100. ІМЕІ 013886001492820. ІМЕІ 358576033067450.

ІМЕІ 351503059121870. ІМЕІ 013431002776930. ІМЕІ 352073061993840, ІМЕІ 013849000942620, ІМЕІ 352839058405360,

ІМЕІ 352696043933380. ІМЕІ 013903002220630 з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період часу з

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні

Слідчий суддя: Н.В. Ткаченко