Ухвала суду № 46247571, 08.04.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5882/15-к

провадження № 1кс/201/3776/2015

УХВАЛА

08 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Шкарупа Б.А., погодженого з прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

08 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32014040000000056 від 04.07.2014 року за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код 00659101), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Краснозаводська, 7, у період 2011-2013 років, в порушення вимог Податкового законодавства України, шляхом заниження обєкту оподаткування умисно ухились від сплати податку на додану вартість на суму 2 168 115 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

Крім того, службові особи ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код 00659101), яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, засновником і органом правління якого являється Міністерство інфраструктури України, діючи умисно, у період 2011-2013 років провели з рядом субєктів господарювання з наявними ознаками фіктивності, в тому числі ТОВ «Еталон Маркет» (код ЄДРПОУ 37237149) фінансово-господарські операції на суму 34 млн. грн., які були конвертовані в готівкову форму, в результаті чого шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи чужим майном грошовими коштами державного підприємства, чим скоїли та продовжують скоювати по теперішній час розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.

У теперішній час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру щодо процедури реєстрації ТОВ «Еталон Маркет» (код ЄДРПОУ 37237149), ) а також відносно Уставу вказаного підприємства, його уставного фонду, та осіб, що входять у склад засновників підприємства, в звязку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Еталон Маркет» (код ЄДРПОУ 37237149), у звязку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Еталон Маркет» (код ЄДРПОУ 37237149), що знаходяться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у Виконавчому комітеті Дніпродзержинської міської ради.

Згідно оперативної інформації, що надійшла до СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в звязку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників вищевказаної установи.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, до уставних та реєстраційних документів ТОВ «Еталон Маркет» (код ЄДРПОУ 37237149), Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у Виконавчому комітеті Дніпродзержинської міської ради.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 32014040000000056, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Шкарупа Б.А., тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, до уставних та реєстраційних документів ТОВ «Еталон Маркет» (код ЄДРПОУ 37237149), Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у Виконавчому комітеті Дніпродзержинської міської ради.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32014040000000056.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Ткаченко