Ухвала суду № 46247541, 07.04.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5679/15-к

провадження № 1кс/201/3652/2015

УХВАЛА

07 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

07 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що група осіб, яка діє на території Дніпропетровській області, використовуючи підконтрольні юридичні особи з ознаками фіктивності, діючи умисно, в період часу з 2012 року та по теперішній час, маючи намір на власну наживу, створювали та продовжують створювати умови юридичним особам-клієнтам, в тому числі ТОВ Промекспосервіс (код 31197835, директор ОСОБА_3, головний бухгалтер ОСОБА_4П.), ТОВ НВП Річ (код 32130221, директор ОСОБА_5Г.), ТОВ Еккобудстандарт (код 38873436, директор ОСОБА_6Є.), ТОВ Паритет-Опт-Торг (код 38993683, директор ОСОБА_6Є.), ТОВ Арт Інвест (код 37149944, директор ОСОБА_7А.), ТОВ ОСОБА_2 Інвест КД (код 38905295, директор ОСОБА_7А.), ВСП Господарська служба ДП Придніпровська залізниця (код 24986164, керівник ОСОБА_8В.), ТОВ Енергобудмаш (код 38530690), ТОВ Будмашпром (код 38599066) та іншим, для зменшення податкових зобовязань, тобто вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №32014040000000103 від 29.08.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.3 ст.212 КК України.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_3, 20.08.1981р.н. та ОСОБА_5, 12.02.1980р.н. створили ряд підприємств, а саме: ТОВ НВП Річ (код 32130221), ТОВ Промекспосервіс (код 31197835), ТОВ Енергобудмаш (код 38530690), ТОВ Будмашпром (код 38599066) для участі у проведенні тендерних закупівель та постачання ТМЦ в адресу державних підприємств, у тому числі ДП Придніпровська залізниця.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ Промекспосервіс та ТОВ НВП Річ є переможцями державних закупівель на загальну суму понад 10,0 млн. грн. Частину отриманих державних коштів у подальшому направляється на розрахункові рахунки підприємств, які входять до тіньового сектору економіки, а саме: ТОВ Оптімастройком, ТОВ ТД Трейдторг, ТОВ Паритет-Опт-Торг, ТОВ Агатоптторг та ТОВ ТД Комплект Торг, ТОВ ОСОБА_9 Інжиніринг, ТОВ Гранд Міліор, ТОВ ТД Софт Торг, та ТОВ Запорізький завод промислових матеріалів, ТОВ "ЕКТО БУД", ТОВ Месінс, ТОВ Альман-Груп, ТОВ Прогрес ЮА, ТОВ ДЕОН СОЮЗ, за нібито отримані послуги та товарно-матеріальні цінності. Вищевказані СГД входять до групи підприємств, які надають послуги підприємствам реального сектору економіки по незаконному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість та конвертації грошових коштів у готівку.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ ПРОМЕКСПОСЕРВІС (код 32130221) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, встановлення розміру перерахованих коштів.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 32014040000000103, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50 та м. Дніпродзержинськ, пр. Леніна, 43, а саме:

обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ ПРОМЕКСПОСЕРВІС (код 32130221)за весь період діяльності підприємства;

кредитної справи ТОВ ПРОМЕКСПОСЕРВІС (код 32130221) та громадянина ОСОБА_3, який є директором ТОВ ПРОМЕКСПОСЕРВІС (код 32130221).

роздруківки про рух грошових коштів в електронному виді й на паперовому носії із зазначенням дат, контрагентів, кодів ОКПО та призначення платежів по рахункам №26002050253455, №26063287921001, №26007287921001, №26005000902344 та №26000050251288 (українська гривня), які належа ть ТОВ ПРОМЕКСПОСЕРВІС (код 32130221), за період з 01.01.2012 по теперішній час;

всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період з 01.01.2012 по теперішній час.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32014040000000103.

ОСОБА_9 дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Ткаченко