Ухвала суду № 46247516, 07.04.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5746/15-к

провадження № 1кс/201/3686/2015

УХВАЛА

07 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

07 квітня 2015 року прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12015042000000017, розпочатим 14.02.2015 СВ УМВС України на Придніпровській залізниці за ч.1 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325), які діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права, здійснили незаконну реалізацію товару (насіння соняшника) на експорт в зоні діяльності митного посту «Кривий Ріг» на адресу компаній, зареєстрованих у Республіці Вірменія, без сплати експортного мита, чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Відповідно до інформації УСБУ у Дніпропетровській області №55/3-1075 від 12.02.2015 протягом 2014 року ТОВ «Ю.К.С.» (товариство зареєстровано 27.03.2014) здійснило не менше 6 експортних операцій «насіння соняшника, дроблені або недроблені» (код УКТЗЕД НОМЕР_1) без сплати експортного мита, яке застосовується до вказаного виду товару за ставкою 10% від митної вартості товару, на загальну суму понад 100000грн. Поставки здійснювались переважно на адресу ПП «ОСОБА_2Н.» (Республіка Вірменія).

Відповідно до ст.9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Згідно з вимогами Договору про зону вільної торгівлі, який 18.11.2011 був підписаний главами урядів країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав, у тому числі Україною та Республікою Вірменія, та ратифікований Законом України «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі» №5193-VI від 30.07.2012, передбачено застосування мита стосовно експорту товарів в країни-учасниці Співдружності Незалежних Держав.

Відповідно до цього Договору при експорті товару «насіння соняшника, дроблені або недроблені» (код УКТЗЕД НОМЕР_1) з України до Республіки Вірменія застосовується вивізне (експортне) мито за ставкою 10% від митної вартості товару.

Крім того, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325) відкрито у Миколаївському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610) банківський рахунок №26101000469168. Враховуючи централізовану систему ПАТ КБ «Приватбанк», існує достатня наявність підстав вважати, що у обласному відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ - 14360570), яке знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 можуть перебувати: юридична справа, в тому числі установчі та реєстраційні документи ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325), заява на відкриття (закриття) рахунку, картки із взірцями підписів та відбитки печаток, договори на розрахункове-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», акти приймання-передачі програмного продукту, копії документів щодо осіб, які заснували це підприємство та його посадових осіб, довіреностей на право керування вказаним рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; в електронному вигляді та роздруківки реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325) із зазначенням дати надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; платіжні документи, що відображають рух грошових коштів, з відображенням наступної інформації: дати надходження (перечислення), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по поточному рахунку №26101000469168; документи, що стали підставою для видачі готівкових коштів поточного рахунку №26101000469168 (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори); документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку №26101000469168, відкритого за допомогою системи «Клієнт-банк», в тому числі договір на підключення системи «Клієнт-Банк», додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою «Клієнт-Банк», дата та час входу в систему «Клієнт-Банк», виконані операції, місце входу в систему «Клієнт-Банк» із вказівкою ІР-адреси та номер мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 27.03.2014 по дату винесення рішення суду.

Вказані відомості, які містяться у вищезазначених речах і документах мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів документів у обласному відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ - 14360570), яке знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, документів ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325), юридична адреса: Дніпропетровська область, Криворізький район, смт.Радушне, вул.Нікопольське Шоссе, буд.2-Б, по банківському рахунку №26101000469168 за період часу з 27.03.2014 по дату винесення рішення суду.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 12015042000000017, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні прокурора мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до оригіналів документів у обласному відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ - 14360570), яке знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, документів ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325), юридична адреса: Дніпропетровська область, Криворізький район, смт.Радушне, вул.Нікопольське Шоссе, буд.2-Б, по банківському рахунку №26101000469168 за період часу з 27.03.2014 по дату винесення рішення суду, а саме:

- юридичну справу, в тому числі установчі та реєстраційні документи, заяву на відкриття (закриття) рахунку, картки із взірцями підписів та відбитки печаток, договори на розрахункове-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», акти приймання-передачі програмного продукту, копії документів осіб, що заснували підприємство ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325) та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування вказаним рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- в електронному вигляді та роздруківки реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку №26101000469168 із зазначенням дати надходження (перечислення), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

- платіжні документи, що відображають рух грошових коштів, з відображенням наступної інформації: дати надходження (перечислення), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по поточному рахунку №26101000469168;

- документи, що стали підставою для видачі готівкових коштів поточного рахунку №26101000469168 (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори);

- документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку №26101000469168, відкритого ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325) за допомогою системи «Клієнт-банк», в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою «Клієнт-Банк», дата та час входу в систему «Клієнт-Банк», виконані операції, місце входу в систему «Клієнт-Банк» із вказівкою ІР-адреси та номер мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 27.03.2014 по дату винесення рішення суду.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Ткаченко