Ухвала суду № 46247382, 08.04.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5793/15-к

провадження № 1-кс/201/3716/2015

УХВАЛА

08 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

08 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що комітетом з конкурсних торгів КП «Дніпроводоканал» підтримано заявку заступника директора підприємства ОСОБА_3 на проведення закупівлі послуг з обслуговування споживачів в Індустріальному, Самарському районах міста та с. Олександрівка з метою збільшення зборів коштів з юридичних та фізичних осіб. Очікувана вартість закупівлі становить 20 млн. грн. Підставою для проведення закупівлі таких послуг була пояснювальна записка, заступника директора підприємства ОСОБА_3 відповідно до якої при укладанні договору із ТОВ «Розрахунково-маркетинговий центр» за період з листопада 2014 по січень 2015 року відсоток оплати населення Самарського району м. Дніпропетровська зріс з 92 до 112 відсотків та відбувалось зменшення заборгованості з 5,9 до 5,5 млн. грн. Відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів розкриття пропозицій відбулося 05.02.2015 року. Відповідно до протоколу розкриття пропозицій на конкурс було подано 2 пропозиції: ТОВ «Розрахунково-маркетинговий центр» із ціною 19 991 601,79 грн. та ТОВ «Колекторська компанія «Служба стягнення заборгованості» (м. Київ) із ціною 21 657 568,60 грн. За результатами оцінки конкурсних пропозицій переможцем обрано «Розрахунково-маркетинговий центр» із ціною 19 991 601,79 грн., з яким 23.02.2015 укладено договір строком до 31.12.2015 року. Відповідно до п.4.2 Договору винагорода виконавцю послуг становить 10% від суми, що надійде на розрахунковий рахунок КП «Дніпроводоканал» в якості оплати послуг з централізованого водопостачання та водовідведення від споживачів Індустріальному, Самарському районах міста та с. Олександрівка, а у разі перевищення надходжень у місяць 12 млн. грн., то винагорода становитиме 12 %. При цьому у договорі відсутні будь-які вимоги та умови щодо підвищення відсотку оплати населенням послуг КП «Дніпроводоканал» та залежності від цього винагороди ТОВ «Розрахунково-маркетинговий центр».

Таким чином навіть при фактичному невиконанні ТОВ «Розрахунково-маркетинговий центр» своїх обовязків та збереження поточного відсотку оплати споживачами послуг з водопостачання та водовідведення ТОВ «Розрахунково-маркетинговий центр» отримає винагороду у сумі 10 620 860,4 млн. грн. Тобто, службові особи КП «Дніпроводоканал» ДМР, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи умисно у супереч інтересам територіальної громади м. Дніпроптеровська, в інтересах ТОВ «Розрахунково-маркетинговий центр», надаючи останньому незаконні переваги, вчинили усі дії направлені на розтрату коштів КП «Дніпроводоканал» у сумі 10 620 860,4 млн. грн.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №42015040030000008 від 05.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Розрахунково-маркетинговий центр» (код ЄДРПОУ 39358446), для здійснення фінансово-господарської діяльності в Державній казначейській службі України у Дніпропетровській області (МФО 805012) було відкрито рахунок 24.12.2014 року №37516000193221, по якому перераховувались кошти, про що свідчить витяг з автоматизованої інформаційної системи «Податки».

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять банківську таємницю, в Державній казначейській службі України у Дніпропетровській області (МФО 805012) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, буд. 1, а саме: оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Розрахунково-маркетинговий центр» (код ЄДРПОУ 39358446) рахунку: №37516000193221, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «Розрахунково-маркетинговий центр» (код ЄДРПОУ 39358446) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; оригіналів документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ «Розрахунково-маркетинговий центр» (код ЄДРПОУ 39358446) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ТОВ «Розрахунково-маркетинговий центр» (код ЄДРПОУ 39358446); документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта ТОВ «Розрахунково-маркетинговий центр» (код ЄДРПОУ 39358446), включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Розрахунково-маркетинговий центр» (код ЄДРПОУ 39358446).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №42015040030000008, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять банківську таємницю, в Державній казначейській службі України у Дніпропетровській області (МФО 805012) за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, буд. 1, а саме: оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Розрахунково-маркетинговий центр» (код ЄДРПОУ 39358446) рахунку: №37516000193221, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «Розрахунково-маркетинговий центр» (код ЄДРПОУ 39358446) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; оригіналів документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ «Розрахунково-маркетинговий центр» (код ЄДРПОУ 39358446) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ТОВ «Розрахунково-маркетинговий центр» (код ЄДРПОУ 39358446); документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта ТОВ «Розрахунково-маркетинговий центр» (код ЄДРПОУ 39358446), включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Розрахунково-маркетинговий центр» (код ЄДРПОУ 39358446).

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №42015040030000008.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко