Ухвала суду № 46247157, 04.03.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/3440/15-к

провадження 1кс/201/2126/2015

У Х В А Л А

04 березня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Ткаченко Н.В.

При секретарі Мироненко Т.О.

За участю:

Прокурора Борисова К.А.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 32014040040000091 від 15.10.2014 року, слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт на тимчасово вилучене майно, -

ВСТАНОВИВ:

04 березня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого відділу ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2014 року за №32014040040000091 про вчинення кримінального правопорушення за ст. 212 ч. 3, ст. 205 ч. 2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Поліхім-Дніпро» (код ЄДРПОУ 23938358), яке зареєстровано за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2013-2014 років здійснюють реалізацію товарів за готівкові кошти третім особам з наступним оформленням безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Тойтрейд» (код ЄДРПОУ 38601808) і ТОВ «Фаворит ВН» (код ЄДРПОУ 37502683) та іншими за, нібито, відвантажені товари і, таким чином, в порушення вимог п.п. 14.1.56 п. 14.1, п.п. 135.5.4, п. 135.5 ст. 135, п. 137.10 ст. 137 Податкового Кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями) занизили податок на прибуток в розмірі 3406404, 77 грн., чим заподіяли державі збитки у особливо великих розмірах.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження містяться відомості, які вказують, що група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період 2013 і по теперішній час створили або придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд субєктів підприємницької діяльності, а саме: ПП «Металресурси» (ЄДРПОУ 30815183), ТОВ «Фаворит ВН» (ЄДРПОУ 37502683), ТОВ «Укрбудресурси-Дніпро» (ЄДРПОУ 34304003), ТОВ «Укртехбізнес» (ЄДРПОУ 32943785), ТОВ «Тойтрейд» (ЄДРПОУ 38601808) та інші, реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванні податкового кредиту реально діючим субєктам підприємницької діяльності, шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій.

Також під час досудового розслідування встановлено, що до єдиної схеми мінімізації податкових зобовязань та ухилення від сплати податків, а також клієнтів конвертаційного центру входять ряд субєктів господарювання реального сектору економіки Дніпропетровської області, в тому числі ТОВ «Трейд Коммодіті» (код 30536344), що підтверджується даними податкової звітності, про що свідчить АІС «Податковий блок» обласного рівня.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню, встановлено, що ТОВ «Трейд Коммодіті» (код 30536344) здійснює свою фінансово-господарську діяльність в офісних та складських приміщеннях, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, Західний проїзд, буд. 5.

03.03.2015 року по кримінальному провадженню № 32014040040000091 на підставі ухвали від 26.02.2015 року слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук за адресою розташування виробничих та складських приміщеннях ТОВ «Трейд Коммодіті» (код 30536344): Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, Західний проїзд, буд. 5.

В ході обшуку, крім документів щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді, було вилучено ряд інших предметів, які мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України у судове засідання не викликався у звязку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у ході обшуків за адресою розташування виробничих та складських приміщеннях ТОВ «Трейд Коммодіті» (код 30536344): Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, Західний проїзд, буд. 5, а саме:

- Тетрадний лист з рукописними записами 03.03.2015 на 1 арк.;

- Товарно транспорті накладні №541385-541400 ТОВ Оіл Трейдінг на 63 аркушах;

- Товарно транспорті накладні №5410627-540650 ТОВ Оіл Трейдінг на 96 аркушах;

- Товарно транспорті накладні №074280-074299 ПП Мірта на 44 аркуші;

- Товарно транспорті накладні №070215-070225 ТОВ Нафтохімтрейд на 44 аркуші;

- Товарно транспорті накладні ОСОБА_3, Политхитй Днпро, Нафтохімтрейд, ПП Мірта, на 96 аркушах;

- Свідоцтво (копія М1281 дор 26.03.2016);

- Сертифікати відповідності на 22 аркушах;

- Накази на призначення на посади на 7 аркушах;

- Довіренівсть №32 від 14.03.2014 на 1 аркуші;

- Сертифікати непрацеспособності на 6 аркушах;

- Акти на 3 аркушах;

- Договор № №019/13-ЄЛ від 07.02.2013;

- Лист договірний цеха ТОВ Поліхам Дніпро на 9 аркушах;

- Цестерна металічна з надписом №17 рівень рідини складає 57 см. 1 шт.;

- Цестерна металічна з надписом №13 рівень рідини складає 95 см. 1 шт.;

- Цестерна металічна з надписом №20 рівень рідини складає 25 см. 1 шт.;

- Цестерна металічна з надписом №12 рівень рідини складає 176 см. 1 шт.;

- Цестерна металічна з надписом №14 рівень рідини складає 55 см. 1 шт.;

- Цестерна металічна з надписом №15 рівень рідини складає 40 см. 1 шт.;

- Цестерна металічна з надписом №16 рівень рідини складає 18 см. 1 шт..

Строк оскарження ухвали пяти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко